江蘇省啟東市人民檢察院

起?訴?書(shū)

啟檢訴刑訴〔2019〕489號(hào)

被告人曾某某，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4208211990********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地湖北省武漢市武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**路**號(hào)**室，住湖北省武漢市洪山區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。被告人曾某某因涉嫌詐騙罪，于2018年11月14日被啟東市公安局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由啟東市公安局偵查終結(jié)，以被告人曾某某涉嫌詐騙罪，于2019年2月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，分別于2019年3月20日、6月3日退回啟東市公安局補(bǔ)充偵查，該局經(jīng)補(bǔ)充偵查，分別于同年4月19日、7月3日再次移送本院審查起訴；2019年5月16日、7月31日各延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

朱某甲（另案處理）等人注冊(cè)成立**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司），搭建**商城、通過(guò)全國(guó)發(fā)展代理商模式推廣**消費(fèi)卡業(yè)務(wù)。**消費(fèi)卡分三種額度：10萬(wàn)元、30萬(wàn)元、50萬(wàn)元，代理商按照辦理消費(fèi)卡額度千分之五收取制卡費(fèi)500元、1500元、2500元上交**公司，**公司收取制卡費(fèi)后，進(jìn)行網(wǎng)上審批，授予額度，代理商按照消費(fèi)卡額的百分之二收取尾款2000元、6000元、10000元，后將卡交由被害人。**公司宣稱(chēng)該公司消費(fèi)卡無(wú)論黑白戶都可以快速辦理，具備類(lèi)似信用卡功能，可用于網(wǎng)站商城五折購(gòu)物、零首付購(gòu)車(chē)、現(xiàn)金貸款功能；實(shí)際操作過(guò)程中，**公司在購(gòu)物網(wǎng)站設(shè)置購(gòu)物陷阱、貸款門(mén)檻等障礙，使**消費(fèi)卡只是一個(gè)虛擬的額度，根本不能實(shí)現(xiàn)其宣傳的功能。

2018年1月，被告人曾某某伙同嚴(yán)某某（另案處理）等人為謀取非法利益，注冊(cè)成立**有限公司，與**公司李某甲簽訂代理合同，引進(jìn)**公司的信用消費(fèi)卡詐騙模式。隨后曾某某等人招聘朱某乙、周某某、田某某、徐某某、李某乙、劉某某、陳某甲、阮某某、鄧某某、袁某某、方某某、趙某某、涂某某、全某某、游某某、龔某某（均另案處理）等人，由曾某某、嚴(yán)某某統(tǒng)一分工管理，由朱某乙、周某某、田某某、徐某某、李某乙、劉某某、陳某甲、阮某某、鄧某某、袁某某、方某某、趙某某、涂某某、全某某、游某某、龔某某等人作為業(yè)務(wù)員，通過(guò)撥打電話的方式向客戶推銷(xiāo)**消費(fèi)卡，并向客戶謊稱(chēng)該卡具有變現(xiàn)功能，以此讓被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)后辦理該卡，以收取制卡費(fèi)、尾款為由，通過(guò)微信、支付寶轉(zhuǎn)帳等方式騙取815名被害人的錢(qián)款，共計(jì)人民幣4245000元。

被告人曾某某于2018年11月13日被民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人曾某某的戶籍信息、從重慶市涪陵區(qū)人民檢察院調(diào)取的**業(yè)務(wù)員、代理商、被害人、涉案總額明細(xì)等書(shū)證；

2.被害人柳某某、陶某某、陳某乙等人的陳述；

3.被告人曾某某及另案處理人員嚴(yán)某某、朱某乙、周某某等人的供述與辯解；

4.啟東市公安局制作的對(duì)被告人曾某某及另案處理人員嚴(yán)某某、朱某乙、周某某等人的人身、手機(jī)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人曾某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾某某伙同他人共同故意實(shí)施犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人曾某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六第一、四款的規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其參與的全部犯罪處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省啟東市人民法院

檢察員：張麗華

2019年8月14日

附：

????1.被告人曾某某現(xiàn)羈押于南通市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十七冊(cè)。