江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧鼓檢訴刑訴〔2019〕1338號(hào)

被告人曹某某，男， 1979年**月**日生，身份證號(hào)碼4312021979********，漢族，中專文化，懷化**甲快遞有限公司法定代表人，戶籍所在地：湖南省懷化市鶴城區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)。被告人曹某某因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年9月20日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)?，?019年9月20日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人秦某某，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼4331241989********，土家族，大學(xué)肄業(yè)，**乙快遞有限公司法定代表人。住湖南省吉首市**溪**組（戶籍所在地：湖南省花垣縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**路**組）。被告人秦某某因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年9月20日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)?，?019年9月20日被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1986年**月**日生，身份證號(hào)碼3408281986********，漢族，大專文化，**物流集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)管理中心副經(jīng)理。住福建省漳州市龍文區(qū)**城**棟**室（戶籍所在地：安徽省安慶市岳西縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人李某甲因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年9月20日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)?，?019年9月20日被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某、秦某某、李某甲涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年6月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，并依法訊問(wèn)了三被告人，聽取了被害單位和辯護(hù)律師意見，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案于2019年8月13日、10月28日退回南京市公安局鼓樓分局補(bǔ)充偵查，該分局于2019年9月13日、11月28日重新移送審查起訴，2019年7月29日、10月14日，本案二次依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

懷化**甲快遞有限公司（以下簡(jiǎn)稱懷化分公司）、**乙快遞有限公司（以下簡(jiǎn)稱吉首分公司）系**控股集團(tuán)旗下**甲快遞有限公司（以下簡(jiǎn)稱**甲快遞總公司）加盟商。被告人曹某某系懷化分公司法定代表人，被告人秦某某系吉首分公司法定代表人，被告人李某甲原系**甲快遞南京總部網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃部經(jīng)理。

被告人曹某某、秦某某與李某甲經(jīng)事先共謀，利用加盟經(jīng)營(yíng)**甲快遞業(yè)務(wù)、管理**甲快遞各網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)情況的職務(wù)便利，由李某甲在**網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)中將正常運(yùn)營(yíng)的辰溪、溆浦、芷江、鳳凰、永順、瀘溪等六個(gè)縣級(jí)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置為“不派送”狀態(tài)，曹某某、秦某某指使上述網(wǎng)點(diǎn)將正在派送的快遞在*甲快遞系統(tǒng)內(nèi)填寫虛假EMS單號(hào)，套取**甲快遞總公司對(duì)**甲快遞送件盲點(diǎn)地區(qū)轉(zhuǎn)郵政小包裹的貨幣補(bǔ)貼。2018年7月26日至9月10日，曹某某、秦某某、李某甲利用上述方式，套取**集團(tuán)**甲快遞總公司轉(zhuǎn)運(yùn)補(bǔ)貼合計(jì)494078.37元。

被告人曹某某、秦某某、李某甲主動(dòng)到偵查機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述上述犯罪行為。被告人曹某某、秦某某、李某甲已退賠全部違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、受案登記表、案發(fā)經(jīng)過(guò)和抓獲經(jīng)過(guò)、受害人報(bào)案登記表，銀行流水，**物流集團(tuán)公司提供的報(bào)案材料，**集團(tuán)股份有限公司出具的情況說(shuō)明等書證；

2.證人王某某、陳某某等人證言；

3.被害單位代表**集團(tuán)監(jiān)察經(jīng)理李某乙陳述；

4.被告人曹某某、秦某某、李某甲的供述與辯解；

5.南京市公安局鼓樓分局依法提取的電子證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人曹某某、秦某某、李某甲利用加盟經(jīng)營(yíng)**甲快遞業(yè)務(wù)、管理*甲快遞網(wǎng)絡(luò)的職務(wù)便利，虛假設(shè)置郵政小包轉(zhuǎn)運(yùn)單，套取*甲快遞總公司郵政轉(zhuǎn)運(yùn)件補(bǔ)貼，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某、秦某某、李某甲系利用職務(wù)便利，共同非法占有被害單位補(bǔ)貼，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢 察 員：王瑩

檢察官助理：陳憲

2019年12月26日

附：

1.被告人曹某某、秦某某、李某甲取保候?qū)徲谄渥√?，曹某某?lián)系電話：1376293****；秦某某聯(lián)系電話：1767435****；陳進(jìn)宇聯(lián)系電話：1802309****。

2.全部案卷材料（偵查卷2冊(cè)，補(bǔ)充材料1份，光盤1個(gè)）。