上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢三部刑訴〔2019〕1401號(hào)

被告人曹某某，男，1988年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3729011988********，漢族，高中文化，系上海**通訊技術(shù)服務(wù)有限公司經(jīng)理，戶籍在山東省菏澤市牡丹區(qū)**鎮(zhèn)**屯**村**村**號(hào)，暫住上海市寶山區(qū)鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。2019年5月7日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。2019年6月13日經(jīng)上海市青浦區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4109261992********，漢族，中專文化，系上海**通訊技術(shù)服務(wù)有限公司財(cái)務(wù)主管，戶籍在河南省新野縣**鄉(xiāng)**村**組，暫住上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年5月7日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。2019年6月13日經(jīng)上海市青浦區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，女，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼：5105031984********，漢族，中專文化，系上海**通訊技術(shù)有限公司話務(wù)主管，戶籍在四川省瀘州市納溪區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)**號(hào)，暫住上海市寶山區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年5月7日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。2019年6月13日經(jīng)上海市青浦區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，女，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4127271981********，漢族，初中文化，系上**通訊技術(shù)服務(wù)有限公司話務(wù)一組組長(zhǎng)，戶籍在河南省淮陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**莊**號(hào)，暫住上海市寶山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室。2019年5月7日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。2019年6月13日經(jīng)上海市青浦區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼:5002391998********，漢族，中專文化，系上**通訊技術(shù)服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)二組組長(zhǎng)，戶籍在重慶市市黔江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，暫住上海市寶山區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)**室。2019年5月19日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。2019年6月20日經(jīng)上海市青浦區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人尤某某，女，漢族，1991年**月**日生，身份證號(hào)碼3411261991********，小學(xué)文化，系上海**通訊技術(shù)服務(wù)有限公司文員，戶籍地在安徽省滁州市鳳陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2019年6月11日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天。2019年7月18日經(jīng)上海市青浦區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某、李某某、何某某、胡某某、周某某、尤某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月12日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年8月14日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人、被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年9月27日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局青浦分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年10月25日移送本院審查起訴。被告人曹某某、何某某、李某某、胡某某、周某某、尤某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年起，曹某甲（已批準(zhǔn)逮捕，另案處理）先后雇傭被告人曹某乙為經(jīng)理、被告人何某某為主管、被告人李某某為財(cái)務(wù)，以上海**電子科技有限公司（后改名為上海**通訊技術(shù)服務(wù)有限公司，以下簡(jiǎn)稱“音鎖通訊”）名義招聘被告人胡某某（后提升為話務(wù)組組長(zhǎng)）等人擔(dān)任話務(wù)員，被告人周某某（后提升為業(yè)務(wù)組組長(zhǎng)）等人擔(dān)任業(yè)務(wù)員，被告人尤某某等人擔(dān)任文員，隱瞞中國(guó)電信“旺鋪通”套餐中已有的每月話費(fèi)返還的優(yōu)惠活動(dòng)，虛構(gòu)辦理該套餐需要預(yù)存話費(fèi)后再24期返還并贈(zèng)送手機(jī)1部的事實(shí)，共計(jì)騙取被害單位人民幣（以下幣種均為人民幣）1千余萬(wàn)元。其中2018年12月16日，被告人曹某甲等人采用上述作案方式，騙取被害人黃某某所在單位（單位地址：上海市青浦區(qū)**鎮(zhèn)**路****號(hào)***-*號(hào)）2,899元。

經(jīng)鑒定，各被告人涉案金額如下：

1.被告人曹某某涉案金額為11,430,746元。

2.被告人李某某涉案金額為6,900,612元。

3.被告人何某某涉案金額為5,232,686元。

4.被告人胡某某涉案金額為1,532,029元。

5.被告人周某某涉案金額為1,193,107元。

6.被告人尤某某涉案金額為158,208元。

被告人周某某、尤某某犯罪后自動(dòng)投案并如實(shí)供述本人主要犯罪事實(shí)。被告人曹某某、何某某、李某某、胡某某到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.上海市公安局青浦分局搜查證、搜查筆錄、扣押清單、扣押物品照片等證據(jù)證實(shí)，2019年1月8日，公安機(jī)關(guān)對(duì)上海市寶山區(qū)紅林路***弄**號(hào)***室進(jìn)行搜查、扣押相關(guān)涉案物品的情況。

2.上海市青浦區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)價(jià)格鑒定結(jié)論書證實(shí)，本案涉案手機(jī)的實(shí)際價(jià)值情況。

3.上海東方計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書等鑒定材料證實(shí)，本案相關(guān)電子數(shù)據(jù)及各被告人涉案金額的情況。

4.案發(fā)與抓獲經(jīng)過(guò)、案發(fā)經(jīng)過(guò)、歸案情況說(shuō)明證實(shí)，本案案發(fā)及各被告人到案經(jīng)過(guò)等情況。

5.戶籍資料證實(shí)，本案各被告人的身份情況。

6.被害單位證人黃某某、王某某、趙某某、陶某某、黃某某、凌某某、秦某某、楊某某、王某某、陳某某等人的證言及其提供的《中國(guó)**股份有限公司上海**公司2018天翼領(lǐng)航旺鋪通4G全業(yè)務(wù)套餐登記表格（HFF）A》、支付憑證、發(fā)票等證據(jù)證實(shí)，相關(guān)被害單位工作人員被騙取錢款的情況。

7.被告人曹某某、李某某、何某某、胡某某、周某某、尤某某的供述及辨認(rèn)筆錄，本案同案犯歐陽(yáng)某某、劉某某、李某某、王某某、劉某某、張某某、聶某某等人的供述及辨認(rèn)筆錄，證人戴某某等人的證言及其提供的《合作協(xié)議》、《中國(guó)**股份有限公司上海**公司實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)代理合同》、《合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議》等證據(jù)證實(shí)，被告人曹某某、李某某、何某某、胡某某、周某某、尤某某等人均實(shí)施了上述合同詐騙行為。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人何某某、李某某、胡某某、周某某、尤某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無(wú)異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某某、李某某、何某某、胡某某、周某某、尤某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，其中被告人曹某某、李某某、何某某、胡某某、周某某數(shù)額特別巨大，被告人尤某某數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第一項(xiàng)、第五項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人曹某某、李某某、何某某、胡某某、周某某、尤某某均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人周某某、尤某某犯罪后自動(dòng)投案并如實(shí)供述本人主要犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人曹某某、李某某、何某某、胡某某到案后如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人李某某判處有期徒刑五年至七年，并處罰金；對(duì)被告人何某某判處有期徒刑五年至七年，并處罰金；對(duì)被告人胡某某判處有期徒刑三年至五年，并處罰金；對(duì)被告人周某某判處有期徒刑三年至四年，并處罰金；對(duì)被告人尤某某判處三年以下有期徒刑，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢察員：施紅

檢察員：?jiǎn)糖?/span>

2019年11月29日

附：

1.被告人曹某某、李某某、何某某、胡某某、尤某某現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所。被告人周某某現(xiàn)羈押于上海市第三看守所。

2.公安偵查卷宗九冊(cè),光盤一張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。

4.《隨案移送物品清單》一份。

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的。在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

……

（五）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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