江門市蓬江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

江蓬檢一部刑訴〔2020〕Z213號

被告人曹某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4209841994********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址：湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年7月20日被刑事拘留，同年9月4日被江門市公安局蓬江分局逮捕。

本案由江門市公安局蓬江分局偵查終結，以被告人曹某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

被害人李某甲于2020年6月13日16時許，在其經(jīng)營的江門市蓬江區(qū)**路**號**貿(mào)易商行接到江門市蓬江區(qū)**酒店營銷員朱某某的業(yè)務推介，稱有個新會**部隊的客人陳某某，稱其所在的部隊在**酒店訂客房搞培訓，接待需要訂一批煙酒等，并將該客人的聯(lián)系電話通過短信發(fā)給其，李某甲聯(lián)系上該自稱陳某某的客人后，陳某某說其部隊在**酒店培訓，需要采購一些中華及大重九牌香煙及習酒，雙方通過聊天的達成生意后，陳某某又稱要加單采購怡寶礦泉水及“**牛肉營養(yǎng)罐頭”100箱，并要李某甲幫忙采購，李某甲稱其不做食品行業(yè)，陳某某以便于結算需要，要李某甲幫忙，并介紹其部隊此前曾采購相關品牌罐頭的供應商信息，要李某甲幫忙一并采購，同時提供了罐頭供應商劉某某的電話，李某甲與該劉某某聯(lián)系上后，劉某某稱要先支付八成貨款人民幣37000元，李某甲遂于2020年6月14日14時36分1秒通過工商銀行柜員機轉賬37000元到對方提供的郵政儲蓄銀行卡622180520**********上；該筆款項分別于當日14時39分10秒和14時47分1秒被被告人曹某甲和同案人李某乙（另案處理）通過POS機刷到曹某甲的銀行卡上，不久后，自稱新會**部隊的陳某某又稱要加單采購上述罐頭100箱，李某甲又通過工商銀行柜員機于當日15時23分56秒和15時27分25秒分兩次轉款共37000元到對方的銀行卡上，被告人曹某甲于當日15時40分29秒在中國郵政儲蓄銀行股份有限公司漢川市仙女營業(yè)所取現(xiàn)37000元，李某甲合共轉款74000元后，發(fā)覺受騙，遂報案。

????認定上述事實的證據(jù)如下：

1、銀行流水、QQ聊天記錄、取款監(jiān)控錄像、搜查筆錄、扣押決定書、到案經(jīng)過、關于曹某甲有立功表現(xiàn)的情況說明等書證；?

2、被害人李某甲的陳述；

3、同案人李某乙的供述和辯解；

4、被告人曹某甲的供述和辯解；

5、證人朱某某、曹某乙的證言；

6、視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人譚明才對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曹某甲無視國家法律，明知可能是犯罪所得的款項而為他人從銀行卡中取出、轉移數(shù)額共計人民幣74000元，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人曹某甲助偵查人員抓捕同案犯罪嫌疑人，有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人曹某甲犯罪以后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人曹某甲自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此???致

江門市蓬江區(qū)人民法院

檢??察??官：李超榮

檢察官助理：黃雪冰

???????????????????????????????????2020年12月2日

附：

1、被告人曹某甲現(xiàn)羈押于江門市看守所。

2、認罪認罰具結書一份、適用速裁程序建議書一份、量刑建議書三份、案卷四冊、光盤二十張隨案移送。