貴州省金沙縣人民檢察院

起?訴?書

金檢公訴刑訴〔2020〕Z105號(hào)

被告人曹某某，女,漢族，198*年*月**日出生，公民身份證號(hào)碼522424198*********，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省金沙縣*鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住貴州省金沙縣*鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌集資詐騙罪，于2016年8月17日被金沙縣公安局取保候?qū)?，?017年8月16日解除取保候?qū)彛?019年5月24日再次被金沙縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由金沙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限一次（自2020年5月24日至2020年6月7日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年6月5日至2020年6月19日）。現(xiàn)已審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年11月至2015年5月期間，被告人曹某某在未經(jīng)營(yíng)任何生意的情況下，以高額利息回報(bào)為誘餌，多次以借款用于生意資金周轉(zhuǎn)為由，向被害人郭某某、余某、王某甲、李某某、嚴(yán)某某等人借款，后將所借資金用于支付前期高額借款利息、賭博和個(gè)人高檔消費(fèi)等揮霍，致使向郭某某、余某、王某甲、李某某、嚴(yán)某某等人所借資金不能歸還，給郭某某、余某、王某甲、李某某、嚴(yán)某某等人造成經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)570余萬元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2013年至2015年3月期間，被告人曹某某多次以做生意需資金周轉(zhuǎn)為由向被害人郭某某借款共計(jì)800余萬元。之后，曹某某陸續(xù)支付了郭某某300余萬元本金和263.35萬元利息，尚欠郭某某本金523萬元，給郭某某造成實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失259.65萬元。

2.2015年1月至3月期間，被告人曹某某以需要資金周轉(zhuǎn)為由，分三次向被害人胡某某借款共計(jì)37萬元。之后，曹某某支付了胡某某10萬元本金和4萬元利息，尚欠胡某某本金27萬元，給胡某某造成實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失23萬元。

3.2015年5月，被告人曹某某以做生意需資金周轉(zhuǎn)為由，向被害人伍某某借款2萬元，并由郭某某作擔(dān)保。之后，曹某某未將該款歸還伍某某，郭某某代曹某某歸還了該款給伍某某。

4.2014年6月至11月期間，被告人曹某某以做生意需資金周轉(zhuǎn)為由，分四次向被害人余某借款共計(jì)44萬元。之后，曹某某未將該款歸還余某，只支付了3.84萬元利息給余某，給余某造成實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失40.16萬元。

5.2015年2月至3月期間，被告人曹某某以做生意需資金周轉(zhuǎn)為由，分三次向被害人張某某借款共計(jì)16萬元。之后，曹某某支付了張某某13.6萬元本金和1.1萬元利息，尚欠張某某2.4萬元本金，給張某某造成實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失1.3萬元。

6.2014年2月至12月期間，被告人曹某某以在賭場(chǎng)上放高利貸為由，多次向被害人王某甲借款共計(jì)100余萬元。之后，曹某某未將該款歸還王某甲，只支付了王某甲7萬元利息，給王某甲造成實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失93萬元。后因王某甲借給曹某某的資金中有71萬元是王某甲向龍某某所借，三人協(xié)商將該71萬元轉(zhuǎn)為曹某某欠龍某某借款。

7.2015年5月期間，被告人曹某某以做生意需資金周轉(zhuǎn)為由，向被害人龍某某借款9萬元。之后，曹某某只支付了龍某某2萬元本金，給龍某某造成實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失7萬元。

8.2015年2月，被告人曹某某以做生意需資金周轉(zhuǎn)為由，通過龍某某分兩次向龍某某父親即被害人龍某全借款40萬元。之后，曹某某未將該款歸還龍某全。

9.2013年至2014年期間，被告人曹某某以做生意需資金周轉(zhuǎn)為由，多次向被害人李某某借款共計(jì)42萬元。之后曹某某未將該款歸還李某某，只支付了李某某9.84萬元利息，給李某某造成實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失為32.16萬元。

10.2014年5月左右，被告人曹某某以做生意需資金周轉(zhuǎn)為由，向被害人王某乙借款10萬元。之后，曹某某支付了王某乙5萬元本金和3萬元利息，給王某乙造成實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失2萬元。

11.2014年2月至12月期間，被告人曹某某以做生意需資金周轉(zhuǎn)為由，多次向被害人嚴(yán)某某借款共計(jì)85.4萬元。之后，曹某某未將該款歸還嚴(yán)某某，只支付了嚴(yán)某某10萬元利息，給嚴(yán)某某造成實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失75.4萬元。

12.2015年5月4日，被告人曹某某以做生意需資金周轉(zhuǎn)為由，向被害人田某某借款5萬元。之后，曹某某未將該款歸還田某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證:被告人曹某某戶籍信息、到案經(jīng)過、查詢違法犯罪記錄情況說明、銀行交易明細(xì)、借條等；2.證人證言：證人楊某、楊某模、鄧某等的證言；3.辨認(rèn)筆錄；4.被害人陳述：被害人郭某某、余某、王某甲、李某某、嚴(yán)某某等人的陳述；5.被告人供述：被告人曹某某的供述。

本院認(rèn)為，被告人曹某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，數(shù)額達(dá)578.67萬元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

貴州省金沙縣人民法院????????????????

檢察官：陳某某

檢察官助理：王某某

???2020年7月16日

附：1.被告人曹某某在家候?qū)彙?/span>

????2.案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3.《量刑建議書》一份。