廣州市南沙區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

穗南檢二部刑訴〔2020〕Z73號(hào)

被告人李某某（綽號(hào)“張大仙”），男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4308021984********，漢族，中專(zhuān)文化程度，住址湖南省張家界市永定區(qū)**辦事處**居委會(huì)**街**號(hào)。2020年1月9日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局南沙區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某（綽號(hào)“小黃”“小瀾”），男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4311021994********，漢族，初中文化程度，住址湖南省永州市零陵區(qū)**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2020年1月9日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局南沙區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某（綽號(hào)“小七”），男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504251990********，漢族，中專(zhuān)文化程度，住址福建省三明市大田縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2020年6月17日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局刑事拘留，同年7月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被廣州市公安局南沙區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某（綽號(hào)“阿明”），男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310241994********，漢族，初中文化程度，住址湖南省嘉禾縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2020年1月9日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局南沙區(qū)分局執(zhí)行逮捕。?

被告人曹某某（綽號(hào)“晴天”），女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310231996********，漢族，中專(zhuān)文化程度，住址湖南省郴州市永興縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2020年1月9日因涉嫌詐騙罪被廣州市公安局南沙區(qū)分局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被廣州市公安局南沙區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由廣州市公安局南沙區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人李某某、黃某某、王某某、曹某某等人涉嫌詐騙罪，于2020年7月9日向本院移送起訴；以被告人林某某等人涉嫌詐騙罪，于2020年8月5日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年8月3日將被告人李某某、黃某某、王某某、曹某某等人涉嫌詐騙罪一案移送廣州市人民檢察院起訴，廣州市人民檢察院于2020年8月27日將該案退回本院辦理。本院于2020年9月3日將被告人林某某等人涉嫌詐騙罪一案退回廣州市公安局南沙區(qū)分局補(bǔ)充偵查，廣州市公安局南沙區(qū)分局于同年9月10日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人李某某、黃某某、林某某、王某某、曹某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月份起，游某某、韓某某、陳某某（均另案處理）在尼泊爾首都加德滿都籌建專(zhuān)門(mén)針對(duì)我國(guó)國(guó)內(nèi)公民實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“**集團(tuán)”尼泊爾分公司，通過(guò)陌陌、探探、微信等交友網(wǎng)站和聊天工具添加中國(guó)大陸境內(nèi)被害人為好友，通過(guò)包裝人設(shè)，情感經(jīng)營(yíng)換取對(duì)方的信任，向被害人發(fā)送詐騙“全民財(cái)富通”、“英皇娛樂(lè)”等平臺(tái)的二維碼，以賭博網(wǎng)站有漏洞、“眾籌投資”短期內(nèi)可獲取10%-25%高額回報(bào)，承諾還本付息等話術(shù)誘騙被害人掃碼進(jìn)入該平臺(tái)的“短線寶”“掌上寶”“華夏通”等項(xiàng)目進(jìn)行博彩或投資，致使被害人不斷投入資金，最終實(shí)現(xiàn)騙取被害人錢(qián)財(cái)?shù)哪康摹?/span>同時(shí)，該公司設(shè)置騎士、J、Z、XL、剿匪、談錢(qián)、孤狼、I、毒蛇組等業(yè)務(wù)小組和門(mén)崗安保、督導(dǎo)、后勤人員，形成了一個(gè)管理嚴(yán)格、相互配合、緊密合作的大型電信詐騙集團(tuán)。2019年4月至12月期間，該犯罪集團(tuán)騙取葉某某等63名被害人共計(jì)人民幣16794758.51元。

其中，被告人李某某、黃某某、王某某、曹某某是業(yè)務(wù)小組業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)通過(guò)聊天工具，使用虛假身份取得被害人信任后直接實(shí)施詐騙或交給同伙詐騙。被告人林某某是小組回訪員，以平臺(tái)客服人員身份，解答平臺(tái)操作問(wèn)題以及向被害人派發(fā)“彩金”。2019年12月23日，被告人李某某、黃某某、王某某、曹某某等人被尼泊爾警方抓獲歸案，后于2020年1月9日被我國(guó)警方押解入境。2020年6月17日，被告人林某某在福建省泉州市被抓獲歸案。案發(fā)后，被告人曹某某、林某某分別退贓退賠人民幣5000元和24000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．人口查詢(xún)資料，出入境查詢(xún)記錄，抓獲經(jīng)過(guò)；2．被害人的陳述；3．被告人李某某、黃某某、林某某、王某某、曹某某的供述與辯解；4．遠(yuǎn)程勘驗(yàn)筆錄，辨認(rèn)筆錄；5．電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人李某某、黃某某、林某某、王某某、曹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人李某某、黃某某、林某某、王某某、曹某某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某某、黃某某、林某某、王某某、曹某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人李某某、黃某某、林某某、王某某、曹某某犯罪后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人李某某、黃某某、林某某、王某某、曹某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人曹某某、林某某具有退贓退賠情節(jié)，可以酌情從輕處罰。綜合全案案情，建議判處被告人李某某有期徒刑二年五個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；被告人黃某某有期徒刑二年四個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；被告人林某某有期徒刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；被告人王某某有期徒刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；被告人曹某某有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市南沙區(qū)人民法院

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????????????????????????????2020年9月27日

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附件：1.?被告人李某某、黃某某、林某某、王某某、曹某某現(xiàn)被羈押在廣州市番禺區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三百一十八冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》、《證據(jù)開(kāi)示清單》各五份。

4.《適用速裁程序建議書(shū)》一份。

5.?扣押的手機(jī)、筆記本電腦等作案工具一批和退贓退賠款項(xiàng)，暫存于廣州市公安局南沙區(qū)分局，請(qǐng)依法判處。