河南省淅川縣人民檢察院　

起?訴?書

淅檢一部刑訴〔2020〕706號　

被告人曹某某，男。因涉嫌買賣國家證件罪，2020年6月25日被淅川縣公安局刑事拘留，于2020年7月11日被淅川縣取保候?qū)彙?/span>

本案由淅川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌買賣國家機關證件罪，于2020年8月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3、4月份，被告人曹某某通過趙某某和房某某的介紹，從河北省冀州市趕到山東省濰坊市，按照房某某的指示，將身份信息交予房某某，在電信部門辦理了手機卡，在沒有實際經(jīng)營和投資的情況下，同意讓房某某等人以其名義在山東省濰坊市注冊了“濰坊某某商貿(mào)有限公司”、“濰坊某某廣告有限公司”以及“濰坊某某網(wǎng)絡科技有限公司”三家公司，爾后曹某某到中國農(nóng)業(yè)銀行利用注冊的公司先后辦理了3個公帳戶，并將對公賬戶賬號、U盾及公司營業(yè)執(zhí)照、手機卡等交給房某某等人，共獲利2000元。

被告人曹某某注冊的3家公司和對應的對公賬戶為：濰坊某某廣告有限公司、對公賬號***，濰坊某某網(wǎng)絡科技有限公司、對公賬號***，濰坊某某商貿(mào)有限公司；對公賬戶賬號***。

淅川縣公安局在辦理20191002淅川縣杜某某被騙案中，發(fā)現(xiàn)該案資金流向與“濰坊某某商貿(mào)有限公司”、“濰坊某某廣告有限公司”以及“濰坊某某網(wǎng)絡科技有限公司”三個公司的對公賬戶有關聯(lián)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人曹某某的供述與辯解；2.證人杜某某的證言；3.公司登記資料、營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶查詢清單、到案經(jīng)過等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曹某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曹某某在無真實的經(jīng)營地點、經(jīng)營項目、經(jīng)營資金的情況下，虛假公司登記騙取營業(yè)執(zhí)照，持該營業(yè)執(zhí)照系以虛假的身份證明騙領對公賬戶信用卡，爾后將上述營業(yè)執(zhí)照、銀行卡、U盾等賣給他人，導致網(wǎng)絡詐騙分子使用該信用卡接收、轉(zhuǎn)付資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以買賣國家機關證件罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

淅川縣人民法院　

檢??察??官：夏國朝

檢察官助理：王??昊

（院印）

2020年8月13日　

附：

????1．被告人曹某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)3冊。