寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

銀興檢一部刑訴〔2020〕160號(hào)

被告人曹某甲，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：6401021968********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)職業(yè)，戶籍在寧夏銀川市興慶區(qū)**園**號(hào)樓**單元**室，住址同戶籍地。2019年5月9日因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，由銀川市公安局興慶區(qū)分局刑事拘留，同年6月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由銀川市公安局興慶區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某,男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：6401211984********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍地寧夏永寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住寧夏銀川市**鎮(zhèn)**室。2019年7月1日因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，由銀川市公安局興慶區(qū)分局刑事拘留，同年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由銀川市公安局興慶區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某乙，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：6401211972********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍在寧夏永寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住址同戶籍地。2019年8月1日因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，由銀川市公安局興慶區(qū)分局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由銀川市公安局興慶區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由銀川市公安局興慶區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曹某甲涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪，以被告人李某某、曹某乙涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年11月4日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年12月4日、2020年2月4日兩次退回補(bǔ)充偵查，銀川市公安局興慶區(qū)分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2020年3月4日移送本院審查起訴。期間延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)犯罪事實(shí)

2013年至2017年，被告人曹某甲多次在銀川市興慶區(qū)**酒店**房間、**大院**茶樓、**巷**茶樓等地多次開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，以組織參賭人員赴澳門(mén)賭博，利用網(wǎng)絡(luò)連線境外賭場(chǎng)賭博，并以“百家樂(lè)”、“梭哈”等方式組織參賭人員進(jìn)行賭博。期間曹某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系賭客并提供籌碼，提供境外百家樂(lè)網(wǎng)絡(luò)賬戶和密碼登錄相關(guān)網(wǎng)站視頻連線“百家樂(lè)”賭場(chǎng)，安排被告人李某某、被告人曹某乙等人“打露珠”、為參賭人員提供餐飲服務(wù)等，曹某甲通過(guò)向參賭人員“放板”的方式收取利息并從中非法獲利。涉案賭資554萬(wàn)余元、房產(chǎn)5套。具體犯罪事實(shí)如下：

1、2013年到2014年，被告人曹某甲、李某某伙同張某某等人（均另案處理）組織參賭人員吳某某、姜某某、蔣某某等人（均另案處理）赴澳門(mén)賭場(chǎng)利用“百家樂(lè)”賭博的方式進(jìn)行賭博。曹某甲通過(guò)洗碼的方式非法獲利。期間，曹某甲指使李某某、曹某乙、張某某為參賭人員賭博提供便利服務(wù)，曹某甲為李某某、曹某乙提供往返機(jī)票及在澳門(mén)的食宿，并發(fā)放工資。期間，曹某甲在澳門(mén)賭場(chǎng)通過(guò)賒碼的方式向澳門(mén)賭場(chǎng)的侯某某（另案處理）借款400萬(wàn)。曹某甲在無(wú)力歸還侯某某賭債后，向在澳門(mén)賭場(chǎng)、銀川國(guó)貿(mào)酒店的“百家樂(lè)”賭場(chǎng)欠其賭債王某某索要賭債，王某某將興慶區(qū)**日用百貨副食批發(fā)市場(chǎng)**號(hào)樓**區(qū)**號(hào)營(yíng)業(yè)房、**路**區(qū)**號(hào)樓**單元**室及**號(hào)閣樓的房產(chǎn)過(guò)戶至曹某甲的名下，將鹽池縣**鎮(zhèn)綜合批發(fā)市場(chǎng)的**號(hào)商鋪過(guò)戶至曹某甲名下。

2、2014年6月至9月，被告人曹某甲、李某某、張某某在銀川市興慶區(qū)**酒店**房間，伙同吳某某（另案處理）以“**固體廢物資源有限公司”、“寧夏**綠色發(fā)展公司”的名義租賃的長(zhǎng)包房?jī)?nèi)支設(shè)“百家樂(lè)”賭場(chǎng)，組織參賭人員白某某等人（均另案處理）利用電話聯(lián)線境外賭場(chǎng)的方式賭博。期間，曹某甲負(fù)責(zé)聯(lián)系賭客并提供籌碼和境外“百家樂(lè)”網(wǎng)絡(luò)賬戶及密碼，并安排李某某、曹某乙、張某某負(fù)責(zé)記賬、“打露珠”、給參賭人員提供餐飲等。

3、2015年，被告人曹某甲在銀川市興慶區(qū)**酒店**樓**（另案處理）的茶樓內(nèi)，開(kāi)設(shè)“梭哈”賭場(chǎng)，由曹某甲提供籌碼等賭具組織參賭人員趙某某等人（均另案處理）利用現(xiàn)場(chǎng)“百家樂(lè)”的方式進(jìn)行賭博，被告人曹某甲以出碼的形式給參賭人員放板非法獲利。被告人曹某乙為參賭人員提供餐飲等便利服務(wù)，馬某某（另案處理）提供POS機(jī)并為曹某甲與參賭人員結(jié)算賭資提供幫助。

4、2015年6月，被告人曹某甲、李某某、張某某及左某某（另案處理）等人在銀川市**大院**巷道**茶樓負(fù)一層內(nèi)開(kāi)設(shè)百家樂(lè)賭場(chǎng)。組織參賭人員陳某某等人（均另案處理）利用現(xiàn)場(chǎng)“百家樂(lè)”的方式進(jìn)行賭博。李某某、曹某乙、張某某、左某某在賭場(chǎng)幫助曹某甲換碼、為參賭人員記賬、發(fā)牌、為參賭人員提供餐飲服務(wù)等。

5、2015年6月至12月，被告人曹某甲、張某某、左某某等人在**大院**茶樓**包間內(nèi)開(kāi)設(shè)百家樂(lè)賭場(chǎng)。組織參賭人員趙某某等人（另案處理）利用“梭哈”的方式進(jìn)行賭博。曹某乙、張某某、左某某等人為參賭人員提供餐飲等便利服務(wù)、提供撲克牌等賭具，馬某某提供POS機(jī)并為曹某甲與參賭人員結(jié)算賭資提供幫助。

6、2016年7月，被告人曹某甲伙同李某某、曹某乙、張某某在銀川市興慶區(qū)**酒店**巷**茶樓開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。組織參賭人員趙某某等人（另案處理）利用“梭哈”、“百家樂(lè)”的方式進(jìn)行賭博，并安排李某某、曹某乙、張某某在賭場(chǎng)上幫助曹某甲換碼、記賬、給參賭人員提供餐飲等服務(wù)。馬某某提供POS機(jī)并為曹某甲與參賭人員結(jié)算賭資提供幫助。

7、2017年，被告人曹某甲、李某某、張某某等人在**路的茶樓內(nèi)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。組織參賭人員趙某某等人（均另案處理）進(jìn)行賭博。曹某甲提供籌碼等賭具供利用現(xiàn)場(chǎng)“百家樂(lè)”的方式參與賭博，被告人李某某、曹某乙在賭場(chǎng)上幫助曹某甲換碼、發(fā)牌、給參賭人員提供餐飲服務(wù)等。

8、2017年6月，被告人曹某甲伙同李某某、張某某、左某某等人在**路**號(hào)一公司二樓辦公室內(nèi)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)。組織參賭人員趙某某等人利用現(xiàn)場(chǎng)“百家樂(lè)”的方式進(jìn)行賭博。李某某、張某某、左某某為參賭人員提供賭具、記賬、發(fā)牌、換碼、給參賭人員提供餐飲服務(wù)等。

二、非法拘禁罪犯罪事實(shí)

1、2015年1月24日至2月14日，被告人曹某甲為向黨某甲（另案處理）索要債務(wù)，為逼迫黨某甲的兒子黨某乙為其債權(quán)提供擔(dān)保，伙同楊某某、黨某甲、付某某等人（均另案處理）以幫助黨某乙戒毒為由，將黨某乙拘禁在銀川市金鳳區(qū)**賓館，曹某甲指使楊某某伙同他人輪流對(duì)黨某乙進(jìn)行看守。黨某乙在曹某甲等人的借條上作為擔(dān)保人加蓋寧夏**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司的印章，后曹某甲等人讓黨某乙離開(kāi)。

2、2014年9月的一天18時(shí)許，被告人曹某甲為向夏某某索要賭債，得知夏某某駕駛車(chē)輛從鹽池縣返回銀川的消息后，便指使楊某某等人（均另案處理）在銀川**高速出口等待夏某某的車(chē)輛出現(xiàn)，在看到夏某某駕駛車(chē)輛駛出銀川**高速口后，楊某某便駕駛車(chē)輛尾隨跟蹤夏某某車(chē)輛至興慶區(qū)**電影院附近，將夏某某駕駛的車(chē)輛逼停，并將夏某某控制后將其帶至金鳳區(qū)**小區(qū)夏某某的家中。曹某甲、楊某某等人在夏某某家索要賭債期間，曹某甲對(duì)夏某某毆打。當(dāng)晚，曹某甲等人在夏某某家中居住。后曹某甲等人將夏某某帶至興慶區(qū)**中學(xué)附近足浴店一包間內(nèi)等多處地點(diǎn)非法限制人身自由約12日。夏某某為償還賭債，將房產(chǎn)過(guò)戶至曹某甲名下后，曹某甲等人才將夏某某放回。

案發(fā)后，被告人曹某乙經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚至中寧縣老公安局門(mén)口，如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口詳細(xì)信息、扣押物品清單等書(shū)證；

2.視聽(tīng)資料；

3.證人蔣某某等人的證言；

4.被告人曹某甲、李某某、曹某乙的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某甲、李某某、曹某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某甲、李某某、曹某乙開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款，曹某甲非法拘禁他人，具有毆打情節(jié)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，曹某甲應(yīng)當(dāng)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，李某某、曹某乙應(yīng)當(dāng)開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。曹某甲一人犯數(shù)罪，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條。李某某、曹某乙系從犯，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條。曹某乙系自首，同時(shí)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

銀川市興慶區(qū)人民法院

???????????????????????????????檢察官：王艷艷

????????????????????????????????????2020年4月19日

附：

1.被告人曹某甲、李某某、曹某乙現(xiàn)羈押于銀川市看守所。

2.偵查卷宗十一冊(cè)。

3.《量刑建議書(shū)》九份。