廣東省湛江市人民檢察院

起?訴?書

湛檢一部刑訴〔2020〕Z34號(hào)

被告人曹某甲,男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼:?4408811982********，漢族，廣東省廉江市人，小學(xué)文化程度，戶籍地址為廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**房，?因本案于2019年10月31日自動(dòng)投案，同日被刑事拘留及被取保候?qū)彙??

本案由徐聞海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人曹某甲涉嫌走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪，于2020年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院現(xiàn)已審查畢。

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來，被告人曹某甲與曹某乙（另案處理）、曹某丙、曹某丁、曹某戊、譚某某（已判決）等人合伙從事走私進(jìn)口高檔二手汽車生意,對(duì)外以公司名義開展運(yùn)作。該團(tuán)伙主要以兩種方式開展經(jīng)營(yíng),一是從香港訂購進(jìn)口二手汽車（或由客戶自訂）,并負(fù)責(zé)聯(lián)系將進(jìn)口二手汽車自香港發(fā)運(yùn)至越南,經(jīng)廣西中越邊境偷運(yùn)入境后運(yùn)至廣州、東莞等地交貨;另一種方式為團(tuán)伙成員出資在境內(nèi)直接非法收購走私二手汽車,再進(jìn)行銷售。團(tuán)伙成員分工雖不是很明確，但有所側(cè)重:?曹某甲主要負(fù)責(zé)在國(guó)內(nèi)尋找客戶；曹某乙主要負(fù)責(zé)向境外聯(lián)系訂貨、組織偷運(yùn)車輛入境;曹某丙、曹某丁、曹某戊等人負(fù)責(zé)在境內(nèi)接車、維修、銷售及送車給客戶;曹某丙、曹某丁還負(fù)責(zé)團(tuán)伙賬目開支管理;譚某某負(fù)責(zé)團(tuán)伙銷售汽車的款項(xiàng)收支。該團(tuán)伙在境內(nèi)直接收購走私二手汽車方面，曹某乙、曹某甲、曹某丙、曹某丁、譚某某等人各自出資入伙，向境內(nèi)走私分子直接訂貨付款。該團(tuán)伙在銀行以陳某某（另案處理）名義開設(shè)賬戶,同時(shí)使用曹某丙、曹某丁、譚某某等人賬戶，用于支付訂金、貨款，支付香港至越南清關(guān)及偷運(yùn)入境運(yùn)輸費(fèi)用，并收取銷售貨款、利潤(rùn)。該團(tuán)伙具體走私二手汽車的事實(shí)如下:

一、2016年11月，武某某通過穆某某（兩人另案處理）聯(lián)系曹某甲,并由曹某乙代其在香港訂購路虎、阿斯頓馬丁品牌進(jìn)口汽車2臺(tái)，并負(fù)責(zé)偷運(yùn)入境。事成后，武某某將貨款及偷運(yùn)運(yùn)費(fèi)轉(zhuǎn)至陳某某賬戶，共計(jì)支付貨款278萬元。

二、2016年12月至2017年1月間，曹某乙團(tuán)伙陸續(xù)偷運(yùn)了26臺(tái)賓利、奔馳、寶馬等品牌豪華進(jìn)口二手汽車入境。由曹某乙向香港車行訂貨（部分客戶自訂），再聯(lián)系香港車行將汽車裝柜發(fā)運(yùn)至越南。到越南后，曹某乙聯(lián)系廣西具體實(shí)施偷運(yùn)的走私人員安排人從越南偷運(yùn)入境并送至東莞交貨。曹某甲、曹某丙、曹某丁、曹某戊等人在東莞負(fù)責(zé)接車、維護(hù)、銷售,并送貨給客戶。該26臺(tái)走私汽車中,包括武某某通過穆某某訂購的1臺(tái)賓利添越汽車、1臺(tái)奔馳S600汽車,穆某某另自行委托曹某甲偷運(yùn)入境1臺(tái)他人在境外已經(jīng)購買的野馬汽車，為此穆某某向曹某乙團(tuán)伙共支付貨款及運(yùn)費(fèi)3295580元（其中賓利添越貨款230萬元，奔馳S600貨款925580元，野馬運(yùn)費(fèi)7萬元）。其他23臺(tái)車輛則全部由曹某乙團(tuán)伙銷售至國(guó)內(nèi)各客戶，其中有12輛汽車根據(jù)在曹某丙作案手機(jī)中提取的賬單所記載的成交價(jià)統(tǒng)計(jì)共4041575元（有4輛信息不齊），另11輛無成交價(jià)記錄。上述汽車中有證據(jù)證明曹某甲參與的有：穆某某訂購的2臺(tái)車及別人訂購委托該團(tuán)伙運(yùn)輸入境的野馬車1臺(tái)，貨款及運(yùn)費(fèi)共3295580元

三、2016年至案發(fā),?曹某甲與曹某乙、曹某丙、曹某丁、曹某戊等人合伙出資，或從香港訂購或在境內(nèi)直接非法收購24臺(tái)走私二手汽車銷售牟利。其中曹某丙、曹某丁、曹某甲、曹某戊、譚某某等人籌集資金由曹某戊負(fù)責(zé)通過其姐曹某己向曹某庚走私團(tuán)伙（另案處理）訂購走私汽車6臺(tái)。同時(shí)，該團(tuán)伙還通過其他渠道訂購18臺(tái)寶馬、奔馳等走私二手汽車，曹某甲、曹某丙、曹某丁、曹某戊負(fù)責(zé)在東莞接車，并運(yùn)至該團(tuán)伙倉庫囤積。該團(tuán)伙將上述車輛維修包裝后再通過各種渠道銷售，根據(jù)曹某丙作案手機(jī)中提取的其團(tuán)伙對(duì)賬單中的16輛汽車成交價(jià)計(jì)算（另2輛無成交價(jià)記錄）,合計(jì)6215600元。經(jīng)核對(duì)曹某丙與曹某丁、曹某甲的對(duì)賬單，足以認(rèn)定曹某甲涉嫌參與走私了其中的12輛，銷售價(jià)格5047600元。

綜上，該團(tuán)伙在2016年至案發(fā)期間走私入境二手汽車共計(jì)52臺(tái)，根據(jù)所提取到的38臺(tái)走私車輛對(duì)帳記錄成交價(jià)格（訂貨價(jià)格）合計(jì)18221455元，其中有證據(jù)證明被告人曹某甲參與的有17輛，涉案金額11123180元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

一、扣押的被告人手機(jī)等物證；

二、銀行流水等書證：

三、證人穆某某等人的證言；

四、被告人曹某甲及其他涉案人員的供述和辯解；

五、鑒定意見書等鑒定意見；

六、辨認(rèn)筆錄等；

七、有關(guān)微信聊天記錄及視頻等視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人曹某甲為牟取非法利益，逃避海關(guān)監(jiān)管，伙同他人從非設(shè)關(guān)地走私進(jìn)口舊機(jī)動(dòng)車進(jìn)境，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百五十一條第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私國(guó)家禁止進(jìn)出口的貨物、物品罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省湛江市中級(jí)人民法院

????檢察官：葉晉怡

檢察官助理：林其江

2020年11月6日

附：1.被告人曹某甲被取保候?qū)?，?lián)系電話：15119585840。

2.偵查案卷4冊(cè)；檢察卷宗1冊(cè)。