靖江市人民檢察院　

起?訴?書

靖檢刑訴〔2020〕419號　

被告人張某某，男，1994年**月**日生，公民身份證號碼2323031994********，漢族，小學文化，無業(yè)，住黑龍江省肇東市**鎮(zhèn)**村**屯**號。被告人張某某因涉嫌詐騙罪于2020年7月19日經(jīng)靖江市公安局決定并由肇東市公安局執(zhí)行取保候?qū)?，同?月28日經(jīng)本院批準由靖江市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1992年**月**日生，公民身份證號碼4310231992********，漢族，大學文化，無業(yè)，住湖南省郴州市**區(qū)**小區(qū)**棟**室，戶籍地湖南省永興縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人李某某因涉嫌詐騙罪，于2020年8月11日經(jīng)靖江市公安局決定并執(zhí)行刑事拘留，同年9月17日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某甲，男，1993年**月**日生，公民身份證號碼1411811993********，漢族，大專文化，住山西省晉中市介休市**灣**號樓**單元**室。被告人曹某甲曾因毆打他人，于2017年1月20日被孝義市公安局行政拘留七日并處罰款人民幣500元。被告人曹某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年7月18日經(jīng)靖江市公安局決定并執(zhí)行刑事拘留，同年8月24日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某乙，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼1411811995********，漢族，中專文化，典居在陜西省西安市**城**號樓**單元**室，戶籍地山西省呂梁市孝義市**路**號**號樓**單元?**室。被告人曹某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年7月18日經(jīng)靖江市公安局決定并執(zhí)行刑事拘留，同年8月24日經(jīng)本院批準由該局執(zhí)行逮捕。

本案由靖江市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某、李某某、曹某甲、曹某乙涉嫌詐騙罪，于2020年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知四被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人顧某某有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了四被告人，聽取了被害人及四被告人辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。四被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月下旬，被告人李某某、曹某甲在明知所使用的“FX-DAY?SERVER”外匯交易平臺中的數(shù)據(jù)可以人為修改的情況下，為獲取非法利益，由被告人曹某甲聯(lián)系被告人曹某乙、張某某尋找投資人至該平臺投資，并許諾根據(jù)投資人的虧損額給予高額回報。當月，被告人張某某通過其所工作的外匯、期貨公司提供的微信名單添加顧某某為微信好友，并冒充“大老板”，通過感情聯(lián)絡(luò)，誘使顧某某于同年5月將人民幣8萬元交付給其，用至該平臺進行外匯投資。被告人張某某將該款中的人民幣3萬元占為己有，將余款人民幣5萬元交至被告人李某某處，并通過被告人曹某甲、李某某將顧某某在平臺內(nèi)投資的金額調(diào)整為人民幣10萬元，制造顧某某投資款已全部進入平臺的假象。同月25日，顧某某提出欲退出人民幣5萬元，被告人張某某經(jīng)與被告人曹某乙、曹某甲計議，指導(dǎo)顧某某在次日20:40時許在該平臺購買相關(guān)產(chǎn)品，并通知被告人李某某修改數(shù)據(jù)，使得顧某某在同日21:30時許在賬戶內(nèi)的資金跌至人民幣7000余元。后因顧某某察覺，為避免事情敗露，四被告人于同月27日退給顧某某人民幣2萬元。

被告人李某某、曹某乙、張某某歸案后如實供述自己的罪行。被告人曹某甲犯罪后自動投案，歸案后如實供述自己的罪行。

案發(fā)后，四被告人共同退還被害人顧某某人民幣6萬元，并取得諒解。公安機關(guān)依法扣押被告人李某某、曹某甲、曹某乙、張某某手機各1部，均暫存該局。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.靖江市公安局依法制作的扣押決定書等書證；

2.證人田某某、溫某某等人的證言；

3.被害人顧某某的陳述；

4.被告人張某某、李某某、曹某甲、曹某乙的供述和辯解；

5.泰州市公安局物證鑒定所出具的檢驗報告；

6.靖江市公安局依法制作的辨認、偵查實驗筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人張某某、李某某、曹某甲、曹某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并均自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、李某某、曹某甲、曹某乙結(jié)伙，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，其中被告人張某某系數(shù)額巨大，被告人李某某、曹某甲、曹某乙系數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當以詐騙罪追究刑事責任。被告人曹某甲犯罪后自動投案，歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人張某某、李某某、曹某乙歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人張某某、李某某、曹某甲、曹某乙自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

靖江市人民法院　

檢察官：宋志強

2020年11月18日　

附：1.被告人張某某、李某某、曹某甲、曹某乙現(xiàn)均羈押于靖江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊，光盤1張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》4份。