上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬浦檢刑訴〔2018〕2826號(hào)

被告人曹某某，男，1991年2月18曰生，公民身份號(hào)碼3209231991********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶(hù)籍在江蘇省阜寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2017年10月18日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2017年10月20日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2017年11月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1402111988********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶(hù)籍在山西省大同市南郊區(qū)**鄉(xiāng)**村**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪于2017年10月18日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2017年10月20日由上海市公安局浦東分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2017年11月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某、趙某某均涉嫌詐騙罪，于2018年1月10日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2018年2月22日、5月2日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局于2018年3月20日、6月2日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1.2016年4月8日，被害人陳某乙及朋友李某某、黃某某經(jīng)中介的介紹至被告人曹某某處預(yù)借款人民幣15萬(wàn)元，被告人曹某某同意借款并要求寫(xiě)下40萬(wàn)元的“虛假借條”，被害人陳某乙同意并簽字。當(dāng)日，被告人曹某某通過(guò)銀行虛假走賬的方式，刻意制造被害人陳某乙獲取借款40萬(wàn)元的痕跡。被告人曹某某分三次將上述款項(xiàng)出借給被害人陳某乙，陳某乙實(shí)際得款人民幣13.6萬(wàn)元。2016年5月24日，被告人曹某某以陳某乙到期無(wú)法歸還借款，帶被害人陳某乙至程某某（另案處理）處平賬人民幣30萬(wàn)元。程某某同意平賬，但要求被害人陳某乙寫(xiě)下60萬(wàn)元的“虛假借條”，被害人陳某乙同意。同年5月24日、5月26日，程某某兩次通過(guò)銀行虛假走賬的方式，刻意制造被害人陳某乙獲取借款共計(jì)59萬(wàn)元的痕跡。程某某將30萬(wàn)元給被告人曹某某，被告人曹某某最終得款人民幣16.4萬(wàn)元。

2016年7月4日，程某某以被害人陳某乙到期無(wú)法歸還借款，將被害人陳某乙?guī)е帘桓嫒粟w某某處平賬，被告人趙某某同意平賬50萬(wàn)元，但要求被害人陳某乙寫(xiě)下107萬(wàn)元的“虛假借條”，被害人陳某乙同意并簽字。當(dāng)日，被告人趙某某通過(guò)銀行虛假走賬的方式，刻意制造被害人陳某乙獲取借款107萬(wàn)元的痕跡。2016年7月26日，被告人趙某某又哄騙被害人陳某乙寫(xiě)下99萬(wàn)元的“虛假借條”，并于當(dāng)日，通過(guò)銀行虛假走賬等的方式，刻意制造被害人陳某乙獲取借款99萬(wàn)元的痕跡。2016年8月初，被告人趙某某以107萬(wàn)元、99萬(wàn)元兩張借條向被害人陳某乙及其父親索要共計(jì)206萬(wàn)元借款，因被害人陳某乙無(wú)力歸還，被告人趙某某于2016年11月23日向上海市浦東新區(qū)人民法院提起虛假訴訟，浦東新區(qū)人民法院民事裁定凍結(jié)被害人陳某乙及其親屬銀行存款、扣押其相應(yīng)價(jià)值財(cái)產(chǎn)。2017年2月15日、2月17日，上海市浦東新區(qū)人民法院判決被害人陳某乙及其親屬歸還被告人趙某某借款人民幣206萬(wàn)元，被害人陳某乙因無(wú)法歸還上述借款，其與家屬的存款及相應(yīng)價(jià)值財(cái)產(chǎn)至今仍被法院查封、凍結(jié)。

2.2016年6月17日，被害人鄒某某向被告人趙某某借款人民幣5萬(wàn)元，被告人趙某某要求其寫(xiě)下翻倍虛高的10萬(wàn)元借條，被害人鄒某某同意。當(dāng)日，被告人趙某某通過(guò)銀行虛假走賬的方式，刻意制造被害人鄒某某獲取借款10萬(wàn)元的痕跡。后被害人鄒某某實(shí)際得到借款8萬(wàn)元。2016年6月20日，被告人趙某某以借條金額太少為由哄騙被害人鄒某某寫(xiě)下45萬(wàn)元的“虛假借條”，并于當(dāng)日通過(guò)銀行虛假走賬的方式，刻意制造被害人鄒某某獲取借款45萬(wàn)元的痕跡。2016年6月25日，被告人趙某某再次哄騙被害人鄒某某寫(xiě)下30萬(wàn)元的“虛假借條”，并于當(dāng)日通過(guò)銀行虛假走賬的方式，刻意制造被害人鄒某某獲取借款30萬(wàn)元的痕跡。2016年7月5日，被害人鄒某某將浦發(fā)銀行萬(wàn)用金核發(fā)下的10萬(wàn)元人民幣歸還給被告人趙某某。幾日后，被告人趙某某以45萬(wàn)元、30萬(wàn)元的兩張借條向被害人鄒某某索要40萬(wàn)元，被害人鄒某某無(wú)力歸還。2016年8月2日，被告人趙某某帶被害人鄒某某至被告人曹某某借款平賬，被告人曹某某同意平賬40萬(wàn)元，但要求被害人鄒某某簽下70萬(wàn)元的借款合同，被害人鄒某某同意，當(dāng)日，被告人曹某某通過(guò)銀行虛假走賬的方式，刻意制造被害人鄒某某獲取借款70萬(wàn)元的痕跡，被告人曹某某將40萬(wàn)元給被告人趙某某。

一個(gè)月后，被告人曹某某以被害人鄒某某到期無(wú)法歸還70萬(wàn)元借款，向上海市普陀區(qū)人民法院提起訴訟。2017年2月14日，經(jīng)法院調(diào)解，被害人鄒某某歸還被告人曹某某人民幣46萬(wàn)元，2017年5月24日，被害人鄒某某通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬將46萬(wàn)元匯入被告人曹某某的賬戶(hù)。

2017年10月18日，被告人曹某某、趙某某因有重大作案嫌疑被公安機(jī)關(guān)抓獲。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證實(shí)：

1.被害人陳某乙的陳述、證人李某某、黃某某、陳某甲的證言證實(shí)，被害人陳某乙向曹某某借款人民幣13.6萬(wàn)元，寫(xiě)下高額虛假借條，后被層層誘騙最后簽下巨額借條共計(jì)206萬(wàn)被索債的事實(shí)。

2.被害人鄒某某的陳述證實(shí)，其向被告人趙某某實(shí)際借款人民幣8萬(wàn)元，寫(xiě)下10萬(wàn)元借條后，又被被告人趙某某兩次哄騙寫(xiě)下45萬(wàn)元、30萬(wàn)元的虛假借條，后因無(wú)力歸還被告人趙某某錢(qián)款，被帶至曹某某處平賬，簽下70萬(wàn)元借款合同，被因無(wú)力歸還被告人曹某某錢(qián)款，被訴至法院的事實(shí)。

3.被害人陳某乙、被告人曹某某、趙某某及程某某的銀行交易記錄證實(shí)，被告人曹某某、趙某某及程某某在被害人陳某乙銀行賬戶(hù)上虛假走賬，刻意制造被害人陳某乙獲取相關(guān)借款痕跡的事實(shí)。

4.被害人鄒某某、被告人趙某某、曹某某及李某某的銀行交易記錄證實(shí)，被告人曹某某、趙某某在被害人鄒某某銀行賬戶(hù)上虛假走賬，刻意制造被害人鄒某某獲取相關(guān)借款痕跡的事實(shí)。

5.被告人趙某某起訴被害人陳某乙借款一案的相關(guān)材料、民事訴狀、借條、收條、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、上海市浦東新區(qū)人民法院法庭審理筆錄、裁定書(shū)、判決書(shū)等證實(shí)，因被害人陳某乙無(wú)法歸還206萬(wàn)元借款，被告人趙某某向上海市浦東新區(qū)人民法院提起虛假訴訟獲法院判決的事實(shí)。

6.被告人曹某某起訴被害人鄒某某一案的相關(guān)材料、借據(jù)、收條、民事調(diào)解書(shū)民事調(diào)解書(shū)、調(diào)解筆錄、中國(guó)工商銀行跨行轉(zhuǎn)賬匯款證實(shí)，因被害人鄒某某無(wú)法歸還70萬(wàn)元借款，被告人曹某某向上海市普陀區(qū)人民法院提起虛假訴訟，經(jīng)調(diào)解，被告人曹某某得款人民幣46萬(wàn)元的事實(shí)。

7.公安機(jī)關(guān)提供的辦理浦發(fā)銀行萬(wàn)用金4.0的相關(guān)資料及被害人鄒某某浦發(fā)銀行賬戶(hù)交易記錄證實(shí)，被害人鄒某某2016年6月23日辦理浦發(fā)銀行萬(wàn)用金，2016年7月5日浦發(fā)核發(fā)給被害人鄒某某人民幣10萬(wàn)元的事實(shí)。

8.公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)證實(shí)，本案二名被告人到案的情況。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某某、趙某某拒不供述自己的犯罪事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人曹某某、趙某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人錢(qián)財(cái)，其中被告人曹某某詐騙數(shù)額巨大，被告人趙某某詐騙數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某某已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，其中部分因意志以外的原因而未得逞，是犯罪未遂，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：徐弋煒

2018年7月13日

附：

1.被告人曹某某、趙某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.公安機(jī)關(guān)偵查卷宗11冊(cè)。

3.量刑建議書(shū)二式四份。

4.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十三條已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
　　對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十二條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。　_?