河南省沁陽(yáng)市人民檢察院　

起?訴?書

沁檢一部刑訴〔2020〕161號(hào)　

被告人曹某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4108231992********，回族，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河南省焦作市武陟縣，住河南省焦作市武陟縣**鄉(xiāng)**村**街**號(hào)。因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，于2020年2月17日被武陟縣公安局刑事拘留。因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，經(jīng)沁陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年3月21日被沁陽(yáng)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由焦作市沁陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，于2020年5月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年5月15日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人曹某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

2012年以來(lái)，孔某某（另案處理）伙同他人在以武陟縣圪垱店鄉(xiāng)圪垱店村為中心的周邊區(qū)域?qū)嵤┌l(fā)放高利貸、暴力討債等違法犯罪活動(dòng)，在此過(guò)程中，采取皮鞭打、手銬銬、針扎被害人等殘忍手段，使孔某某逐漸在該區(qū)域形成了“九節(jié)鞭王”“孔所長(zhǎng)”“孔行長(zhǎng)”的社會(huì)惡名。2014年冬，孔某某指使孔某甲、孔某乙、孔某丙、孔某丁、李某某、張某某（均另案處理）及被告人曹某某對(duì)趙某某進(jìn)行非法拘禁，形成了以孔某某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織。2014年冬以來(lái)，該犯罪組織通過(guò)借款、貸款、發(fā)放高利貸、運(yùn)營(yíng)公交車獲得了一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，有組織地實(shí)施非法拘禁、尋釁滋事、強(qiáng)迫交易等違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓殘害群眾，稱霸一方，在以圪垱店村為中心的周邊區(qū)域形成重大影響，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

以孔某某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織以親緣關(guān)系、經(jīng)濟(jì)利益為紐帶，管理組織成員、維系組織架構(gòu)，已具備黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織特征?？啄衬呈窃摻M織的發(fā)起和創(chuàng)建者，對(duì)該組織實(shí)際控制和管理，對(duì)該組織攫取的經(jīng)濟(jì)利益具有絕對(duì)支配權(quán)，是組織者、領(lǐng)導(dǎo)者?？啄衬惩ㄟ^(guò)利用與組織成員的親緣關(guān)系、給組織成員經(jīng)濟(jì)利益、帶領(lǐng)組織成員吃喝消費(fèi)等方式籠絡(luò)人心，令組織成員心甘情愿為其效力，并規(guī)定不能將借款人、擔(dān)保人打出皮外傷、控制借款人人身自由期間在派出所監(jiān)控下露臉規(guī)避非法拘禁、不向回民發(fā)放高利貸、不讓回民充當(dāng)擔(dān)保人等組織規(guī)約?？啄臣?、孔某乙直接聽命于孔某某，孔某甲負(fù)責(zé)帶領(lǐng)組織成員向未及時(shí)還債的借款人暴力討債，孔某乙負(fù)責(zé)放貸打條、收款、記賬等，二人多次積極參加該犯罪組織實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)，長(zhǎng)時(shí)間在犯罪組織中起重要作用，是骨干成員?？啄潮⒖啄扯《啻畏e極參加該組織實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)，或積極參加較為嚴(yán)重的組織犯罪活動(dòng)且作用突出，是積極參加者。被告人曹某某等人受孔某某指使或由孔某甲帶領(lǐng)，參與該犯罪組織的違法犯罪活動(dòng)，是一般參加者。

以孔某某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織以借款、貸款、發(fā)放高利貸、運(yùn)營(yíng)公交車、暴力討債獲取經(jīng)濟(jì)利益，有組織地實(shí)施違法犯罪活動(dòng)。通過(guò)購(gòu)買作案工具、給組織成員發(fā)放工資、提供資金幫助、吃喝消費(fèi)等方式支持該犯罪組織活動(dòng)，維持組織內(nèi)部關(guān)系，為組織發(fā)展壯大提供支持，具備黑社會(huì)性質(zhì)組織的經(jīng)濟(jì)特征。該犯罪組織通過(guò)借款獲取資金350余萬(wàn)元，通過(guò)運(yùn)營(yíng)公交車獲取資金100余萬(wàn)元，其經(jīng)濟(jì)實(shí)力足以支撐該組織的違法犯罪活動(dòng)。?

以孔某某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織長(zhǎng)期欺壓殘害群眾、為非作惡，稱霸一方，為了確立、維護(hù)、擴(kuò)大組織勢(shì)力、影響、利益，公然圍堵鄉(xiāng)黨委政府機(jī)關(guān)、插手經(jīng)濟(jì)糾紛、暴力討債，侵犯不特定多人的人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利，破壞社會(huì)秩序。自2014年冬以來(lái)，該犯罪組織采取暴力、威脅等手段，有組織地實(shí)施了非法拘禁、尋釁滋事、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、詐騙等違法犯罪活動(dòng)，共計(jì)47起，具備黑社會(huì)性質(zhì)組織的行為特征。

以孔某某為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施系列違法犯罪活動(dòng)，利用形成的惡名、暴力手段對(duì)當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)生活秩序構(gòu)成極大威脅，在圪垱店村及周邊區(qū)域造成惡劣影響，具備黑社會(huì)性質(zhì)組織的危害性特征。該犯罪組織在圪垱店村及周邊區(qū)域?qū)嵤┓欠ň薪?、尋釁滋事、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易等犯罪活動(dòng)，對(duì)周邊群眾造成暴力威懾，致使當(dāng)?shù)厝罕姰a(chǎn)生心理恐懼，形成心理強(qiáng)制，20多名合法利益遭受侵害的群眾，迫于該犯罪組織的威脅和影響不敢通過(guò)正當(dāng)途徑舉報(bào)或控告；致使安某某等夫婦離婚，趙某甲等人賣房、賣地折抵債務(wù)，失去最基本的生活保障；干擾、破壞**加油站、郭某某窗簾店、宋某某汽車用品店等正常經(jīng)營(yíng)秩序，在當(dāng)?shù)卦斐蓢?yán)重影響。該犯罪組織有組織實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，欺壓殘害群眾，致20余人次被打或被銬，20余人被非法拘禁，邢某某、楊某某等多名與討債無(wú)關(guān)的群眾受到侵害。該組織利用組織的勢(shì)力、影響，通過(guò)起哄鬧事破壞選舉會(huì)場(chǎng)秩序，并糾集多人駕駛車輛圍堵鄉(xiāng)黨委政府大門，干擾基層組織換屆選舉，嚴(yán)重?cái)_亂了基層群眾自治組織工作秩序；孔某某在擔(dān)任圪垱店村黨總支副書記期間，利用其黨總支副書記身份，干預(yù)村委事務(wù)，大肆實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，欺壓、殘害群眾。特別是2018年5月28日，在被任命為圪垱店村黨總支副書記后，對(duì)村委事務(wù)不聞不問(wèn)，嚴(yán)重?fù)p害了基層黨委和政府形象，在以圪垱店村為中心的周邊區(qū)域，形成重大影響，嚴(yán)重破壞當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序。

被告人曹某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法行為事實(shí)：

因趙某乙未及時(shí)歸還借孔某某的高利貸，2017年1月27日，被告人曹某某伙同孔某甲、孔某乙、孔某丁、孔某丙等人駕車到趙某乙家，拖拽、毆打趙某乙，逼迫還債。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)等書證；2.證人趙某丙、安某甲等人的證言；3.被害人趙某乙的陳述；4.被告人曹某某的供述與辯解。

二、被告人曹某某在組織中的犯罪行為

（一）尋釁滋事罪

因趙某丁無(wú)力歸還借孔某某的高利貸，2016年2月1日19時(shí)許，被告人曹某某伙同孔某甲、孔某乙、孔某丙、彭某某到本村趙某丁的擔(dān)保人趙某戊家鎖門進(jìn)行恐嚇，逼迫還債，趙某戊三個(gè)未成年子女在場(chǎng)，經(jīng)趙某乙等人勸解后開鎖離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：（1）證人趙某乙、趙某丁等人的證言；（2）被害人趙某戊的陳述；（3）被告人曹某某的供述與辯解。

（二）強(qiáng)迫交易罪

2013年12月11日，林某某與宋某甲岳母杜某某就杜某某所有的武陟縣**大道中段東側(cè)的**加油站簽訂為期10年的租賃合同，林某某開始經(jīng)營(yíng)。2016年7月11日，宋某甲與林某某簽訂收購(gòu)合同，將該加油站以380萬(wàn)的價(jià)格出售給林某某，當(dāng)日林某某付給宋某甲110萬(wàn)元。雙方在辦理加油站過(guò)戶手續(xù)期間，**石化公司欲以550萬(wàn)元的價(jià)格收購(gòu)該加油站，該公司李某甲找到黃某某、孔某戊（以上二人另案處理）去與宋某甲商談。后宋某甲同意將加油站賣給黃某某、孔某戊，2016年10月30日，黃某某讓宋某甲給孔某戊出具500萬(wàn)元借條，并將時(shí)間提前至2014年9月10日，又簽訂因欠500萬(wàn)元將加油站抵押給孔某戊的確認(rèn)書，制造該加油站已因債務(wù)轉(zhuǎn)讓給孔某戊的假象。在未實(shí)際擁有加油站的情況下，黃某某以580萬(wàn)元的價(jià)格將加油站轉(zhuǎn)賣給**石化公司。2016年11月1日，黃某某、孔某戊、孔某某等人預(yù)謀逼迫林某某退出加油站經(jīng)營(yíng)，孔某某伙同曹某某、孔某甲、孔某丙、孔某丁、孔某己等人到**加油站堵門，同時(shí)孔某戊煽動(dòng)部分不明真相的圪垱店村回民趕到加油站幫忙，致使該加油站多天不能正常經(jīng)營(yíng)。期間，孔某某以圪垱店村副書記的名義，與林某某進(jìn)行“談判”。2016年11月9日，在孔某某的見證下，林某某與宋某甲簽訂了調(diào)解協(xié)議書，被迫接受256萬(wàn)元賠付款后退出加油站經(jīng)營(yíng)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.租賃合同、收購(gòu)合同、借據(jù)、確認(rèn)書、調(diào)解協(xié)議書復(fù)印件等書證；2.證人宋某甲、李某甲、曹某甲、李某乙、曹某乙等人的證言；3.被害人林某某陳述；4.被告人曹某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織并實(shí)施尋釁滋事，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人曹某某伙同他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，系共同犯罪。被告人曹某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人曹某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沁陽(yáng)市人民法院　

檢??察??官：張建明

檢??察??員：韓志宏

2020年6月11日　

附件：

1.被告人曹某某現(xiàn)羈押于武陟縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。