河北省棗強(qiáng)縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

棗檢一部刑訴〔2020〕196號(hào)　

　　被告人曹某甲，女，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2302031986********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市建華區(qū)**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，現(xiàn)住河北省廊坊市香河縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室，務(wù)工。2020年4月30日被抓獲，同年5月2日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被棗強(qiáng)縣公安局指定居所監(jiān)視居住，2020年5月26日被棗強(qiáng)縣公安局刑事拘留；同年7月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)由棗強(qiáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由棗強(qiáng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月至2020年3月，被告人曹某甲在利益的驅(qū)動(dòng)下，為一個(gè)自稱“凱某某”的人（真實(shí)身份C某某，馬來(lái)西亞人）提供銀行卡及相關(guān)資料。后以每套（銀行卡、手機(jī)號(hào)、U盾）1000元或1500元不等的價(jià)格，從史某某、曹某乙、鄧某某、張某甲、王某甲、張某乙、張某丙、張某丁、方某某、朱某某、曹某丙、唐某某、李某某等人處收購(gòu)80余套，并以每套2000元的價(jià)格通過(guò)快遞郵寄售至“凱某某”處，非法獲利10萬(wàn)元。上述銀行卡被用于詐騙活動(dòng)，2020年3月，家住棗強(qiáng)縣**小區(qū)的陳某某被騙139.5878萬(wàn)元，其中60萬(wàn)元匯入張某乙辦理的**銀行廊坊市**路支行卡中。至案發(fā)，被告人曹某甲提供的銀行卡涉及詐騙案件33起，資金流水共計(jì)329萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：蘋(píng)果手機(jī)1部、銀行卡、手機(jī)照片；

2.書(shū)證：受案登記表、戶籍證明、銀行交易記錄等；

3.證人證言：證人陳某某、王某乙、崔某某、趙某某等人的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人曹某甲的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：曹某甲對(duì)“凱某某”、李某某、唐某某的辨認(rèn)；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供銀行卡，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省棗強(qiáng)縣人民法院　

?????????檢察官：董紅英

檢察官助理：李金鈺

?????????2020年9月18日

附：

1.被告人曹某甲現(xiàn)羈押于衡水市看守所。

2.公安機(jī)關(guān)偵查卷4冊(cè)，檢察卷1冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

4.《量刑建議書(shū)》1份。

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。

????5.蘋(píng)果手機(jī)1部。