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起訴書(shū)(曹某某、吳某某等詐騙案)_重慶市長(zhǎng)壽區(qū)人民檢察院

2021-09-23 塵埃 評(píng)論0

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

渝長(zhǎng)檢一部刑訴〔2019〕525號(hào)

被告人曹某某,女,1993年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4127261993********,漢族,無(wú)業(yè),初中文化,河南省鄲城縣人,住河南省鄲城縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪,于2019年6月27日被重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局刑事拘留,2019年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某,女,1987年**月**日出生,公民身份號(hào)碼3625281987********,漢族,大專文化,無(wú)業(yè),福建省南安市人,住福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪,于2019年6月27日被重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局刑事拘留,2019年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲,男,1998年**月**日出生,公民身份號(hào)碼4127261998********,漢族,無(wú)業(yè),河南省鄲城縣人,住河南省鄲城縣**鎮(zhèn)**村**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪,于2019年6月27日被重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局刑事拘留,2019年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人洪某甲,男,1988年**月**日出生,公民身份號(hào)碼3505831988********,漢族,初中文化,無(wú)業(yè),福建省南安市人,住福建省南安市**鎮(zhèn)**村**樓**號(hào)。因涉嫌詐騙罪,于2019年6月27日被重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局刑事拘留,2019年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日由重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局偵查終結(jié),以被告人曹某某、吳某某、洪某甲、王某甲涉嫌詐騙罪,于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn),聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足,于2019年11月8日將本案退回重慶市長(zhǎng)壽區(qū)公安局補(bǔ)充偵查,該局于2019年12月6日將本案重新移送審查起訴。期間,依法延長(zhǎng)辦案期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明:

2018年底,同案犯蘇某甲(另處)購(gòu)買(mǎi)了“澳門(mén)金沙娛樂(lè)場(chǎng)”、“8號(hào)娛樂(lè)城”、“金鉆28”、“金鼎娛樂(lè)城”四個(gè)賭博網(wǎng)站,在柬埔寨西哈努克市南海明珠酒店租用1212房間、1319房間作為其犯罪窩點(diǎn),并雇用陳某某、朱某某等人(均另處)對(duì)上述賭博網(wǎng)站進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。隨后,蘇某甲、陳某某等人招聘同案犯蘇某乙、錢(qián)某甲、洪某乙等人(均另處)為前臺(tái)主管,同案犯郭某某、黃某某、王某乙等人(均另處)為后臺(tái)人員,被告人曹某某、吳某某、王某甲、洪某甲等人為前臺(tái)業(yè)務(wù)員。上述人員在境外利用虛假賭博網(wǎng)站,誘騙國(guó)內(nèi)人員在其賭博平臺(tái)上投注購(gòu)買(mǎi)彩票,實(shí)施詐騙活動(dòng),形成了以蘇某甲為首要分子,陳某某、朱某某為主要成員,其余人員為組織成員的跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)在蘇某甲等人的組織指揮下,先由資源組成員向互聯(lián)網(wǎng)推廣相關(guān)公眾號(hào)吸引被害人,前臺(tái)人員在主管蘇某乙、錢(qián)劉某甲、洪某乙等人的管理下,通過(guò)虛構(gòu)身份、隱瞞對(duì)賭關(guān)系以及通過(guò)與后臺(tái)人員配合修改“系統(tǒng)彩”開(kāi)獎(jiǎng)結(jié)果,以此虛構(gòu)獲利承諾的方式引誘被害人到涉案賭博網(wǎng)站上購(gòu)買(mǎi)彩票,被害人的充值資金直接進(jìn)入后臺(tái)人員掌控的私人賬戶。后臺(tái)人員根據(jù)被害人充值金額手動(dòng)進(jìn)行虛擬充值,并將被害人轉(zhuǎn)入的資金進(jìn)行轉(zhuǎn)移。后臺(tái)人員對(duì)被害人提出的提現(xiàn)申請(qǐng)進(jìn)行審批,被害人下注必須達(dá)到充值金額的一倍以上才能提現(xiàn),以此限制被害人出金。同時(shí),前臺(tái)人員通過(guò)“炒群”、“維護(hù)”等手段以鼓吹倍投計(jì)劃的方式對(duì)被害人的交易進(jìn)行誘導(dǎo),以擴(kuò)大被害人的損失。

2019年4月至6月期間,被告人曹某某、吳某某、王某甲、洪某甲所在的“澳門(mén)金沙娛樂(lè)場(chǎng)”金沙5組,在主管洪某乙等人(另處)的帶領(lǐng)下,與后臺(tái)成員郭某某等人(另處)相互配合,由曹某某前期負(fù)責(zé)“維護(hù)”后期負(fù)責(zé)“引流”工作,吳某某前期負(fù)責(zé)“引流”后期負(fù)責(zé)“維護(hù)”工作,洪某甲負(fù)責(zé)“計(jì)劃”工作,王某甲負(fù)責(zé)“炒群”工作,分別對(duì)受害人楊某某、卯某某、許某某、后某某、莊某某、王某丙等人實(shí)施詐騙,共計(jì)騙得被害人207002.3元,具體犯罪事實(shí)如下:

1.2019年5月4日至6月1日,被告人曹某某、吳某某、王某甲、洪某甲等人相互配合,誘騙被害人楊某某以倍投的方式在“澳門(mén)金沙娛樂(lè)場(chǎng)”下注購(gòu)買(mǎi)“加拿大28”等彩票,共計(jì)騙得楊某某24749.99元。

2.?2019年5月10日至6月9日,被告人曹某某、吳某某、王某甲、洪某甲等人相互配合,誘騙被害人卯某某以倍投的方式在“澳門(mén)金沙娛樂(lè)場(chǎng)”下注購(gòu)買(mǎi)“加拿大28”等彩票,共計(jì)騙得卯某某40951元。

3.?2019年5月13日至6月10日,被告人曹某某、吳某某、王某甲、洪某甲等人相互配合,誘騙被害人許某某以倍投的方式在“澳門(mén)金沙娛樂(lè)場(chǎng)”下注購(gòu)買(mǎi)“加拿大28”等彩票,共計(jì)騙得許某某113069.77元。

4.?2019年5月16日至6月10日,被告人曹某某、吳某某、王某甲、洪某甲等人相互配合,誘騙被害人后某某以倍投的方式在“澳門(mén)金沙娛樂(lè)場(chǎng)”下注購(gòu)買(mǎi)“加拿大28”等彩票,共計(jì)騙得后某某16766.32元。

5.2019年5月21日至6月10日,被告人曹某某、吳某某、王某甲、洪某甲等人相互配合,誘騙被害人莊某某以倍投的方式在“澳門(mén)金沙娛樂(lè)場(chǎng)”下注購(gòu)買(mǎi)“加拿大28”等彩票,共計(jì)騙得莊某某5569.1元。

6.?2019年5月19日至6月10日,被告人曹某某、吳某某、王某甲、洪某甲等人相互配合,誘騙被害人王某丙以倍投的方式在“澳門(mén)金沙娛樂(lè)場(chǎng)”下注購(gòu)買(mǎi)“加拿大28”等彩票,共計(jì)騙得王某丙5896.12元。

2019年6月10日,被告人曹某某、吳某某、洪某甲、王某甲經(jīng)規(guī)勸后,自愿從柬埔寨返回國(guó)內(nèi)歸案,到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.抓獲經(jīng)過(guò)、常住人口信息、交易明細(xì)、扣押清單、辦案說(shuō)明、聊天記錄、情況說(shuō)明、提取扣押筆錄等書(shū)證;

2.?證人蘇某甲、蘇某乙、洪某乙等人的證言;

3.?被害人楊某某、卯某某、許某某、后某某、莊某某、王某丙的陳述;

4.?被告人曹某某、吳某某、洪某甲、王某甲的供述與辯解;

5.辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄;

6.?同步錄音錄像等證據(jù)。

本院認(rèn)為,被告人曹某某、吳某某、洪某甲、王某甲以非法占有為目的,伙同他人,利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段,虛構(gòu)事實(shí)、設(shè)置騙局,實(shí)施遠(yuǎn)程非接觸式詐騙,數(shù)額巨大,其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某、吳某某、洪某甲、王某甲在共同犯罪中均起次要作用,系從犯,依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰;被告人曹某某、吳某某、洪某甲、王某甲在犯罪后主動(dòng)歸案,到案后均如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí),依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定,系自首,可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此?致

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)人民法院

檢??察??官:黃龍明?

檢察官助理:劉澤江

2019?年12月30日

附:?

1.?被告人曹某某、吳某某、洪某甲現(xiàn)押于重慶市涪陵區(qū)看守所,被告人王某甲現(xiàn)押于重慶市長(zhǎng)壽區(qū)看守所;

2.?偵查卷13冊(cè);

3.?《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。

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