廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗花檢公刑訴〔2019〕190號(hào)

被告人曾某某（曾用名：曾正鑫），男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4326221969********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地湖南省隆回縣**居委會(huì)**街**號(hào)。2018年5月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣東省廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，2018年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣東省廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人周某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305241986********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地湖南省隆回縣高坪鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2018年5月31日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被廣東省廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留，2018年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣東省廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

本案由廣東省廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曾某某、周某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院決定退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月開(kāi)始，被告人曾某某、周某某伙同同案人石某某、劉某甲、龔某某、劉某乙等人（均另案處理）共同經(jīng)營(yíng)廣東**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司）。其中，被告人曾某某擔(dān)任董事長(zhǎng)，負(fù)責(zé)公司全面工作；被告人周某某擔(dān)任法人代表、財(cái)務(wù)經(jīng)理，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)等工作；同案人石某某擔(dān)任總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司董事會(huì)決策的執(zhí)行等工作；同案人劉某甲擔(dān)任副董事長(zhǎng)、西北大區(qū)經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司管理及西北大區(qū)業(yè)務(wù)等工作；同案人龔某某擔(dān)任戰(zhàn)略顧問(wèn)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃等工作；劉某乙擔(dān)任技術(shù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等技術(shù)工作。

**公司在未經(jīng)國(guó)家金融管理部門批準(zhǔn)的情況下，設(shè)置**商城APP和微信公眾號(hào)，以兌換紅白積分、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)車消費(fèi)代供協(xié)議等方式非法吸收資金，并通過(guò)微信公眾號(hào)、舉辦“啟動(dòng)儀式”、“招商會(huì)”等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳，吸引大量會(huì)員在商城平臺(tái)充值。**公司承諾會(huì)員每充值1000元人民幣，可在商城平臺(tái)上兌換2000個(gè)紅積分和1000個(gè)白積分，平臺(tái)每天按照紅積分?jǐn)?shù)額的3‰返利，會(huì)員在返利額達(dá)到100元人民幣時(shí)可提現(xiàn)，提現(xiàn)時(shí)扣除5%的手續(xù)費(fèi)，1000個(gè)白積分只能在商城平臺(tái)內(nèi)購(gòu)物。**公司與有購(gòu)車意向的投資人簽訂網(wǎng)絡(luò)購(gòu)車消費(fèi)代供協(xié)議，分別推出“3折購(gòu)車”、“5折購(gòu)車”、“0首付購(gòu)車”等項(xiàng)目，由投資人先向銀行貸出全額車款購(gòu)車，后將部分的車款匯入**公司的指定賬戶后，由**公司負(fù)責(zé)按月支付銀行貸款。包天下公司設(shè)置三級(jí)代理，省級(jí)代理可以收取全省會(huì)員充值金額1%代理傭金獎(jiǎng)勵(lì)，市級(jí)代理可以收取全市會(huì)員充值金額2%代理傭金獎(jiǎng)勵(lì)，區(qū)縣代理可以收取全區(qū)縣會(huì)員充值金額3%代理傭金獎(jiǎng)勵(lì)。**公司規(guī)定上一級(jí)會(huì)員可收取下一級(jí)會(huì)員充值金額的5%-10%作為直推傭金獎(jiǎng)勵(lì)。

根據(jù)對(duì)包天下商城購(gòu)物平臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行司法審計(jì)，截止2018年5月，**商城購(gòu)物平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù)記錄會(huì)員15598人，總充值金額共計(jì)人民幣227239333.64元（其中復(fù)投金額43629791.85元）。

2018年5月21日，公安民警在廣東省廣州市花都區(qū)**街**路**號(hào)**樓抓獲被告人曾某某；2018年5月31日，在江西省萍鄉(xiāng)市上粟縣**賓館**房抓獲被告人周某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍材料等書證；

2.證人黃某某、陳某某等人的證言；

3.被告人曾某某、周某某的供述與辯解；?

4.司法審計(jì)鑒定意見(jiàn)；

5.辨認(rèn)、指認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人曾某某、周某某無(wú)視國(guó)家法律，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市花都區(qū)人民法院

檢察員：杜華

2019年2月26日

附：

????1.被告人曾某某、周某某現(xiàn)羈押于廣東省廣州市花都區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)56冊(cè)。

3.視頻光盤17張。

4.證據(jù)目錄和證人名單各1份。

5.涉案物品（詳見(jiàn)扣押清單）現(xiàn)被扣押于廣東省廣州市公安局花都區(qū)分局，請(qǐng)依法判處。