克什克騰旗人民檢察院　

起?訴?書

克檢一部刑訴〔2020〕39號　

被告人曹某某，男，蒙古族，1992年**月**日出生，公民身份號碼1504041992********，高中文化，中共黨員，無業(yè)，戶籍地內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)，現(xiàn)住址赤峰市松山區(qū)**家園**號樓**單元**室，無前科。2020年04月18日，被告人曹某某因涉嫌詐騙罪被克什克騰旗公安局依法刑事拘留。2020年5月25日，經(jīng)我院批準，當日被克什克騰旗公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于克什克騰旗看守所。

本案由克什克騰旗公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌詐騙罪，于2020年07月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年12月份（具體時間不詳），被告人曹某某通過支付寶螞蟻花唄發(fā)信息聯(lián)系上被害人王某甲，稱其可以為王某甲辦理貸款。王某甲加了曹某某的微信并同意通過曹某某辦理貸款，曹某某稱辦理貸款需要包裝費。2019年12月23日，王某甲通過微信給曹某某轉(zhuǎn)了500元的貸款包裝費。2019年12月29日，曹某某向王某甲索要了250元錢。2020年2月9日，曹某某稱之前貸款沒有辦理下來，王某甲可以辦理第二批貸款，王某甲通過微信給曹某某轉(zhuǎn)了245元的貸款保險費。

2.2019年12月份（具體時間不詳），被害人王某甲將曹某某介紹給被害人于某某。于某某也要在曹某某處辦理貸款，曹某某稱辦理貸款需要包裝費。2019年12月份（具體時間不詳），于某某通過王某甲給了曹某某1500元貸款包裝費。2019年12月29日，于某某通過王某甲給了曹某某250元貸款包裝費。2020年1月份，于某某又通過王某甲分兩次給了曹某某675元和2750元的貸款包裝費。2020年1月14日，于某某自己給了曹某某1500元貸款包裝費。2020年2月6日，曹某某以辦理新的貸款為由，向于某某索要并收取了800元人民幣作為這次貸款的前期包裝費用。2020年2月9日，曹某某以辦理貸款保險費為由向于某某索要并收取了245元人民幣。2020年2月16日，曹某某以辦理貸款附加費為由向于某某索要并收取了165元人民幣。

3.2020年1月份，王某甲將被害人葉某甲介紹給曹某某辦理貸款。葉某甲同意通過曹某某辦理貸款，2020年1月12日，曹某某以辦理貸款需交保險費為由向葉某甲索要并收取了700元人民幣。2020年1月14日曹某某以辦理貸款需要送禮為由，向葉某甲索要并收取了1500元人民幣。

4.2020年2月份，葉某甲向曹某某推薦被害人葉某乙、葉某丙辦理貸款，葉某乙向曹某某推薦其朋友宋某某辦理貸款。在辦理貸款期間，曹某某向葉某乙、葉某丙、宋某某等人先后多次索要辦理貸款費用。2020年2月22日葉某丙向曹某某轉(zhuǎn)賬1600元人民幣作為辦理貸款的前期包裝費。2020年2月24日，葉某乙向曹某某轉(zhuǎn)賬1500元人民幣作為辦理貸款的前期費用。2020年2月26日，葉某乙向曹某某轉(zhuǎn)賬1500元人民幣作為給宋某某辦理貸款的前期費用。2020年2月28日，曹某某以辦理貸款需要辦事為由，向葉某乙索要并收取了200元人民幣。2020年3月24日，曹某某以辦理貸款需要辦事為由，向葉某丙索要并收取了500元人民幣。曹某某向葉某乙索要并收取了1000元人民幣，2020年3月25日，曹某某以沒錢為由向葉某乙索要并收取了300元人民幣。

5.2020年2月份，葉某甲給曹某某推薦被害人陳某某辦理貸款。陳某某同意通過曹某某辦理貸款，2020年2月8日，曹某某以辦理貸款前期包裝費為由，向陳某某索要并收取了200元人民幣的包裝費。2020年2月28日，曹某某以辦理貸款辦事為由向陳某某索要并收取了200元人民幣。

6、2020年2月18日至2020年2月27日期間，陳某某向曹某某推薦被害人謝某某辦理貸款，謝某某同意通過曹某某辦理貸款，2020年2月18日，曹某某以給謝某某辦理貸款為由向謝某某索要并收取了50元人民幣的貸款包裝費，2020年2月27日曹某某向謝某某索要并收取了100元人民幣的貸款包裝費。

7、2020年1月13日至2020年2月16日期間，謝某某向曹某某介紹被害人王某乙辦理貸款。王某乙同意通過曹某某辦理貸款，2020年1月13日，曹某某向王某乙索要并收取了辦理貸款的前期費用845元人民幣。2020年2月16日，曹某某向王某乙索要并收取了辦理貸款的附加費65元人民幣。

8、2020年2月13日至2020年2月16日期間，謝某某向曹某某介紹被害人韓某某辦理貸款。韓某某同意通過曹某某辦理貸款，2020年2月13日，曹某某向韓某某索要并收取了辦理貸款的前期費用845元人民幣。2020年2月16日，曹某某向韓某某索要并收取了辦理貸款的附加費165元人民幣。

9.2020年2月份，謝某某向曹某某介紹被害人張某甲辦理貸款。張某甲同意通過曹某某辦理貸款，2020年2月15日、16日，曹某某先后向張某甲索要并收取了貸款包裝費1045元人民幣，貸款手續(xù)費165元人民幣，2020年3月15日，曹某某再次向張某甲索要了200元加油費。

10.2020年2月15日，韓某某向曹某某介紹被害人劉某某辦理份款。劉某某同意通過曹某某辦理貸款，2020年2月16日，曹某某向劉某某索要并收取了貸款包裝費1045元人民幣，2020年2月17日，曹某某向劉某某索要并收取了貸款包裝費165元人民幣。

11.2020年3月17日，曹某某向被害人張某乙推薦辦理貸款。張某乙同意通過曹某某辦理貸款，2020年1月17日，因張某乙沒錢掏辦理貸款的前期費用，曹某某告訴張某乙讓其套取支付寶螞蟻花唄的錢用來作為辦理貸款的前期費用。2020年3月17日，曹某某幫助套現(xiàn)并收了張某乙2400元的包裝費。并且在當天張某乙交又付了1945元人民幣的貸款包裝費和保險費。2020年3月20日，張某乙提出用其丈夫李某某的身份信息辦理貸款，曹某某再次向張某乙索要并收取了1615元人民幣作為給李某某辦理貸款的前期包裝費。2020年3月24日，曹某某再次以辦理貸款前期包裝費為由向張某乙索要并收取了300元人民幣。2020年3月25日，張某乙向曹某某介紹其朋友包某某辦理貸款，在當天張某乙給曹某某轉(zhuǎn)了1715元人民幣作為給包某某辦理貸款的前期費用。2020年3月28日，曹某某向張某乙索要并收取了其辦理貸款的保險費265元人民幣。2020年3月28日曹某某再次向張某乙索要為其丈夫李某某辦理貸款的包裝費，張某乙沒錢，曹某某再次提出繼續(xù)套取張某乙的支付寶螞蟻花唄的錢，于當天曹某某幫助套現(xiàn)并收了張某乙2800元的包裝費。2020年4月9日，曹某某以辦理貸款送禮為由，向張某乙索要并收取了2000元人民幣。

12.2020年3月22日，張某乙介紹被害人田某某辦理貸款，因田某某沒錢辦理貸款，于當日田某某向曹某某推薦被害人孟某某辦理貸款，孟某某同意通過曹某某辦理貸款，于當日孟某某通過田某某給曹某某轉(zhuǎn)賬2000元人民幣作為辦理貸款的手續(xù)費用。

13.2020年4月份，曹某某聯(lián)系了被害人林某某，稱其可以幫助林某某辦理貸款。2020年4月2日，曹某某向林某某索要并收取了2400元人民幣的貸款包裝費。2020年4月10日，曹某某再次向林某某索要了200元加油費。

14.2020年4月3日，曹某某聯(lián)系了被害人崔某某，稱其可以幫助崔某某辦理貸款，崔某某同意通過曹某某辦理貸款。2020年4月3日，曹某某向崔某某索要并收取了1200元人民幣的貸款包裝費。2020年4月5日，曹某某再次向崔某某索要并收取了300元人民幣的貸款保險費。2020年4月7日，曹某某再次向崔某某索要并收取了剩余的1200元人民幣的貸款包裝費。

15.2020年4月9日至2020年4月12日期間，曹某某聯(lián)系被害人洪某某，稱其可以幫助洪某某辦理貸款，洪某某同意通過曹某某辦理貸款。2020年4月9日，曹某某向洪某某索要并收取了1200元人民幣貸款包裝費。2020年4月12日，曹某某向洪某某索要并收取了315元人民幣的貸款保險費。

16.2020年4月12日，曹某某聯(lián)系了被害人趙某某，稱其可以幫助趙某某辦理貸款。趙某某同意通過曹某某辦理貸款。曹某某于當日向趙某某索要并收取了300元人民幣作為辦理貸款的前期費用。

17.2020年4月12日至2020年4月14日期間，趙某某向曹某某介紹了被害人董某某辦理貸款。董某某同意通過曹某某辦理貸款，于2020年4月12日兩天向曹某某轉(zhuǎn)賬了600元人民幣。2020年4月14日，曹某某再次向董某某索要并收取了辦理貸款的保險費375元人民幣。

18.2020年4月15日，曹某某聯(lián)系了被害人沈某某稱其可以幫助沈某某辦理貸款。沈某某同意通過曹某某辦理貸款，于當日曹某某向沈某某索要并收取了3000元人民幣的貸款包裝費。

19.2020年4月15日，曹某某聯(lián)系了之前給其介紹辦理貸款的中介人員湛某某，讓湛某某幫助其介紹辦理貸款的人。于當日湛某某向曹某某介紹了被害人馬某某辦理貸款，馬某某同意通過曹某某辦理貸款，于當日馬某某通過湛某某向曹某某轉(zhuǎn)賬了1100元人民幣作為辦理貸款的前期費用。

?20.2020年4月16日，湛某某再次給曹某某介紹了被害人黃某某，黃某某同意通過曹某某辦理貸款，當日黃某某通過湛某某向曹某某轉(zhuǎn)賬了1100元人民幣。

綜上所述，被告人曹某某以辦理貸款需要包裝費、保險費、手續(xù)費等理由為名，收取了23名被害人的錢款后并未真正為被害人辦理貸款，而是將詐騙所得錢款用于賭博和日常開銷。被告人曹某某共詐騙作案20起，詐騙財物合計人民幣51100元錢。

認定上述犯罪事實的證據(jù)有：1.書證：戶籍證明、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；2.證人證言：湛某某、張某丙、田某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人王某甲、葉某丙、張某乙等人的陳述；4.被告人曹某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曹某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曹某某以非法占有為目的，多次騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人曹某某到案后能夠如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人曹某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議判處被告人曹某某有期徒刑三年零六個月，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

克什克騰旗人民法院　

檢?察?員：林??觀

書?記?員：伊日貴

?2020年8月13日

附：1．被告人曹某某現(xiàn)羈押于克什克騰旗看守所。

2．案卷材料和證據(jù)13冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》1份。

4．《適用簡易程序建議書》1份。

5.?《換押證》1份。