哈爾濱市松北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

哈松檢刑檢刑訴〔2020〕294號(hào)

被告人曹某某，男，1958年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301041958********，漢族，初中文化，原系黑龍江**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司**超市**店店長，住黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**路**號(hào)**單元**室。2016年8月5日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局松北分局刑事拘留，同年8月12日被該局取保候?qū)彛?017年8月11日被該局解除取保候?qū)彛?020年11月6日被該局監(jiān)視居住。2020年11月27日被本院監(jiān)視居住。

本案由哈爾濱市公安局松北分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年11月，董某某（已判刑）創(chuàng)立哈爾濱**商貿(mào)有限公司，并任公司法定代表人，但公司并無實(shí)際經(jīng)營項(xiàng)目。2016年2月，該公司變更名稱為黑龍江**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱**公司），法定代表人變更為其母親李某某，但董某某仍為公司的實(shí)際控制人。2015年6月，董某某創(chuàng)立“**網(wǎng)”，后通過網(wǎng)絡(luò)、新聞媒體上宣傳“零投資、零風(fēng)險(xiǎn)、你消費(fèi)、我買單、百分之百報(bào)銷、花錢變賺錢”的方式，虛構(gòu)盈利模式，在社會(huì)公眾中發(fā)展會(huì)員，并發(fā)展**超市加盟店，不以銷售商品為真實(shí)目的，以為會(huì)員報(bào)銷購買的商品為名，變相吸收社會(huì)公眾資金。具體經(jīng)營模式包括：1、會(huì)員以約高于市場3.5倍的價(jià)格在**超市購買商品，在扣除相應(yīng)“報(bào)銷幣”后，所支付的全部價(jià)款在一定期限內(nèi)以“現(xiàn)金幣”的形式返還，現(xiàn)金幣可用于購買商品，或按會(huì)員等級(jí)每日兌換相應(yīng)數(shù)額現(xiàn)金；2、會(huì)員持在**超市以外購買商品或服務(wù)的票據(jù)，在**超市繳納3.5倍于該商品或服務(wù)的價(jià)款，所支付的全部價(jià)款在一定期限內(nèi)返還；3、以繳納5萬元或10萬元加盟費(fèi)的方式加盟成立**超市，并獲得兩倍于加盟價(jià)值的商品，加盟者獲得銷售收入的10%返利。截至案發(fā)，共計(jì)發(fā)展會(huì)員14573人，吸收公眾存款共計(jì)人民幣115，879，535.44元，收取加盟店加盟費(fèi)共計(jì)人民幣5，666，530.00元。所吸收的資金全部流入董某某個(gè)人賬戶，并通過其賬戶支付**會(huì)員報(bào)銷款、付加盟店銷售提成、推店人提成、供貨商結(jié)款、工資、個(gè)人消費(fèi)等共計(jì)人民幣63，945，817.60元；現(xiàn)凍結(jié)資金共計(jì)人民幣26，086，691.03元。其間，被告人曹某某加盟成立**超市**店，向社會(huì)公眾宣傳上述經(jīng)營模式，于2016年2月至2016年3月6日，幫助董某某非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣1，236，442.00元，非法獲利人民幣64，607.53元?，F(xiàn)已退還全部非法所得。

被告人曹某某于2016年8月5日，經(jīng)哈爾濱市公安局松北分局口頭傳喚到案。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：?

1．?書證案件來源及到案經(jīng)過、購物小票、扣押物品清單等；

2．證人梁某某的證言；

3.??被害人陳某某陳述；

4.??被告人曹某某的供述和辯解；

5.??黑龍江鑫泰司法鑒定所司法審計(jì)報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人方立君對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾變相吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人曹某某在共同犯罪中起幫助作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定對其處罰。被告人曹某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定對其處罰。被告人曹某某在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，且已返還全部非法所得，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，并建議適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序依法判處。

此致

哈爾濱市松北區(qū)人民法院

檢察員：趙麗華

檢察官助理：路雪

2020年12月7日

附件：

1.??被告人曹某某現(xiàn)已監(jiān)視居?。?/span>

2.??案卷材料和證據(jù)3冊；

3.??適用簡易程序建議書1份；

4.??認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

????本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

　??對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條?犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

　??第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。