廣東省廣州市白某某人民檢察院

起?訴?書

穗云檢刑訴〔2020〕346號

被告人曹某某，男，1968年**月**日出生，身份證號碼：4102051968********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地為河南省開封市金明區(qū)（以上身份情況均系自報）。因本案于2020年9月3日被刑事拘留，9月30日經本院批準逮捕，同日被逮捕。

本案由廣東省公安廳機場公安局偵查終結，以被告人曹某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月2日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

自2020年2月開始，被告人曹某某受同案人朱某某（另案處理）指使，提供自己名下的中國銀行賬戶（60138280100********）多次接收來歷不明的資金。2020年7月24日20時許，竇某某在廣州市白某某機場南航地保宿舍內，因QQ裸聊被對方以發(fā)送裸聊視頻威脅，被索要人民幣（下同）共18688元（分四筆轉賬）。其中第二筆8888元、第三筆3600元轉賬至常某某中國銀行賬戶（62178580001********）后，又轉賬至被告人曹某某上述中國銀行賬戶。2020年7月24日21時許，被告人曹某某在ATM機上取現12400元并轉存至同案人朱某某指定的其他賬戶。

2020年9月3日曹某某被公安機關抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.繳獲的作案工具手機、銀行卡等物證；

2.到案經過、銀行流水等書證；

3.證人竇某某、盤某甲、盤某乙等人證言；

4.被告人曹某某的供述和辯解；

5.檢查筆錄；

6.視聽資料、電子數據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曹某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曹某某明知是犯罪所得而予以轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。曹某某到案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處拘役四個月，并處罰金二千元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣州市白某某人民法院

?????????????????????????????檢察官:崔存軍

????????????????????????????????檢察官助理:曹晶

???????????????????????????????2020年12月14日???????????????????????????????

附件：1.被告人曹某某現被羈押于廣州市第三看守所

2.本案卷宗材料二冊及光盤資料十張

??????3.繳獲的作案工具手機1臺、中國銀行銀行卡1張，現存放于廣東省公安廳機場公安局，建議依法判處沒收

4.《認罪認罰具結書》一份

5.本案為適用認罪認罰從寬制度案件，建議適用簡易程序審理

6.本案與值班律師協(xié)商

7.因建議刑期將至，請盡快案件開庭審理