浙江省平陽縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢二部刑訴〔2021〕133號(hào)　

????被告人曹某某，男，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303261978********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年9月30日被平陽縣公安局取保候?qū)彛谕?2月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由平陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年12月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月19日至27日、2017年5月26日至6月5日期間，被告人曹某某攜帶大量銀行卡前往澳門，利用大陸銀行卡取現(xiàn)港幣免手續(xù)費(fèi)的特征，在澳門當(dāng)?shù)谹TM機(jī)上提取港幣，并賣給當(dāng)?shù)厣碳?，多卡循環(huán)提取、兌換，從中賺取差價(jià)。其間，被告人曹某某非法買賣外匯金額達(dá)人民幣649萬余元，非法獲利人民幣1萬元。

案發(fā)后，被告人曹某某于2020年9月30日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、接受證據(jù)清單、銀行交易明細(xì)、出入境記錄；

2.證人證言：公安出具的到案經(jīng)過，證人廖某某的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人曹某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某某非法買賣外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰；其認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平陽縣人民法院　

檢??察??官：毛海軍

檢察官助理：朱佳佳

2021年1月28日　

附件：

1?.被告人曹某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

3.量刑建議書一份。