浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

鹿檢一部刑訴〔2020〕2322號(hào)

被告人曹某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3203051988********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地江蘇省徐州市賈汪區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。曾因故意毀壞財(cái)物于2016年2月25日被行政拘留十三日；因犯尋釁滋事罪被蒼南縣人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月。因涉嫌詐騙罪敲詐勒索罪，于2020年5月18日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月19日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曹某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月7日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2018年期間，被告人曹某甲伙同李某甲、李某乙（均已起訴）等人假借“放貸”名義，先后與被害人戴某某等人簽訂虛高“借款”協(xié)議，制造相應(yīng)虛高資金給付憑證，并要求借款人返還“押金”、“保證金”、“中介費(fèi)”、“服務(wù)費(fèi)”等各種名目費(fèi)用，后使被害人“認(rèn)賬”而自行“償還”虛高借款本息，從而達(dá)到非法獲取被害人財(cái)物的目的。其中，李某乙伙同李某甲、曹某甲于2015年4月22日在本區(qū)**大道**大廈成立“**投資咨詢有限公司”專門從事上述“放貸”業(yè)務(wù)，逐步形成以李某乙、李某甲、曹某甲、曹某乙等人的套路貸惡勢(shì)力團(tuán)伙，實(shí)施上述以“放貸”名義非法獲取被害人財(cái)物的行為。

2016年1月7日，被害人戴某某以其所有的浙C9****別克新君威車輛作抵押向被告人曹某甲、李某乙、李某甲等人借款30000元，制造虛假銀行流水后返還“GPS安裝費(fèi)”、“配鑰匙費(fèi)”、“押金”、“頭息”等各種名費(fèi)用共計(jì)8000元。2016年2月6日被害人戴某某支付28500元還清該筆借款。

2016年3月3日，被害人戴某某又以其所有的浙C9****別克新君威車輛作抵押向被告人曹某甲、李某乙、李某甲等人借款30000元，返還“押金”、“頭息”等各種費(fèi)用后實(shí)際到手23100元。2016年4月1日戴某某支付28500元還清該筆借款。

2020年5月18日被告人曹某甲到公安機(jī)關(guān)投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：接受證據(jù)清單、交易記錄、調(diào)取證據(jù)清單、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)決定書(shū)、前科材料、身份信息；

2.證人證言：證人李某甲、李某乙的證言及抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明；

3.被害人陳述：被害人戴某某的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人曹某甲的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：光盤。

本院認(rèn)為，被告人曹某甲以非法占有為目的，結(jié)伙以隱瞞真相的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人曹某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察官??溫宇翔

2020年8月28日

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附：

1.被告人曹某甲現(xiàn)羈押于鹿城區(qū)看守所；?

2.案卷材料肆冊(cè)。