安吉縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

安檢二部刑訴〔2020〕813號(hào)

被告人曹某某，女，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3305231964********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地浙江省安吉縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**村**號(hào)，現(xiàn)住址浙江省安吉縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**新城**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年10月11日被安吉縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月15日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人包某某，女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3305231970********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地浙江省安吉縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年10月11日被安吉縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月15日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，女，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3305231962********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地浙江省安吉縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住址浙江省安吉縣**街道**小區(qū)商**幢**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年10月11日被安吉縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月15日被依法執(zhí)行逮捕，因有不宜羈押的情況，于2020年04月03日被安吉縣公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，女，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3305231968********，漢族，小學(xué)文化，戶(hù)籍所在地浙江省安吉縣**街道**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年10月11日被安吉縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月15日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，女，1970年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3305231970********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地浙江省安吉縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年04月02日被安吉縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由安吉縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某、包某某、范某某、周某某、王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年02月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年02月17日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了各被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，被告人曹某某、包某某、周某某、王某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>本院于2020年03月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年04月27日補(bǔ)查重報(bào)完畢。本院分別于2020年03月16日、05月18日二次延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

自2016年10月份起，朱某某（中心主任級(jí)別，另案處理）和陶某某（中心主任級(jí)別，另案處理）利用口口相傳或微信等社交媒體在安吉大肆宣企信易購(gòu)電子商務(wù)有限公司（乾易通電子商務(wù)有限公司前身，下面簡(jiǎn)稱(chēng)乾易通平臺(tái)）。二人借助乾易通平臺(tái)，以認(rèn)購(gòu)商品取得入門(mén)資格，以分享經(jīng)濟(jì)高額返利為誘餌，介紹他人發(fā)展下線(xiàn)形成層級(jí)關(guān)系，并以發(fā)展人員數(shù)量、投入資金數(shù)作為計(jì)酬返利依據(jù)，在安吉非法組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)。隨著發(fā)展人員和層級(jí)增加，先后發(fā)展安吉籍站長(zhǎng)數(shù)十人，各站長(zhǎng)分別以微信群、線(xiàn)下服務(wù)站的方式對(duì)各自下線(xiàn)會(huì)員進(jìn)行管理、培訓(xùn)以及收取會(huì)員資金工作。至2018年6月，該平臺(tái)在安吉共計(jì)發(fā)展會(huì)員2萬(wàn)余元，收取傳銷(xiāo)資金達(dá)數(shù)億元人民幣。

被告人曹某某自2016年10月成為該平臺(tái)會(huì)員，在發(fā)展會(huì)員人數(shù)和層級(jí)結(jié)構(gòu)符合乾易通平臺(tái)條件并經(jīng)培訓(xùn)考核后，于2017年5月份成為該平臺(tái)站長(zhǎng)（站號(hào)3004-8）。被告人曹某某成為站長(zhǎng)后為謀取非法利益，與被告人包某某等人事先約定，由被告人曹某某主要負(fù)責(zé)通過(guò)微信、服務(wù)站方式對(duì)站內(nèi)會(huì)員進(jìn)行管理、培訓(xùn)、宣傳工作，由被告人包某某主要負(fù)責(zé)收取會(huì)員資金，幫助下線(xiàn)會(huì)員報(bào)單收取返利，并按比例分成。2017年9月被告人包某某獨(dú)立成為站長(zhǎng)后，被告人曹某某獨(dú)自負(fù)責(zé)站內(nèi)會(huì)員管理、傳銷(xiāo)宣傳和會(huì)員報(bào)單并收取返利。

被告人包某某自2016年11月成為該平臺(tái)會(huì)員，在2017年5月至9月幫助被告人曹某某管理站內(nèi)會(huì)員，以被告人曹某某的站長(zhǎng)助理身份收取會(huì)員報(bào)單資金并獲得返利，于2017年9月份成為該平臺(tái)站長(zhǎng)（站號(hào)3004-23）。被告人包某某成為站長(zhǎng)后為謀取非法利益，獨(dú)自通過(guò)微信群等方式對(duì)站內(nèi)會(huì)員進(jìn)行管理、培訓(xùn)、宣傳工作，并收取會(huì)員資金，幫助下線(xiàn)會(huì)員報(bào)單收取返利。

被告人范某某自2017年1月成為該平臺(tái)會(huì)員，于2017年7月份成為該平臺(tái)站長(zhǎng)（站號(hào)3074-3）。被告人范某某成為站長(zhǎng)后為謀取非法利益，與被告人王某甲等人事先約定，由被告人范某某主要負(fù)責(zé)通過(guò)微信、服務(wù)站方式對(duì)站內(nèi)會(huì)員進(jìn)行管理、培訓(xùn)、宣傳工作，由被告人王某甲作為站長(zhǎng)助理負(fù)責(zé)收取會(huì)員資金，幫助下線(xiàn)會(huì)員報(bào)單收取返利，并按比例分成。

被告人周某某自2016年10月成為該平臺(tái)會(huì)員，于2017年7月份成為該平臺(tái)站長(zhǎng)（站號(hào)3004-20）。被告人周某某成為站長(zhǎng)后為謀取非法利益，獨(dú)自通過(guò)微信群、線(xiàn)下服務(wù)站等方式對(duì)站內(nèi)會(huì)員進(jìn)行管理、培訓(xùn)、宣傳工作，并收取會(huì)員資金，幫助下線(xiàn)會(huì)員報(bào)單收取返利。

經(jīng)認(rèn)定，被告人曹某某在2017年5月至2018年6月期間，通過(guò)被告人包某某銀行賬戶(hù)收取站內(nèi)會(huì)員傳銷(xiāo)資金達(dá)人民幣24615063元，通過(guò)自己銀行賬戶(hù)收取站內(nèi)會(huì)員傳銷(xiāo)資金達(dá)人民幣42705000元，合計(jì)收取傳銷(xiāo)資金人民幣67320063元；被告人包某某在2017年5月至9月期間，通過(guò)自己銀行賬戶(hù)幫助被告人曹某某收取站內(nèi)會(huì)員傳銷(xiāo)資金達(dá)人民幣24615063元，成為站長(zhǎng)后在2017年9月至2018年6月期間，通過(guò)自己銀行賬戶(hù)收取站內(nèi)會(huì)員傳銷(xiāo)資金達(dá)人民幣32643000元；被告人范某某在2017年7月至2018年6月期間，通過(guò)被告人王某甲銀行賬戶(hù)收取站內(nèi)會(huì)員傳銷(xiāo)資金達(dá)人民幣24689716元，通過(guò)自己銀行賬戶(hù)收取站內(nèi)會(huì)員傳銷(xiāo)資金達(dá)人民幣11590920元，合計(jì)收取傳銷(xiāo)資金人民幣36280636元；被告人周某某在2017年7月至2018年6月期間，通過(guò)自己銀行賬戶(hù)收取站內(nèi)會(huì)員傳銷(xiāo)資金達(dá)人民幣27991900元。經(jīng)鑒定，被告人曹某某在整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第3層，下級(jí)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)達(dá)到15層，下級(jí)會(huì)員總數(shù)7971人，其在2018年4、5月期間通過(guò)積分提現(xiàn)、對(duì)沖方式非法獲利人民幣149萬(wàn)余元，被其用以買(mǎi)房和繼續(xù)投資使用；被告人包某某在整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第6層，下級(jí)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)達(dá)到12層，下級(jí)會(huì)員總數(shù)2341人，其在2018年4、5月期間通過(guò)積分提現(xiàn)、對(duì)沖方式非法獲利人民幣83萬(wàn)余元，被其用以買(mǎi)房和繼續(xù)投資使用；被告人周某某在整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處于第2層，下級(jí)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)達(dá)到30層，下級(jí)會(huì)員總數(shù)22525人，其在成為站長(zhǎng)期間通過(guò)積分提現(xiàn)、對(duì)沖方式至少非法獲利人民幣83萬(wàn)余元，被其用以買(mǎi)房和繼續(xù)投資使用；被告人范某某在整個(gè)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)中處第4層，下級(jí)會(huì)員網(wǎng)絡(luò)達(dá)到28層，下級(jí)會(huì)員總數(shù)2733人，其在2018年4、5月期間通過(guò)積分提現(xiàn)、對(duì)沖方式非法獲利人民幣103萬(wàn)余元，其中34萬(wàn)余元分于被告人王某甲，26萬(wàn)元分于邵某某，40余萬(wàn)元被其用以買(mǎi)車(chē)和繼續(xù)投資使用。

案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)查封被告人曹某某房產(chǎn)三套，查封被告人包某某房產(chǎn)三套，查封被告人周某某涉案房產(chǎn)一套，查封被告人范某某汽車(chē)一輛、房產(chǎn)一套，被告人王某甲主動(dòng)退贓至我院暫扣款賬戶(hù)、安吉縣公安局暫扣款賬戶(hù)人民幣17萬(wàn)元和10萬(wàn)元，邵某某主動(dòng)退贓至安吉縣公安局暫扣款賬戶(hù)人民幣26萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：到案經(jīng)過(guò)、前科查詢(xún)、調(diào)取證據(jù)清單等；

2、證人朱某某、邵某某、黃建紅等人的證言；

3、被告人曹某某、包某某、范某某、周某某、王某甲的供述與辯解；

4、電子勘驗(yàn)檢查、扣押筆錄等；

5、鑒定意見(jiàn)：湖南勵(lì)勝司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

6、視聽(tīng)資料：銀行交易明細(xì)光盤(pán)、手機(jī)勘驗(yàn)光盤(pán)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某某、包某某、范某某、周某某、王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，其中曹某某、包某某、周某某、王某甲香自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某某、包某某、范某某、周某某、王某甲以分享消費(fèi)經(jīng)濟(jì)模式為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，騙取財(cái)物并擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)從輕或減輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

安吉縣人民法院???????

檢察官：王永功?

檢察官助理：俞一杰

??2020年06月08日

附：

1、被告人曹某某、包某某、周某某現(xiàn)被羈押于湖州市看守所，被告人范某某、王某甲被取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話(huà)：131*******、130*******）；

2、偵查卷十九冊(cè)、補(bǔ)充偵查卷二冊(cè)、檢察卷一冊(cè)；

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、量刑建議書(shū)各四份。