湖北省老河口市人民檢察院

起?訴?書

河檢公訴刑訴〔2019〕110號

被告人曹某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼4206061984********，漢族，本科文化，系襄陽市**汽車部**有限公司**，戶籍所在地湖北省武漢市漢陽區(qū)**巷**號，現(xiàn)住湖北省襄陽市高新區(qū)**園**號樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月9日被老河口市公安局刑事拘留；同年4月17日經(jīng)本院批準逮捕，?次日由老河口市公安局執(zhí)行。

本案由老河口市公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人、聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間因事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關(guān)補充偵查兩次（自2019年7月28日至8月23日、自2019年10月8日至12月1日）；因案情復雜，延長審查期限兩次（自2019年7月14日至7月28日、自2019年9月23日至10月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

2010年，***汽車部件有限公司成立，石某甲擔任法人，實際為曹某某與石某某出資、經(jīng)營。2014年前后，曹某某以私人名義由廣州購入9臺立式機床設(shè)備，并與股東石某某達成口頭協(xié)議：曹某某私人所有的9臺設(shè)備使用***汽車部件有限公司場地進行生產(chǎn)，生產(chǎn)投入與所獲利潤均為曹某某私人所有，與***汽車部件有限公司無關(guān)。由于市場變化，上述設(shè)備自購入后便長期處于停滯狀態(tài)，于2016年初徹底停產(chǎn)。

2016年7月，襄陽市經(jīng)濟與信息化委員會發(fā)布《關(guān)于實施2016年技改提質(zhì)工程設(shè)備補貼的通知》。依據(jù)該通知內(nèi)容，市級財政技改政策對“高新區(qū)、樊城區(qū)、襄城區(qū)、東津新區(qū)企業(yè)進行支持”，對在2015年期間?“技術(shù)改造設(shè)備投資在500萬元以上，且根據(jù)購買技術(shù)改造設(shè)備票據(jù)和銀行制度憑證據(jù)實上報”的企業(yè)“一年內(nèi)竣工投產(chǎn)后分別按其市級完成技改投資額的10%”給予補貼。被告人曹某某得知后，將上述9臺立式機床以***汽車部件有限公司的名義作為申報設(shè)備，并通過他人偽造相關(guān)發(fā)票、合同等材料，制作出該9臺設(shè)備投資金額648萬元的虛假申報資料向襄陽市主管部門申報技改補貼資金。同年7、8月份，受襄陽市經(jīng)信委委托，襄陽市**會計師事務(wù)有限公司注冊會計師郭某某（已判刑）帶人負責對***汽車部件有限公司2015年設(shè)備投資情況進行審計。為保證能夠順利過審，曹某某先后多次找到郭某某，串通郭某某向襄陽市經(jīng)信委出具審定***汽車部件有限公司2015年度技改投資金額為648萬元的審計報告。襄陽市主管部門據(jù)此，向***汽車部件有限公司對公賬戶發(fā)放64.8萬元技改補貼資金。在收到技改補貼資金后，曹某某使用***汽車部件有限公司對公賬戶將補貼款分別轉(zhuǎn)入劉某某等7人及曹某某的個人銀行賬戶內(nèi)，用于償還個人借款及消費。

2018年5月，曹某某接辦案單位通知后，主動投案，如實交代其違法犯罪事實，并主動退繳了騙取的國家技改補貼資金64.8萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.立案決定書、指定管轄決定書、襄陽市國稅局對協(xié)查發(fā)票情況的回復、曹某某退繳違法所得票據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬明細、申報材料等書證；2.證人石某某、郭某某、劉某某、趙某某等人的證言；3.被告人曹某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曹某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曹某某偽造發(fā)票、合同等資料，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取國家技改補貼資金，數(shù)額特別巨大。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。曹某某接偵查機關(guān)電話通知后，主動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省老河口市人民法院

檢察員：浦克富

2019年12月23日

附：

1.被告人曹某某現(xiàn)羈押于湖北省老河口市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.?《認罪認罰具結(jié)書》1份。

4.?《量刑建議書》1份。