黑龍江省漠河市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

黑漠檢訴〔2020〕8號(hào)?　

被告人曹某甲，女，1983年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼2327241983********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)固定職業(yè)，住黑龍江省漠河市**鎮(zhèn)**區(qū)，2019年1月30日因涉嫌非法吸收公眾存款被漠河市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由黑龍江省漠河市公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，于2020年3月25日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院審查后于2020年?2月15日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年3月13日補(bǔ)查完畢重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018?年10?月17?日，被告人曹某甲通過(guò)吳某甲（已判刑）投資信用卡代還，并按投資一萬(wàn)元每三天給付一百元利息返還好處費(fèi)，投資后曹某甲覺(jué)得安全無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益高，為了增加收益曹某甲開(kāi)始對(duì)外稱(chēng)自己在做替別人墊還信用卡的賺錢(qián)生意，以微信聊天，打電話(huà)，高額利息誘惑的傳播方式向不特定人員吸收存款。吸收投資人存款后，將吸收的存款通過(guò)銀行、微信、支付寶等轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給吳某甲來(lái)賺取高額利息，2019年1月25日吳某某因非法集資案發(fā)，導(dǎo)致被告人曹某甲投入的存款本金和對(duì)被害人的返息承諾無(wú)法兌現(xiàn)。經(jīng)依法調(diào)取被告人曹某甲銀行流水、微信和支付寶的交易流水，向群眾非法吸收存款共計(jì)5,837,000.00?元。

經(jīng)偵查，2019年1月30日被告人曹某甲被傳喚至漠河市公安局。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、借款協(xié)議、轉(zhuǎn)賬明細(xì)、投資明細(xì)表、記賬憑證、銀行流水、收據(jù)、微信、支付寶流水；

2.證人吳某甲的證言的證言：

3.被害人宋某某、趙某某、馬某某、曹某乙、張某甲、孫某某、王某甲、劉某某、汪某某、郭某某、王某乙、呂某某、張某乙、李某某、王某丙、王某丁、范某某、吳某乙、韋某某、彭某某、朱某某、王某戊、董某某、姚某某、徐某某、姜某甲、姜某乙的陳述；

4.被告人曹某甲的供述與辯解；

5.?黑龍江明秋會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪。

本院認(rèn)為，被告人曹某甲，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某甲案發(fā)后，主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定認(rèn)定自首。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

漠河市人民法院

檢察員：王偉

2020年3月30日

附：

????1.被告人取保候?qū)徲谀邮校?/span>

2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份。

本起訴書(shū)所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。
　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。