白城市洮北區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

白洮檢刑檢刑訴〔2019〕271號(hào)

被告人曹某某，男性，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2202211978********，漢族，高中文化，戶籍所在地吉林省吉林市昌邑區(qū)，現(xiàn)住在吉林省四平市**號(hào)樓**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，2018年12月27日被白城市公安局刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)白城市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月29日由白城市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，女性，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2203021981********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地吉林省四平市鐵西區(qū)，現(xiàn)住在吉林省四平市鐵西區(qū)**街**委。因涉嫌合同詐騙罪，2018年12月23日被白城市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)白城市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月29日由白城市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由白城市公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某、陳某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年4月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年5月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年8月1日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年5月2日、2019年7月18日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年10月至2018年5月間，被告人曹某某(假名徐某某)伙同被告人陳某某利用虛假的身份,隱瞞巨額債務(wù)(200萬(wàn)元本金及36萬(wàn)元利息)騙取白城市**局**產(chǎn)業(yè)(**局下屬企業(yè)白城市**農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化有限公司）工作人員到四平市考察大米銷(xiāo)售模式,經(jīng)四平市糧食局工作人員介紹前往四平市**糧油貿(mào)易有限公司,后曹某某、陳某某跟隨考察人員一同來(lái)到白城市**農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化有限公司辦公室商談合作事宜，商談中曹某某隱瞞其真實(shí)姓名及**糧油公司虧損的事實(shí)，并且隱瞞其背負(fù)200余萬(wàn)元巨額債務(wù)，謊稱其四平市**糧油貿(mào)易有限公司經(jīng)營(yíng)狀態(tài)非常好，年銷(xiāo)售大米一萬(wàn)噸以上，以此來(lái)取得那某某、李某某、閆某某的信任。并經(jīng)過(guò)商討，最終決定在白城市成立**糧油配送中心有限公司，股東為白城市**農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化有限公司（法人李某某）占股34%，曹某某代表四平**糧貿(mào)有限公司（法人陳某某）占股33%，白城市**糧食貿(mào)易深加工有限公司（法人閆某某）占股33%。**糧油成立后，由白城市**農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化有限公司提供資金600萬(wàn)元給閆某某的**糧貿(mào)用于收購(gòu)水稻，閆某某的**糧貿(mào)將收來(lái)的水稻加工后將大米提供給**糧油配送中心有限公司，由曹某某負(fù)責(zé)**糧油配送中心有限公司的銷(xiāo)售。約定銷(xiāo)售大米款在60天內(nèi)回款給**糧貿(mào)及**公司。

被告人曹某某（假名徐某某）低價(jià)將大米銷(xiāo)售到白城市周邊兩點(diǎn)及四平市兩地，大米款全部存入曹某某所使用的白城市農(nóng)村商業(yè)銀行卡尾號(hào)8199中（開(kāi)卡人劉某某，開(kāi)卡后此卡一直由曹某某使用），銀行交易流水對(duì)賬單證實(shí)，曹某某未經(jīng)公司其他股東允許，私自將公司銷(xiāo)售款轉(zhuǎn)入被告人陳某某銀行賬戶120萬(wàn)元左右，曹某某將白城大米運(yùn)輸?shù)剿钠绞?*糧油貿(mào)易公司入庫(kù)、出庫(kù)，以銷(xiāo)售券的形式低價(jià)銷(xiāo)售到四平地區(qū)，銷(xiāo)售款都已結(jié)清，被曹某某、陳某某占為己有。后經(jīng)閆某某、李某某、那某某等人多次追要，曹某某交給陳某某部分現(xiàn)金后讓陳某某給閆某某指定賬戶轉(zhuǎn)款共計(jì)150萬(wàn)元，曹某某又使用其農(nóng)商行尾號(hào)8199卡轉(zhuǎn)入閆某某指定賬戶40萬(wàn)元，共計(jì)歸還閆某某糧款190萬(wàn)元，剩余368余萬(wàn)元的大米款被曹某某、陳某某占為己有。??

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；

2.證人證言；

3.被害人陳述；

4.被告人曹某某、陳某某的供述與辯解；

5.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人曹某某、陳某某以非法占有為目的，在簽訂履行合同過(guò)程中，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，共計(jì)368萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任，提起公訴。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

白城市洮北區(qū)人民法院

????檢察員：苑鵬

2019年9月26日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于白城市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。

3.證人名單。

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