江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧鼓檢訴刑訴〔2020〕965號

被告人曹某某，男，1992年**月**日生，居民身份證號碼:3209811992********，漢族，大專文化，現(xiàn)住上海市寶山區(qū)**苑**區(qū)**幢**室（戶籍所在地：江蘇省東臺市**農(nóng)場**路**號），原江蘇**投資管理有限公司業(yè)務(wù)員,現(xiàn)上海**公司員工。被告人曹某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年11月2日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彛?020年11月17日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人朱某某，女，1992年**月**日生，居民身份證號碼：3209811992********，漢族，大學(xué)文化，現(xiàn)住江蘇省南京市江寧區(qū)**東路**號**幢**室（戶籍所在地：江蘇省東臺市**鎮(zhèn)**路**號**幢**室），原江蘇**投資管理有限公司員工，現(xiàn)**國際員工。被告人朱某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年11月9日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彛?020年11月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1982年**月**日生，居民身份證號：3710821982********，漢族，研究生文化，現(xiàn)住江蘇省南京市棲霞區(qū)**路**號**幢**室（戶籍所在地：江蘇省南京市玄武區(qū)**崗**號**幢**室），原南京**文化傳媒有限公司員工，現(xiàn)無業(yè)。被告人張某甲因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月5日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彛?020年11月17日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，男，1982年**月**日生，居民身份證號碼：2208221982********，漢族，大學(xué)文化，現(xiàn)住江蘇省南京市鼓樓區(qū)**園**號**室（戶籍所在地：吉林省白城市通榆縣**鎮(zhèn)**村**屯），原南京**文化傳播有限公司員工，現(xiàn)南京市鼓樓區(qū)**輔導(dǎo)中心員工。被告人郭某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月9日被南京市公安局鼓樓分局取保候?qū)彛?020年11月17日，經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局鼓樓分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某、朱某某、張某甲、郭某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月17日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人。本院依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月17日至2018年8月15日期間，張某乙（另案處理）先后成立并實際控制江蘇**投資管理有限公司（以下簡稱**投資公司）、南京**文化傳播有限公司（以下簡稱**文化公司）、南京*甲文化傳播中心（有限合伙）、南京*乙文化傳播中心（有限合伙）、南京**影視傳媒有限公司，并在全國各地設(shè)立**投資和**文化的分公司，作為其非法集資的平臺。**投資等公司成立后，張某乙在南京市**路**號**大廈**室設(shè)立非法集資點，在公司內(nèi)部設(shè)總經(jīng)理、營業(yè)部經(jīng)理、團(tuán)隊經(jīng)理、業(yè)務(wù)員等工作崗位，先后以公司投資游學(xué)貸款、影視文化、洗車業(yè)務(wù)、教育培訓(xùn)、品牌加盟等為名，通過口口相傳、舉辦酒會、開展講座、組織參觀考察等手段公開宣傳，承諾投資收益年化率6%至15%，并定期還本付息，與投資人簽訂合同，面向不特定社會公眾非法吸收資金，并給予業(yè)務(wù)員一定比例的提成。

（一）被告人曹某某非法吸收公眾存款人民幣304.1萬元（以下錢款均為人民幣）

2014年10月至2018年5月期間，被告人曹某某在**投資公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，其先后按照所屬團(tuán)隊長荊某某、王某某（均另案處理）的理財銷售指令，以公司投資游學(xué)貸款、影視文化、教育培訓(xùn)、品牌加盟、洗車業(yè)務(wù)項目為名，通過組織參加酒會、口口相傳等手段進(jìn)行公開宣傳，向不特定社會公眾吸收資金，并按其本人吸收資金量的大小，每月領(lǐng)取本人業(yè)績1%-2%不等的提成。經(jīng)審計，被告人曹某某在擔(dān)任**投資公司業(yè)務(wù)員期間，吸收不特定社會公眾12人的資金，共計304.1萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失146.4萬元。

2018年11月2日，被告人曹某某經(jīng)民警電話聯(lián)系，主動趕至南京市公安局鼓樓分局二板橋派出所，并如實供述上述犯罪事實。2020年11月27日，被告人曹某某主動退繳違法所得5萬元至南京市公安局鼓樓分局暫扣款賬戶。

（二）被告人朱某某非法吸收公眾存款509.5萬元

2014年12月至2017年11月期間，被告人朱某某在**投資公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，其按照所屬團(tuán)隊長劉某某（另案處理）的理財銷售指令，以公司投資游學(xué)貸款、影視文化、教育培訓(xùn)、品牌加盟、洗車業(yè)務(wù)項目為名，通過組織參加酒會、口口相傳等手段進(jìn)行公開宣傳，向不特定社會公眾吸收資金，并按其本人吸收資金量的大小，每月領(lǐng)取本人業(yè)績1%-2%不等的提成。經(jīng)審計，被告人朱某某吸收不特定社會公眾19人的資金，共計509.5萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失91.1萬元。

2020年11月7日，被告人朱某某經(jīng)民警電話聯(lián)系，主動趕至南京市公安局鼓樓分局二板橋派出所，并如實供述上述犯罪事實。2020年11月30日，被告人朱某某主動退繳違法所得4萬元至南京市公安局鼓樓分局暫扣款賬戶。

（三）被告人張某甲非法吸收公眾存款344.5萬元

2014年8月至2017年12月期間，被告人張某甲在**文化公司任職期間，其按照公司負(fù)責(zé)人張某乙（另案處理）的理財銷售指令，以**投資公司投資游學(xué)貸款、影視文化、教育培訓(xùn)、品牌加盟、洗車業(yè)務(wù)項目為名，通過組織參加酒會、口口相傳等手段進(jìn)行公開宣傳，向不特定社會公眾吸收資金，并按其本人吸收資金量的大小，每月領(lǐng)取本人業(yè)績1%-2%不等的提成。經(jīng)審計，被告人張某甲吸收不特定社會公眾16人的資金，共計344.5萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失252.8萬元。

2020年11月5日，被告人張某甲經(jīng)民警電話聯(lián)系，主動趕至南京市公安局鼓樓分局二板橋派出所，并如實供述上述犯罪事實。

（四）被告人郭某某非法吸收公眾存款478萬元

2014年10月至2017年12月期間，被告人郭某某在**文化公司任職期間，其按照公司負(fù)責(zé)人張某乙（另案處理）的理財銷售指令，以**投資公司投資游學(xué)貸款、影視文化、教育培訓(xùn)、品牌加盟、洗車業(yè)務(wù)項目為名，通過組織參加酒會、口口相傳等手段進(jìn)行公開宣傳，向不特定社會公眾吸收資金，并按其本人吸收資金量的大小，每月領(lǐng)取本人業(yè)績1%-2%不等的提成。經(jīng)審計，被告人郭某某吸收不特定社會公眾12人的資金，共計478萬元，造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失121.9萬元。

2020年11月9日，被告人郭某某經(jīng)民警電話聯(lián)系，主動趕至南京市公安局鼓樓分局二板橋派出所，并如實供述上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息表、發(fā)破案經(jīng)過、到案經(jīng)過，集資參與人提供的報案登記表、合同復(fù)印件、POS機(jī)簽購單、銀行交易明細(xì)，協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、個人銀行賬戶查詢明細(xì)、公司銀行賬戶查詢明細(xì)，投資人臺賬，調(diào)取證據(jù)通知書、工商查詢資料，客戶蘇果卡領(lǐng)取表，**投資公司員工提成表，扣押決定書、扣押款物清單等書證；

2.同案犯張某乙、徐某某等人的供述和辯解；

3.被告人曹某某、朱某某、張某甲、郭某某的供述和辯解；

4.電子證據(jù)；

5.專項審計報告。

本院認(rèn)為，被告人曹某某、朱某某、張某甲、郭某某故意擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某、朱某某、張某甲、郭某某與他人共同實施非法吸收公眾存款行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪；被告人曹某某、朱某某、張某甲、郭某某在伙同**投資公司其他高級管理人員的共同犯罪過程中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款的規(guī)定，均系從犯。被告人曹某某、朱某某、張某甲、郭某某自動投案，并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，均系自首。被告人曹某某、朱某某、張某甲、郭某某均愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法均可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員：王斌

?2020年11月30日

附：

1.被告人曹某某被采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施，現(xiàn)住上海市寶山區(qū)**苑**區(qū)**幢**室，手機(jī)號碼：1322206****；被告人朱某某被采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施，現(xiàn)住南京市江寧區(qū)**路**號**幢**室，手機(jī)號碼：1526180****；被告人張某甲被采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施，現(xiàn)住南京市棲霞區(qū)**路**號**幢**室，手機(jī)號碼：1572489****；被告人郭某某被采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施，現(xiàn)住南京市鼓樓區(qū)**園**號**室，手機(jī)號碼：1377665****；

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份、《量刑建議書》4份；

3.全案證據(jù)材料10冊，專項審計報告4份。