起 訴 書
被告人曹某某，男，漢族，1978年**月**日出生，居民身份證號碼：2203221978********，小學(xué)文化。戶籍所在地：吉林省梨樹縣**鄉(xiāng)**村**組，捕前住四平市鐵西區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**樓**門。曾因盜竊罪于2008年8月27日被吉林省梨樹縣法院判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金2000元；因合同詐騙罪于2016年5月12日被吉林省梨樹縣法院判處有期徒刑八個月，并處罰金5000元?，F(xiàn)因涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月29日被四平市公安局刑事拘留，經(jīng)四平市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月3日被該局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于四平市看守所。
被告人陳某某，男，漢族，1988年**月**日出生，居民身份證號碼：2203031988********，中專文化。無違法犯罪經(jīng)歷。戶籍所在地：吉林省四平市鐵東區(qū)**街**委**組，現(xiàn)住吉林省四平市鐵東區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年11月22日被四平市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人李某某，男，漢族，1982年9月10日出生，居民身份證號碼：2203811982********，初中文化。無違法犯罪經(jīng)歷。戶籍所在地：吉林省公主嶺市**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住吉林省公主嶺市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年11月23日被四平市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人張某某，男，滿族，1976年3月10日出生，居民身份證號碼：2203811976********，初中文化。無違法犯罪經(jīng)歷。戶籍所在地：吉林省公主嶺市**街**村**組，現(xiàn)住吉林省公主嶺市**街**村**組。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年11月22日被四平市公安局取保候?qū)彙?/span>
本案由四平市公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某、陳某某、李某某、張某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年10月12日移送本院審查起訴，本院于2019年10月12日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；于2019年10月12日已告知被害單位依法享有的訴訟權(quán)利；依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護人、被害單位及其訴訟代理人的意見；審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。本院于2019年11月11日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月19日補查重報。各被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明：
2016年11月廣東**汽車服務(wù)有限公司四平分公司注冊成立至案發(fā)期間，與廣東**汽車服務(wù)有限公司四平分公司發(fā)生一步購車業(yè)務(wù)的客戶中，大部分客戶（包括被非法過戶這14臺車的客戶）都是侯某某（已起訴）、井某某（已起訴）、及被告人曹某某找來擔(dān)名與四平分公司簽訂合同的，而不是真正想與四平分公司發(fā)生一步購車業(yè)務(wù)，在擔(dān)名客戶與四平分公司簽訂合同前，侯某某等人許諾擔(dān)名客戶會有一定的好處費，并且擔(dān)名客戶繳納的前期費用也都是通過侯某某、楊某某、馬某某（已起訴）等人繳納的。侯某某、馬某某、井某某、曹某某等人利用補換機動車登記證書手段，將廣東**汽車服務(wù)有限公司四平分公司名下14臺車過戶并售賣給王某某、王某甲等人，非法獲利2，932，400.00元。被告人曹某某經(jīng)手共為4臺車辦理過補換機動車登記證書和過戶業(yè)務(wù)，共得到好處費1.4萬-1.5萬元左右。范某某（已起訴）明知客戶是侯某某找來擔(dān)名并且代繳的前期費用，還上報總公司申辦一步購車業(yè)務(wù)，并在為售賣車輛辦理補換機動車登記證書和過戶業(yè)務(wù)時，為侯某某提供四平分公司營業(yè)執(zhí)照和公章、個人名章。
被告人陳某某、李某某、張某某都是侯某某、井某某、曹某某等人找來擔(dān)名與四平分公司簽訂合同的，而不是真正想與四平分公司發(fā)生一步購車業(yè)務(wù)，在陳某某、李某某、張某某與四平分公司簽訂合同前，侯某某許諾擔(dān)名會有一定的好處費；被告人陳某某、李某某、張某某明知本人不想真實購車而是想賺取擔(dān)名好處費，與廣東**汽車服務(wù)有限公司四平分公司簽訂虛假購車合同，在侯某某等人實施合同詐騙的過程中提供幫助，非法獲利。被告人陳某某擔(dān)名為侯某某等人購買一臺豐田**轎車（價值184800元），陳某某得到好處費2.2萬元；被告人張某某擔(dān)名為侯某某等人購買一臺本田**轎車（價值191800元），張某某得到好處費5000元；被告人李某某擔(dān)名為侯某某等人購買一臺本田**轎車（價值191800元），李某某得到好處費5000元。
案發(fā)后，被告人陳某某認(rèn)罪認(rèn)罰，將非法所得2.2萬元上交檢察機關(guān)；被告人李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，將非法所得5000元上交檢察機關(guān)；被告人張某某認(rèn)罪，但未上交非法所得。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1．書證：受案登記表、到案經(jīng)過、戶籍信息、違法犯罪經(jīng)歷查詢單；
2. 被告人曹某某、陳某某、李某某、張某某的供述與辯解；
3. 另案被告人井某某、馬某某、侯某某的供述；
4. 證人時某某、張某甲、劉某某的證言；
5. 機動車檔案資料；
6. 車輛信息。
上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實，各被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為，被告人曹某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，伙同他人以找擔(dān)名人與四平分公司簽合同的方式以及利用補換機動車登記證書手段騙取廣東**汽車服務(wù)有限公司的財物，數(shù)額特別巨大，在共同犯罪中應(yīng)系從犯，被告人曹某某系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人陳某某、李某某、張某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，作為擔(dān)名人與四平分公司簽合同的方式騙取廣東**汽車服務(wù)有限公司的財物，數(shù)額巨大，應(yīng)對各自的犯罪數(shù)額負刑事責(zé)任，在各自的犯罪中均系共同犯罪，均應(yīng)系從犯；四名被告人的行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究四名被告人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
檢察員：邵越
2019年12月11日
附：
1. 案卷材料和證據(jù)3冊；
2. 被告人曹某某羈押于四平市看守所；被告人陳某某、李某某、張某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。
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