上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕3499號

????????????????被??告????人????曹????蕾???，女??，1??9??8?8年???*???*??月???*???*??日??生??，公?????民????身????份????號????碼????：3101071988********，漢族，大專文化，**集團有限公司*部**，住上海市嘉定區(qū)**路**弄**號**室。2020年3月20日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月23日延長拘留期限至三十天，2020年4月24日經(jīng)本院以涉嫌集資詐騙罪批準并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人曹某涉嫌集資詐騙罪，于2020年6月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年6月30日報送上海市人民檢察院第一分院審查起訴，上海市人民檢察院第一分院經(jīng)審查，于2020年7月9日交送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，雷某某(?另案處理)伙同他人成立上海**信息科技有限公司（以下簡稱*甲公司）、**控股集團有限公司（以下簡稱*乙公司）等公司，經(jīng)營名為“**”的數(shù)字幣交易所（以下簡稱**交易所）。2019年2月，**交易所通過以太坊公鏈生成并推出IT幣作為其平臺幣，指使被告人曹某注冊所謂的“新加坡**基金會”（以下簡稱**基金），虛構**基金的海外背景，并以與該基金會合作的名義自行開發(fā)**基金會網(wǎng)(?****)和IT分銷系統(tǒng)，謊稱**基金投資數(shù)億美元認購IT幣、投資IT幣具有巨大的增值空間，隱瞞IT幣無任何實際運用場景等真相，吸引不特定公眾入場交易。

2019年6月，IT幣分銷系統(tǒng)上線運營并推出IT幣鎖倉返傭活動，通過上述方式并承諾高額固定收益回報，誘使社會不特定公眾通過**平臺購入IT幣后轉入**基金IT幣分銷系統(tǒng)參與鎖倉活動，以此方式騙取集資參與人投資款。經(jīng)審計，2019年11月21日**交易所關閉當日，**基金IT幣分銷系統(tǒng)中尚有IT幣211萬余枚，折合人民幣1318萬元；未到期IT幣鎖倉計劃3437萬余枚，折合人民幣2.24億余元，用戶余額和未到期投資合計3648萬余枚IT幣，折合人民幣2.37億余元，至今均無法提現(xiàn)。

2020年3月20日，被告人曹某主動投案并如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.同案關系人雷某某、沈某某、張某某、曾某某等人的供述以及公安機關調取的工商資料等，證實**交易所運營的組織架構、業(yè)務模式和被告人曹某參與組織非法集資活動的事實。

2.集資參與人方某某、王某某等人的陳述以及轉賬記錄等書證，證實**交易所通過發(fā)布白皮書等方式公開對外宣傳、推出IT幣后依托**基金IT幣分銷系統(tǒng)啟動鎖倉返傭活動，并按照投資金額、投資期限，承諾集資參與人一定比例的固定收益回報，以此方式非法集資以及本息未能兌付的事實。

3.上海公信會計師事務所有限公司關于**數(shù)字貨幣交易所涉嫌集資詐騙案涉案金額的司法鑒定專項審計報告，證實與被告人曹某有關的非法集資金額。

4.公安機關出具的工作情況等，證實被告人曹某系主動投案。

5.公安機關調取的戶籍**，證實被告人曹某的基本身份情況。

6.被告人曹某的供述，其對上述主要涉案事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曹某對主要犯罪事實無異議。

本院認為，被告人曹某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人曹某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條，應當從輕或者減輕處罰。被告人曹某系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。綜上，建議判處被告人曹某有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官趙銳

2019年7月27日

附：

1．被告人曹某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2．偵查卷宗二冊，審計報告二冊，案件材料一套。

3．相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條??以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款??犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。