四川省大竹縣人民檢察院　

起?訴?書

竹檢二部刑訴〔2020〕1號　

　　被告人曹某某，女，1976年**月**日出生，公民身份號碼5130291976********，漢族，四川省大竹縣人，初中文化，務工，戶籍所在地及現(xiàn)住地四川省大竹縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年7月10日被大竹縣公安局取保候審。

本案由大竹縣公安局偵查終結，以被告人曹某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2017年9月份，被告人曹某某經曲某某（另案處理）介紹成為“博旅理財”網絡傳銷平臺注冊會員。該平臺以高額投資回報、發(fā)展會員計酬為誘餌，通過網絡在全國范圍內發(fā)展會員，并形成了上下層級關系，會員之間形成金字塔狀傳銷結構。被告人曹某某參與該傳銷平臺后，為獲得高額收益，先后在該平臺注冊多個會員賬號在大竹縣、廣東省東莞市生活、工作期間，直接或間接發(fā)展下線進行牟利。

2019年6月20日，經重慶市科信電子數據司法鑒定所鑒定，被告人曹某某在其所參與的傳銷活動中，在“博旅理財”平臺共計注冊賬號4個，下線層級共45層，直接或者間接發(fā)展下線共計7804個，非法獲利共計人民幣693606.8元，初始投入資金共計人民幣340000元。

2019年6月13日，被告人曹某某主動到大竹縣公安局投案并如實供述了自己的犯罪事實。案發(fā)后，被告人曹某某主動上繳贓款共計人民幣290000元。

認定上述事實的證據如下：1.受案登記表、立案決定書、戶籍證明、到案經過、退繳贓款清單等相關書證；2.證人唐某某、楊某某、王某某、羅某某等人的證言；3.被告人曹某某的供述及辯解；4.同案犯鄒某某、馮某某、曲某某的供述及辯解；5、鑒定意見等。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曹某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，博旅理財網絡平臺以高額返利為名，要求參加者以繳納會費的方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，系傳銷活動。被告人曹某某參加該網絡傳銷平臺后，利用該平臺引誘他人繳納費用獲得資格，騙取財物，且組織層級在3級以上，直接或者間接發(fā)展下線7804個，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人曹某某犯罪以后自動投案，如實供述了自己的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省大竹縣人民法院　

檢察員：武尚志

2020年1月3日　

附：1、被告人曹某某聯(lián)系方式：1344004****；

2、訴訟文書卷一冊、證據卷四冊；

3、司法鑒定意見書附件光盤一張；

4、《認罪認罰具結書》一份。