無錫市濱湖區(qū)人民檢察院

起 訴 書

錫濱檢訴刑訴〔2018〕271號(hào)

被告人曲某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103281995********，漢族，大專文化，**有限公司職員，戶籍所在地河南省洛寧縣**鎮(zhèn)**家屬院，住江西省南昌市青山湖區(qū)**村**棟**室。被告人曲某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年3月14日被該局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年4月20日被無錫市公安局濱湖分局逮捕。

被告人雷某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622321993********，漢族，初中文化，**有限公司職員，戶籍所在地江西省靖安縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住江西省南昌市西湖區(qū)**公寓**座**室。被告人雷某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年3月14日被該局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年4月20日被無錫市公安局濱湖分局逮捕。

被告人李某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3601111991********，漢族，大專文化，**有限公司職員，戶籍所在地江西省南昌市青云譜區(qū)**鎮(zhèn)**村**村**村**號(hào)，住南昌市青云譜區(qū)**公寓**棟**單元**室。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫公安局濱湖分局決定，于2018年3月14日被該局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年4月20日被無錫市公安局濱湖分局逮捕。

被告人曹某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3623301996********，漢族，大專文化，**有限公司職員，戶籍所在地及住址江西省南昌市青云譜區(qū)**大道**號(hào)**棟**單元**戶。被告人曹某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年3月14日被該局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院批準(zhǔn)，于同年4月20日被無錫市公安局濱湖分局逮捕。

被告人孫某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3601211987********，初中文化，**有限公司職員，戶籍所在地江西省南昌縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)，住江西省南昌縣高新開發(fā)區(qū)**路**號(hào)。被告人孫某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年3月14日被該局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年4月11日被該局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院決定，于同年6月21日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，男，漢族，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3601241994********，中專文化，**有限公司職員，戶籍所在地江西省南昌市進(jìn)賢縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，住南昌市南昌縣**路**城**期**棟**單元**室。被告人何某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年3月14日被該局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年4月11日被該局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣性p騙罪，經(jīng)我院決定，于同年6月21日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某甲，男，漢族，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3601111993********，初中文化，**有限公司職員，戶籍所在地及住址江西省南昌市青山湖區(qū)**區(qū)**村**村**號(hào)附**號(hào)。被告人胡某甲因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年3月14日被該局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年4月11日被該局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院決定，于同年6月22日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人胡某乙，女，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3601211990********，漢族，初中文化，**有限公司職員，戶籍所在地江西省南昌縣**鄉(xiāng)**村**村**附**號(hào)，住江西省南昌市**路**村。被告人胡某甲因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年3月14日被該局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年4月11日被該局取保候?qū)?。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院決定，于同年6月21日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某某，女，漢族，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3601221995********，大學(xué)文化，**有限公司職員，戶籍所在地及住址江西省南昌市新建區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**室。被告人熊某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年3月14日被該局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年4月11日被該局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院決定，于同年6月21日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，漢族，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304261988********，中專文化，**有限公司職員，戶籍所在地湖南省祁陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住江西省南昌市西湖區(qū)**路**園中**棟**室。被告人劉某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年3月14日被該局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年4月11日被該局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院決定，于同年6月22日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人龍某某，女，漢族，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622271988********，大學(xué)文化，**有限公司職員，戶籍所在地江西省萬載縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，住南昌市青山湖區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室。被告人龍某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年3月14日被該局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于同年4月11日被該局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院決定，于同年6月22日被該分局取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，女，漢族，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4311211996********，中專文化，**有限公司職員，戶籍所在地及住址湖南省祁陽縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組。被告人周某某因涉嫌詐騙罪，經(jīng)無錫市公安局濱湖分局決定，于2018年5月4日被該局取保候?qū)?；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)我院決定，于同年6月22日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局濱湖分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某、李某甲、曲某某、雷某某、胡某甲、孫某某、何某某、熊某某、劉某某、龍某某、胡某乙、周某某涉嫌詐騙罪，于2018年6月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年7月20日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月，閔某某、胡某丙、鄭某某等人（均另案處理）合謀詐騙后，出資設(shè)立**有限公司，并先后租賃南昌市**公寓**棟**單元**室、南昌市**服裝城**銀座**室等地作為公司辦公地點(diǎn)。由閔某某總負(fù)責(zé)，并具體負(fù)責(zé)低價(jià)購買蜂蜜、發(fā)貨、人員提成以及工資的發(fā)放，所有贓款由閔某某管理。由胡某丙負(fù)責(zé)管理長(zhǎng)泰公寓的事務(wù)，并假扮買家“財(cái)務(wù)”與微商通話。由鄭某某負(fù)責(zé)管理洪大服裝城的事務(wù)，并假扮“蜂廠哥哥”與微商通話。先后招聘、培訓(xùn)人員，將人員按照“售前”、“售后”、“蜂廠哥哥”、“財(cái)務(wù)”的角色進(jìn)行定崗。先由“售前”人員假扮銷售蜂蜜的人員聯(lián)系微商達(dá)成互推合作并許諾會(huì)給微商每瓶20元的推廣費(fèi)。微商幫忙推廣后，“售前”人員會(huì)將微商的二維碼發(fā)送給“售后”人員?！笆酆蟆比藛T會(huì)假扮買家從微商處以每瓶人民幣280元的價(jià)格分2次購買1至2瓶蜂蜜，“售前”人員則會(huì)將推廣費(fèi)支付給微商騙取信任并將“空包”單號(hào)發(fā)送給微商繼續(xù)騙取信任。然后，“售后”人員假扮買家會(huì)向微商提出公司要大量購買蜂蜜（每瓶購買價(jià)格為人民幣280元）并要求微商墊付蜂蜜款，“售前”人員則許諾可按照代理低價(jià)（每瓶人民幣210元）銷售給微商，微商每瓶可獲利人民幣70元。然后，“售前”人員聯(lián)系微商假稱蜂蜜貨源不多，需先行付款。假扮買家“財(cái)務(wù)”的人員則向微商假稱蜂蜜裝好后才會(huì)放款。假扮“蜂廠哥哥”則向微商假稱蜂蜜緊張，必須先行付款。一旦微商向“售前”人員付款購買大批量蜂蜜后，“售后”人員即冒充買家以各種理由退單，不予購買，從而詐騙微商錢款。

2017年9月至2018年1月間，被告人曲某某、李某甲、孫某某、何某某、胡某甲、龍某某、胡某乙先后加入上述公司在南昌市長(zhǎng)泰公寓的辦公點(diǎn)。被告人雷某某、曹某某、劉某某、周某某、熊某某先后加入上述公司在南昌市洪大服裝城世界銀座2101室的辦公點(diǎn)。由被告人曲某某、雷某某、李某甲、曹某某負(fù)責(zé)擔(dān)任“售后”職責(zé)、被告人何某某、龍某某、胡某甲、孫某某、胡某乙、劉某某、周某某、熊某某擔(dān)任“售前”職責(zé)。被告人曲某某、雷某某還分別在其辦公點(diǎn)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)其窩點(diǎn)各個(gè)人員的詐騙業(yè)績(jī)，用于計(jì)算工資、獎(jiǎng)金。被告人曲某某、何某某、孫某某、胡某甲在其辦公點(diǎn)假扮“蜂場(chǎng)哥哥”角色。

2017年12月以來，被告人曲某某以“財(cái)務(wù)”、“售后”、“蜂場(chǎng)哥哥”身份實(shí)施電信詐騙10次，詐騙人民幣共計(jì)80525元。被告人雷某某以“財(cái)務(wù)”、“售后”身份實(shí)施電信詐騙8次，詐騙人民幣共計(jì)67085元。被告人李某甲采用上述電信詐騙手法，以“售后”身份實(shí)施電信詐騙6次，詐騙人民幣共計(jì)47500元。被告人曹某某以“售后”身份實(shí)施電信詐騙4次，詐騙人民幣共計(jì)33010元。被告人孫某某以“售前”、“蜂場(chǎng)哥哥”身份實(shí)施電信詐騙5次，詐騙人民幣共計(jì)42385元。被告人何某某以“售前”、“蜂場(chǎng)哥哥”身份實(shí)施電信詐騙5次，詐騙人民幣共計(jì)46180元。被告人胡某甲以“售前”、“蜂場(chǎng)哥哥”身份實(shí)施電信詐騙6次，詐騙人民幣共計(jì)53950元。被告人胡某甲以“售前”身份實(shí)施電信詐騙2次，詐騙人民幣共計(jì)14125元。被告人龍某某以“售前”身份實(shí)施電信詐騙2次，詐騙人民幣共計(jì)12310元。被告人熊某某以“售前”身份實(shí)施電信詐騙3次，詐騙人民幣共計(jì)28210元。被告人劉某某以“售前”身份實(shí)施電信詐騙2次，詐騙人民幣共計(jì)18700元。被告人周某某以“售前”身份實(shí)施電信詐騙3次，詐騙人民幣共計(jì)20175元。

被告人曲某某、雷某某、李某甲、曹某某、孫某某、何某某、胡某甲、胡某乙、熊某某、劉某某、龍某某歸案后，均如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。被告人周某某于2018年5月4日至無錫市公安局濱湖分局雪浪派出所投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：無錫市公安局濱湖分局調(diào)取的營業(yè)執(zhí)照、微信聊天記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄、互推話術(shù)、工資結(jié)構(gòu)圖、獎(jiǎng)勵(lì)制度等；

2.證人證言：證人閔某某、胡某丙等人的證言；

3.被害人陳述：被害人頡某某、朱某某、李某乙等人的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人曲某某、雷某某、李某甲、曹某某等人的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：無錫市公安局濱湖分局制作的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人曲某某、雷某某、李某甲、曹某某、孫某某、何某某、胡某甲、胡某乙、熊某某、劉某某、龍某某、周某某結(jié)伙以非法占有為目的，采用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段詐騙他人財(cái)物，其中被告人曲某某、雷某某、李某甲、曹某某、孫某某、何某某、胡某甲詐騙數(shù)額巨大，被告人胡某乙、熊某某、劉某某、龍某某、周某某詐騙數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曲某某、雷某某、李某甲、曹某某、孫某某、胡某甲、何某某、胡某乙、熊某某、劉某某、龍某某、周某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰；被告人周某某犯罪后主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人曲某某、雷某某、李某甲、曹某某、孫某某、何某某、胡某甲、胡某乙、熊某某、劉某某、龍某某歸案后均能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

無錫市濱湖區(qū)人民法院

檢察員：朱卓群

2018年8月4日

附：

1.被告人雷某某、李某甲現(xiàn)羈押于無錫市第二看守所；被告人曲某某、曹某某現(xiàn)羈押于無錫市第一看守所；被告人孫某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇∧喜h高新開發(fā)區(qū)**路**號(hào)；被告人何某某現(xiàn)取保候?qū)徲谀喜心喜h**路**城**期**棟**單元**室；被告人胡某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇∧喜星嗌胶^(qū)**區(qū)**村**村**村**號(hào)附**號(hào)；被告人胡某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇∧喜?*路**村；被告人熊某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇∧喜行陆▍^(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**棟**單元**室；被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇∧喜形骱^(qū)**路**園中**棟**室；被告人龍某某現(xiàn)取保候?qū)徲谀喜星嗌胶^(qū)**小區(qū)**棟**單元**室；被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜∑铌柨h**鎮(zhèn)**居委會(huì)**組。

2.案卷材料和證據(jù)22冊(cè)。