湖北省襄陽市樊城區(qū)人民檢察院　

起???訴???書

鄂樊城檢刑訴〔2020〕403號(hào)　

被告人曹某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3403211983********，漢族，大學(xué)本科文化，九三學(xué)社社員，原系襄陽市樊城區(qū)六屆人大代表，系湖北**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人及總經(jīng)理,戶籍地湖北省襄陽市樊城區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)，住湖北省襄陽市樊城區(qū)**路**號(hào)**區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月20日被襄陽市公安局樊城區(qū)分局刑事拘留，同年3月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由襄陽市公安局樊城區(qū)分局執(zhí)行。

被告人李某（曾用名李砳），男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206211983********，漢族，碩士研究生文化，中國(guó)共產(chǎn)黨黨員，系湖北**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司董事長(zhǎng)，戶籍地湖北省武漢市洪山區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**棟**單元**室，住湖北省襄陽市高新區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月20日被襄陽市公安局樊城區(qū)分局刑事拘留，同年3月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由襄陽市公安局樊城區(qū)分局執(zhí)行。

被告人趙振國(guó)，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3403211991********，漢族，大學(xué)本科文化，系湖北**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司審計(jì)風(fēng)控部經(jīng)理,住安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月20日被襄陽市公安局樊城區(qū)分局刑事拘留，同年3月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由襄陽市公安局樊城區(qū)分局執(zhí)行。

被告人趙浩威，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3403211987********，漢族，大專文化，系湖北**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司副總經(jīng)理,戶籍地安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住湖北省襄陽市高新區(qū)**鎮(zhèn)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月20日被襄陽市公安局樊城區(qū)分局刑事拘留，同年3月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由襄陽市公安局樊城區(qū)分局執(zhí)行。

被告人孟某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206061993********，漢族，大學(xué)本科文化，中國(guó)共產(chǎn)黨黨員，系湖北**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)主管，戶籍地湖北省襄陽市樊城區(qū)**路**號(hào)附**號(hào)，住湖北省襄陽市樊城區(qū)**路**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月20日被襄陽市公安局樊城區(qū)分局刑事拘留，同年3月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由襄陽市公安局樊城區(qū)分局執(zhí)行。

本案由襄陽市公安局樊城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某、李某、趙振國(guó)、趙浩威、孟某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月2日向本院移送審查起訴。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年10月12日決定將本案退回襄陽市公安局樊城區(qū)分局補(bǔ)充偵查，2019年11月25日襄陽市公安局樊城區(qū)分局重新移送審查起訴。2020年1月2日我院將該案上呈襄陽市人民檢察院審查起訴，同年3月20日，襄陽市人民檢察院將該案移交我院審查辦理。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月21日決定將本案退回襄陽市公安局樊城區(qū)分局第二次補(bǔ)充偵查，同年7月19日襄陽市公安局樊城區(qū)分局重新移送審查起訴。本院受理后已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、辯護(hù)人的意見，審查了全部案卷材料。因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2019年12月25日至2020年1月9日）。

經(jīng)依法審查查明：

2007年1月16日，被告人曹某某成立湖北**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），2014年9月被告人曹某某和被告人李某等人租用阿里云服務(wù)器，在互聯(lián)網(wǎng)上開設(shè)“樂貸網(wǎng)”P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)，**公司在未獲得相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，假借P2P運(yùn)作模式，通過重復(fù)發(fā)標(biāo)，虛構(gòu)借款賬戶，私設(shè)資金池，并采取媒體廣告、發(fā)放宣傳冊(cè)、口口相傳等方式公開向社會(huì)宣傳，并宣稱由擔(dān)保公司為該平臺(tái)上的借款提供擔(dān)保，承諾保本付息，以12%-15%年收益率的高息回報(bào)，吸引社會(huì)公眾在“樂貸網(wǎng)”平臺(tái)投資。其中，被告人曹某某擔(dān)任**公司法定代表人、執(zhí)行董事，負(fù)責(zé)公司全面管理工作；被告人李某擔(dān)任**公司董事長(zhǎng)，負(fù)責(zé)樂貸網(wǎng)平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)和對(duì)外業(yè)務(wù)項(xiàng)目合作；被告人趙浩威擔(dān)任**公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)樂貸網(wǎng)的借款項(xiàng)目標(biāo)的的策劃、推廣、營(yíng)銷；被告人趙振國(guó)擔(dān)任**公司審計(jì)風(fēng)控部主管，負(fù)責(zé)使用公司控制的借款人賬戶在樂貸網(wǎng)發(fā)布虛假借款項(xiàng)目標(biāo)的；被告人孟某某擔(dān)任**公司業(yè)務(wù)主管，負(fù)責(zé)對(duì)外發(fā)展客戶。2018年12月，**公司因資金鏈斷裂，無力支付投資人到期本金和利息導(dǎo)致案發(fā)。

經(jīng)湖北華仁會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司審計(jì)，樂貸網(wǎng)平臺(tái)投資客戶的情況：截止2018年12月31日，湖北**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司通過樂貸網(wǎng)平臺(tái)向真實(shí)投資客戶（累計(jì)投資人數(shù)2,992人）累計(jì)借款金額499,521,483.92元；線上線下累計(jì)還款金額（已歸還本金和實(shí)際支付利息）470,230,042.84元；未兌付232人、未付本金41,791,786.54元，減去未兌付人員對(duì)應(yīng)的累計(jì)收益（實(shí)際支付利息）8,114,456.67元，樂貸網(wǎng)非法吸收公眾資金未兌付人員實(shí)際損失金額合計(jì)（正數(shù)為損失，負(fù)數(shù)為收益）33,677,329.87元。根據(jù)本案中報(bào)案人情況：湖北**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司非法吸收公眾資金未兌付232人，截止2019年8月7日，報(bào)案人數(shù)為171人，報(bào)案本金41,148,225.31元，經(jīng)核實(shí)的報(bào)案人未付本金40,257,164.23元；未報(bào)案人數(shù)為61人，經(jīng)核實(shí)的未報(bào)案人未付本金1,534,622.31元。

　　經(jīng)審計(jì)，被告人曹某某2016年9月至2018年12月任職期間，**公司非法吸收公眾存款總金額為254,162,375.00元，為**公司自融金額261,567,430.00元剔除**公司補(bǔ)標(biāo)金額7,405,055.00元后的余額254,162,375.00元；該期間內(nèi)投資的報(bào)案人為171人、未付本金40,257,164.23元。

被告人李某2016年9月至2018年12月任職期間，**公司非法吸收公眾存款總金額為254,162,375.00元，為**公司自融金額261,567,430.00元剔除**公司補(bǔ)標(biāo)金額7,405,055.00元后的余額254,162,375.00元；該期間內(nèi)投資的報(bào)案人為171人、未付本金40,257,164.23元。

被告人趙振國(guó)?2017年10月至2018年12月任職期間，**公司非法吸收公眾存款總金額為135,532,980.00元，為**公司自融金額139,905,210.00元剔除**公司補(bǔ)標(biāo)金額4,372,230.00元后的余額135,532,980.00元；該期間內(nèi)投資的報(bào)案人為171人、未付本金40,257,164.23元。

　　被告人趙浩威2017年12月至2018年12月任職期間，**公司非法吸收公眾存款總金額為116,372,980.00元，為**公司自融金額120,745,210.00元剔除**公司補(bǔ)標(biāo)金額4,372,230.00元后的余額116,372,980.00元；該期間內(nèi)投資的報(bào)案人為171人、未付本金40,257,164.23元。

被告人孟某某2016年6月至2018年12月任職期間，累計(jì)吸收投資金額14,222,547.29元，其中包含孟某某母親張某某投資金額2,340,134.77元。

2019年2月20日，被告人李某、孟某某到公安機(jī)關(guān)投案。2019年5月28日，被告人孟某某已退繳全部非法所得人民幣488715元，2019年8月20日，被告人李某已退繳非法所得人民幣200000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、到案經(jīng)過、投資協(xié)議等書證；2.證人龐某某、張某甲等人的證言；3.專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；4.被告人曹某某、李某、趙振國(guó)、趙浩威、孟某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某某、李某、趙振國(guó)、趙浩威、孟某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某某、李某、趙振國(guó)、趙浩威、孟某某，違反國(guó)家金融管理法規(guī)，非法變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究上述被告人刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省襄陽市樊城區(qū)人民法院

檢??察??官：劉靜

檢察官助理：曹蕾

2020年8月5日

附：

????1.被告人曹某某、李某、趙振國(guó)、趙浩威、孟某某現(xiàn)羈押于襄陽市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)27冊(cè)，光盤11張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。