浙江省瑞安市人民檢察院
起?訴?書
瑞檢刑訴〔2019〕912號
被告人曹某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4115281990********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省息縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月10日被瑞安市公安局取保候?qū)彛?019年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同月22日被瑞安市公安局逮捕。
被告人孫某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4102231989********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省尉氏縣**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月8日被瑞安市公安局取保候?qū)彛?019年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同月22日被瑞安市公安局逮捕。
被告人韓某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4102231988********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省尉氏縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月8日被瑞安市公安局取保候?qū)彛?019年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同月22日被瑞安市公安局逮捕。
被告人高某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4102231993********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省尉氏縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月8日被瑞安市公安局取保候?qū)?，?019年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同月22日被瑞安市公安局逮捕。
被告人黃某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4115281990********，漢族，大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省息縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月7日被瑞安市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人李某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4115281989********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省息縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月10日被瑞安市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人張某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4102231996********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省尉氏縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月7日被瑞安市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人馬某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4102231993********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省尉氏縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月24日被瑞安市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人申某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4102231990********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省尉氏縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪,于2019年1月7日被瑞安市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人王某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4102231994********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省尉氏縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月7日被瑞安市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人蔣某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4128261987********，漢族，大學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省汝南縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日被瑞安市公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人吳某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4114211991********，漢族，大學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地河南省民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月12日被瑞安市公安局刑事拘留，于同年4月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同月11日被瑞安市公安局逮捕。
本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某、孫某甲、韓某某、高某某、黃某甲、李某某、張某甲、馬某某、申某某、王某甲、蔣某某、吳某某涉嫌詐騙罪，于2019年5月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜延長審查起訴期限一次（自2019年6月7日至6月21日）。
經(jīng)依法審查查明：
2017年，以王某?。戆柑幚恚槭祝桓嫒瞬苣衬?、孫某甲、韓某某、高某某為股東的犯罪團(tuán)伙，招募被告人黃某甲等人為主管，被告人李某某、張某甲、馬某某、申某某、王某甲等人為業(yè)務(wù)員，先后租賃河南省鄭州市建正東方中心C棟7樓、正商學(xué)府廣場21樓、26樓、易元國際26樓為窩點(diǎn)，利用“中原自貿(mào)商城”網(wǎng)絡(luò)交易平臺實施詐騙。該平臺有微信公眾號和APP兩個載體，平臺上有人參、鹿茸、靈芝、冬蟲夏草等虛擬商品的交易價格供買漲或買跌，有充值、提現(xiàn)、購銷等功能鍵，客戶充值到平臺后，可選擇買漲或買跌，再根據(jù)預(yù)選的時間如1分鐘后商品的實際價格的漲跌來判定客戶買賣的輸贏，而該平臺上商品的漲跌由犯罪團(tuán)伙后臺控制。具體詐騙流程如下：犯罪團(tuán)伙業(yè)務(wù)員每人均有多個微信號，偽裝成女性用戶，通過微信號“搖一搖”、“附近的人”等方式添加被害人聊天，適時向被害人透露自己在“中原自貿(mào)商城”的網(wǎng)絡(luò)交易平臺投資賺錢信息引誘被害人，讓被害人在平臺上進(jìn)行充值、交易、提現(xiàn)，并將其介紹給由老板或主管冒充的“分析師”，由“分析師”繼續(xù)對其行騙。2017年下半年開始，該團(tuán)伙針對每個被害人建立微信群。一個微信群內(nèi)有老板或主管冒充的“分析師”、業(yè)務(wù)員冒充的“其它投資人”和一個被害人，通過團(tuán)伙人員配合給被害人造成有多名投資人在跟著分析師賺錢的假象欺騙被害人在平臺上交易，并通過后臺操作控制平臺上商品的漲跌使被害人輸錢，被害人輸錢額即犯罪團(tuán)伙的獲利金額。
2017年5月至8月間，犯罪團(tuán)伙通過上述方式騙取被害人楊某甲人民幣356056元，業(yè)務(wù)員為張某乙。
2018年3月至6月3日間，王某丁招募被告人蔣某某等人為業(yè)務(wù)員，招募被告人吳某某等人為推廣員，繼續(xù)利用網(wǎng)絡(luò)交易平臺實施詐騙。其間，先后使用福匯國際、匯金控股、匯錦在線、匯金港匯等交易平臺，上有黃金或外匯可供購買交易。同樣通過后臺控制平臺投資商品價格的漲跌使被害人輸錢。具體詐騙方式如下：先由推廣員在今日頭條等網(wǎng)站上發(fā)布推廣文章吸引被害人，并在文章下面附上業(yè)務(wù)員的客服微信號。被害人添加業(yè)務(wù)員的微信號后，業(yè)務(wù)員就作為客服教被害人如何在平臺注冊交易，并將其拉入相應(yīng)微信群中。之后由王某丁或王某戊扮演的分析師、由業(yè)務(wù)員扮演的“其他客戶”相互配合，給被害人造成有多名客戶在跟著分析師購買且都賺錢假象，被害人因此受騙在平臺上進(jìn)行交易。在被害人買入后，該犯罪團(tuán)伙通過后臺操作控制商品漲跌使被害人輸錢。
2018年4月份，該犯罪團(tuán)伙騙取被害人孫某乙人民幣59815元，業(yè)務(wù)員為楊某丙。2018年5月下旬至6月上旬，該犯罪團(tuán)伙騙取被害人黃某乙人民幣55987元，業(yè)務(wù)員為楊某乙。
被告人曹某某、孫某甲、高某某、韓某某、黃某甲、張某甲、王某甲、申某某、李某某、馬某某、蔣某某分別于2018年9月10日、10月8日、2019年1月7、1月11日、1月24日、4月11日到瑞安市公安局刑偵塘下中隊投案，被告人吳某某于2019年3月12日在鄭州市京港澳高速莆田卡口被民警抓獲。
案發(fā)后，被告人曹某某已退賠被害人楊某甲人民幣5萬元，被告人高某某、韓某某、孫某甲合計退賠被害人楊某甲人民幣4萬元。被告人黃某甲退賠被害人楊某甲人民幣3萬元。被告人曹某某、孫某甲、韓某某、高某某均協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人。
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證：到案經(jīng)過、人口信息表、戶籍證明、證明、領(lǐng)條、諒解書、扣押清單、立功認(rèn)定意見書、刑事判決書、情況說明；
2.證人證言：證人明某某、閆某某、張某乙、楊某乙、楊某丙、王某乙、王某丙、強(qiáng)某某、劉某某的證言；
3.被害人陳述：被害人楊某甲、孫某乙、黃某乙的陳述；
4.被告人的供述與辯解：被告人曹某某、孫某甲、韓某某、高某某、黃某甲、李某某、張某甲、馬某某、申某某、王某甲、蔣某某、吳某某的供述與辯解；
5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄、提取筆錄；
6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：轉(zhuǎn)賬交易記錄光盤、查看涉案手機(jī)內(nèi)容視頻光盤。
本院認(rèn)為，被告人曹某某、孫某甲、韓某某、高某某、黃某甲、李某某、張某甲、馬某某、申某某、王某甲、蔣某某、吳某某等人犯罪集團(tuán)以非法占有為目的，利用互聯(lián)網(wǎng)、電信技術(shù)，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十六條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲、李某某、張某甲、馬某某、申某某、王某甲、蔣某某、吳某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人曹某某、孫某甲、韓某某、高某某、黃某甲、李某某、張某甲、馬某某、申某某、王某甲、蔣某某均能主動投案并如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人吳某某能如實供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人曹某某、孫某甲、韓某某、高某某有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
瑞安市人民法院
檢察員：張黎明
2019年6月20日
附：
???1.被告人曹某某、孫某甲、韓某某、高某某、吳某某現(xiàn)羈押于瑞安市看守所；被告人黃某甲（1660273****）、李某某（1881720****）、張某甲（1599331****）、馬某某（1862378****）、申某某（1325346****）、王某甲（1883787****）、蔣某某（1352358****）均取保候?qū)徳诩摇?/span>
2.案卷和證據(jù)材料9冊。
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