湖北省鄂州市梁子湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

梁檢公訴刑訴〔2019〕19號

被告人曹某甲，男，1960年**月**日出生，身份證號碼4101031960********，漢族，高中文化，河南**實(shí)業(yè)有限公司**，出生地河南省漯河市舞陽縣，住河南省鄭州市金水區(qū)**路**號院**號樓**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年5月26日被鄂州市公安局梁子湖分局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄂州市公安局梁子湖分局執(zhí)行。

被告人某某甲，男，1971年**月**日出生，身份證號碼4224281971********，漢族，大學(xué)本科，河南**實(shí)業(yè)有限公司高級**，出生地湖北省天門縣，住鄂州市鄂城區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年5月26日被鄂州市公安局梁子湖分局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄂州市公安局梁子湖分局執(zhí)行。

被告人楊某某，女，1972年**月**日出生，身份證號碼4206221972********，漢族，初中文化，河南**銷售經(jīng)理，出生地湖北省棗陽市，住湖北省襄陽市棗陽市**社區(qū)**委**組**號,因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年6月6日被鄂州市公安局梁子湖分局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄂州市公安局梁子湖分局執(zhí)行。

被告人令某某，男，1985年**月**日出生，身份證號碼5221301985********，漢族，大學(xué)本科，河南**銷售總監(jiān)，出生地貴州省遵義市，住武漢市洪山區(qū)**街**號**棟**單元**室,因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年7月26日被鄂州市公安局梁子湖區(qū)分局刑事拘留，同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄂州市公安局梁子湖分局執(zhí)行。

被告人尤某某，女，1972年**月**日出生，身份證號碼4224311972********，漢族，初中文化，河南**銷售總監(jiān)，湖北省鐘祥市人，住湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**村**組**,因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年7月26日被鄂州市公安局梁子湖區(qū)分局刑事拘留，同年8月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄂州市公安局梁子湖分局執(zhí)行。

被告人某某乙，男，1978年**月**日出生，身份證號碼4129021978********，漢族，高中文化程度，出生地河南省南陽市，住河南省南陽市鄧州市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年6月28日被鄂州市公安局梁子湖區(qū)分局刑事拘留，同年7月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄂州市公安局梁子湖分局執(zhí)行。

被告人曹某乙，女，1964年**月**日出生，身份證號碼4207001964********，漢族，高中文化，河南**銷售總監(jiān)，出生地湖北省鄂州市，住鄂州市鄂城區(qū)**巷**號**棟**單元**樓**室,因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年5月27日被鄂州市公安局梁子湖分局刑事拘留，同年6月28日由鄂州市公安局梁子湖分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，女，1971年**月**日出生，身份證號碼4207041971********，漢族，初中文化，河南**銷售總監(jiān)，出生地湖北省鄂州市鄂城區(qū)，住鄂州市鄂城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年5月26日被鄂州市公安局梁子湖分局刑事拘留，同年6月28日由鄂州市公安局梁子湖分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，女，1969年**月**日出生，身份證號碼4207001969********，漢族，中專文化，河南**銷售經(jīng)理，出生地湖北省鄂州市，住鄂州市鄂城區(qū)**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年5月26日被鄂州公安局梁子湖分局刑事拘留，同年6月28日由鄂州市公安局梁子湖分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人湯某某，女，1968年**月**日出生，身份證號碼4207001968********，漢族，高中文化，河南**銷售**，出生地湖北省漢陽縣，住鄂州市鄂城區(qū)**棟**樓**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年5月26日被鄂州市公安局梁子湖分局刑事拘留，同年6月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鄂州市公安局梁子湖分局執(zhí)行。

本案由鄂州市公安局梁子湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曹某甲、某某甲、楊某某、令某某、尤某某、某某乙、曹某乙、王某某、朱某某、湯某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2018年11月12日至12月12日、自2019年1月3日至2月1日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月，時(shí)任河南**實(shí)業(yè)有限公司**曹某甲安排公司經(jīng)理陳**設(shè)計(jì)“曹**實(shí)業(yè)通訊增值業(yè)務(wù)”，主要從事從中國聯(lián)通、中國電信等通訊運(yùn)營商處獲得優(yōu)惠折扣的套餐連同手機(jī)一并銷售的業(yè)務(wù)，并建立網(wǎng)站****經(jīng)營**會員、管理**、管理交易及獎勵(lì)資金，通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的上下線層級關(guān)系、入門費(fèi)、**級別和**晉升條件、計(jì)酬分配規(guī)則，構(gòu)成以發(fā)展其他人員參加該業(yè)務(wù)，確定多層級的上下線關(guān)系的傳銷制度規(guī)則。

參與人員通過**的的介紹，以購買手機(jī)套餐形式繳納12600至16900元的費(fèi)用成為**業(yè)務(wù)**，繼續(xù)發(fā)展其他人員繳費(fèi)加入可獲得獎勵(lì)。推行的通訊業(yè)務(wù)獎金制度采取的是雙軌制。繳費(fèi)成為**后，**推廣發(fā)展兩個(gè)**名額可以獲得銷售補(bǔ)貼3000元；當(dāng)上述**同層擁有兩個(gè)**后，往下發(fā)展的每一層**名額的節(jié)點(diǎn)的最左邊和最右邊擁有**后，可以獲得銷售補(bǔ)貼5000元。該模式分為五個(gè)等級，**特級**、高級**、**、**、銷售**。其中銷售****一名**，獎勵(lì)300元；**、**、高級****一名**，獎勵(lì)900、600和500元.

期間，被告人某某甲、楊某某、令某某、尤某某、某某乙、曹某乙、王某某、朱某某、湯某某注冊成為曹**實(shí)業(yè)通訊增值業(yè)務(wù)**后，積極拉攏和**會員，大肆推廣**業(yè)務(wù)。截止案發(fā)，各被告人**會員層級均超過三層，其中某某甲、楊某某、尤某某、令某某、某某乙直接或間接發(fā)展的參與傳銷活動人員累計(jì)均達(dá)120人以上。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人曹某甲、某某甲、楊某某、令某某、尤某某、某某乙、曹某乙、王某某、朱某某、湯某某的戶籍資料、到案經(jīng)過、羈押情況說明、栆陽市工商行政管理局行政處罰案件相關(guān)材料、潛江市工商行政管理局行政處罰決定書及相關(guān)資料、曹**實(shí)業(yè)銷售管理系統(tǒng)截圖、河南**實(shí)業(yè)有限公司與鄂州、襄陽、新洲、孝感、金華等地方通信公司簽訂的相關(guān)移動通信業(yè)務(wù)合同、被告人傳銷層級圖、繪圖方法等書證；2.證人陳某某、程某某、范某某、戴某某、方某某、何某某、呂某某、廖某某等人的證言；3.被告人王某某、尤某某和證人范某某的陳辨認(rèn)筆錄；4.傳銷網(wǎng)站后臺數(shù)據(jù)庫等電子數(shù)據(jù)；5.被告人曹某甲、某某甲、湯某某、曹某乙、朱某某、王某某、楊某某、令某某、某某乙、尤某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人曹某甲、某某甲、楊某某、令某某、尤某某、某某乙、曹某乙、王某某、朱某某、湯某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以經(jīng)營通訊業(yè)務(wù)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，建立層級分明的網(wǎng)絡(luò)傳銷體系，其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某甲指使他人設(shè)計(jì)、制定傳銷活動的經(jīng)營模式，在共同犯罪中起主要作用，系主犯。被告人某某甲、楊某某、令某某、尤某某、某某乙、曹某乙、王某某、朱某某、湯某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省鄂州市梁子湖區(qū)人民法院

檢??察??員：??張杰

2019年3月14日

附：

1.被告人曹某甲、某某甲、楊某某、湯某某、令某某、尤某某、某某乙現(xiàn)羈押于鄂州市第一看守所。被告人曹某乙取保候?qū)徲诙踔菔卸醭菂^(qū)**巷**號**棟**單元**樓**室；被告人王某某取保候?qū)徲诙踔菔卸醭菂^(qū)**鎮(zhèn)**村**號；被告人朱某某取保候?qū)徲诙踔菔卸醭菂^(qū)**號

2.案卷材料和證據(jù)12冊。