黑龍江省漠河市人民檢察院　

起?訴?書

黑漠檢訴〔2020〕8號?　

被告人曹某甲，女，1983年**月**日出生，公民身份證號碼2327241983********，漢族，中專文化，無固定職業(yè)，住黑龍江省漠河市**鎮(zhèn)**區(qū)，2019年1月30日因涉嫌非法吸收公眾存款被漠河市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由黑龍江省漠河市公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，于2020年3月25日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院審查后于2020年?2月15日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年3月13日補(bǔ)查完畢重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018?年10?月17?日，被告人曹某甲通過吳某甲（已判刑）投資信用卡代還，并按投資一萬元每三天給付一百元利息返還好處費(fèi)，投資后曹某甲覺得安全無風(fēng)險(xiǎn)收益高，為了增加收益曹某甲開始對外稱自己在做替別人墊還信用卡的賺錢生意，以微信聊天，打電話，高額利息誘惑的傳播方式向不特定人員吸收存款。吸收投資人存款后，將吸收的存款通過銀行、微信、支付寶等轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給吳某甲來賺取高額利息，2019年1月25日吳某某因非法集資案發(fā)，導(dǎo)致被告人曹某甲投入的存款本金和對被害人的返息承諾無法兌現(xiàn)。經(jīng)依法調(diào)取被告人曹某甲銀行流水、微信和支付寶的交易流水，向群眾非法吸收存款共計(jì)5,837,000.00?元。

經(jīng)偵查，2019年1月30日被告人曹某甲被傳喚至漠河市公安局。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證戶籍證明、到案經(jīng)過、借款協(xié)議、轉(zhuǎn)賬明細(xì)、投資明細(xì)表、記賬憑證、銀行流水、收據(jù)、微信、支付寶流水；

2.證人吳某甲的證言的證言：

3.被害人宋某某、趙某某、馬某某、曹某乙、張某甲、孫某某、王某甲、劉某某、汪某某、郭某某、王某乙、呂某某、張某乙、李某某、王某丙、王某丁、范某某、吳某乙、韋某某、彭某某、朱某某、王某戊、董某某、姚某某、徐某某、姜某甲、姜某乙的陳述；

4.被告人曹某甲的供述與辯解；

5.?黑龍江明秋會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪。

本院認(rèn)為，被告人曹某甲，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某甲案發(fā)后，主動到公安機(jī)關(guān)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定認(rèn)定自首。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

漠河市人民法院

檢察員：王偉

2020年3月30日

附：

????1.被告人取保候?qū)徲谀邮校?/span>

2.案卷材料和證據(jù)五冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第六十七條　犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。
　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。