江蘇省南京市玄某某人民檢察院

起?訴?書

寧玄檢訴刑訴〔2020〕213號

被告人呂某某，男，1990年**月**日生，身份證號碼3210841990********，漢族，大專文化，原南京**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員，出生地：江蘇省高郵市，戶籍地：江蘇省高郵市**鎮(zhèn)**村**組**號，住江蘇省高郵市**小區(qū)**棟**室。被告人呂某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月5日被南京市公安局玄武分局取保候?qū)彛?020年5月21日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某某，女，1978年**月**日生，身份證號碼4307211978********，漢族，中專文化，原南京**商貿(mào)有限公司業(yè)務(wù)員，出生地：湖南省安鄉(xiāng)縣，戶籍地：湖南省安鄉(xiāng)縣**鎮(zhèn)**居委會(huì)**巷**號，住廣東省深圳市龍崗區(qū)**街道**路**號**室。被告人曹某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月23日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年6月22日被該分局取保候?qū)彛?020年5月21日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局玄武分局偵查終結(jié)，以被告人呂某某、曹某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月21日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2015年4月,陳某某（已判決）成立南京**商貿(mào)有限公司（經(jīng)營地址位于南京市玄某某**大廈**樓，同年11月遷至南京市玄某某**國際商業(yè)街**號），在未經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的情況下，雇傭被告人呂某某、曹某某等業(yè)務(wù)員，向不特定人群以發(fā)放傳單、撥打電話等形式宣傳，以支付廣告費(fèi)名義變相支付高額利息，向群眾進(jìn)行非法集資。2016年2月，李某某（已判決）設(shè)立南京**百貨有限公司，同年3月9日，孫某某（已判決）以**科技有限公司名義入股南京**百貨有限公司并收購南京**商貿(mào)有限公司，后仍以上述方法向社會(huì)不特定人群非法集資。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1.2015年6月至2015年10月期間，被告人呂某某共向21名集資參與人吸納資金共計(jì)人民幣336萬元，造成損失人民幣225.05萬元。

2.2015年12月至2016年3月期間，被告人曹某某共向8名集資參與人吸納資金共計(jì)人民幣105.36萬元，造成損失人民幣77.88萬元。

2019年5月22日，被告人曹某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年6月5日，被告人呂某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、抓獲經(jīng)過、歸案情況說明、合同書、收款收據(jù)、刑事判決書等書證；

2.證人唐某某、嚴(yán)某某、卓某某等人的證言；

3.被告人呂某某、曹某某的供述和辯解；

4.南京南審希地會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的審計(jì)報(bào)告；

5.電子證據(jù)檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人呂某某、曹某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂某某、曹某某與他人共同實(shí)施非法吸收公眾存款犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人呂某某、曹某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市玄某某人民法院

檢察官：陳麗芳

2020年6月8日　

附：

1.被告人呂某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮K省高郵市**小區(qū)**棟**室，聯(lián)系電話：1506113****；被告人曹某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省深圳市龍崗區(qū)**街道**路**號**室，聯(lián)系電話1511578****。?

2.案卷材料和證據(jù)5冊358頁，補(bǔ)充材料18頁。

3.隨案移送審計(jì)報(bào)告2份。