安徽省黃山市屯溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書

屯檢刑訴〔2020〕204號

被告人曹某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3410221994********，漢族，?？飘厴I(yè)，無業(yè)，戶籍所在地安徽省黃山市休寧縣，住黃山市屯溪區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年7月16日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，于2019年8月2日被黃山市公安局屯溪分局取保候?qū)?，?020年7月3日被本院決定逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3410221978********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地安徽省黃山市休寧縣，住黃山市屯溪區(qū)**小區(qū)**棟**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年7月15日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，于2019年8月2日被黃山市公安局屯溪分局取保候?qū)彙?019年7月6日由本院續(xù)保。

被告人朱某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3410021972********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營戶，戶籍所在地安徽省黃山市歙縣，住黃山市屯溪區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月16日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，于2020年1月4日被黃山市公安局屯溪分局取保候?qū)彙?019年7月6日由本院續(xù)保。

被告人王某乙，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼3427231975********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營戶，戶籍所在地安徽省黃山市屯溪區(qū)，住黃山市屯溪區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月16日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，于2020年1月4日被黃山市公安局屯溪分局取保候?qū)彙?019年7月6日由本院續(xù)保。

本案由黃山市公安局屯溪分局偵查終結(jié)，以被告人曹某、王某甲、朱某甲、王某乙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月份前后，余某甲（另案處理）等人宣稱“JVI教育基金”是從奧地利維也納引進(jìn)的一家教育機(jī)構(gòu)旗下的基金理財產(chǎn)品，虛構(gòu)該項目是跟世界六大銀行合作，余某甲是中國大陸的代理人，并積極搭建“JVI教育基金”網(wǎng)站和app平臺，通過建立微信群、發(fā)布朋友圈等方式進(jìn)行虛假宣傳，夸大投資收益。購買基金必須注冊賬戶并綁定身份信息、手機(jī)號碼，平臺前期是免費(fèi)注冊會員賬戶。隨后，余某甲要求會員必須購買注冊碼獲得投資購買基金的資格，一個注冊碼從68元至340元不等，價格由余某甲確定、收取、支配，注冊成功后成為會員賬戶，即可參與投資基金產(chǎn)品。

“JVI教育基金”平臺內(nèi)以美元為結(jié)算單位，規(guī)定美元與人民幣投資兌換比例為1:6.8，即投資1美元按6.8元人民幣比例計算，每筆投資至少是100美元（￥680元人民幣），且投資金額必須是100美元的整倍數(shù)，不設(shè)上限。平臺也可以進(jìn)行提現(xiàn)操作，但提現(xiàn)平臺要收取手續(xù)費(fèi)，提現(xiàn)時美元與人民幣兌換比例統(tǒng)一為1：6.6，即1美元按6.6元人民幣計算。投資收益在工作日期間每日結(jié)算到會員的賬戶內(nèi)，周末、節(jié)假日不計算收益且不予提現(xiàn)?；鹳~戶在會員之間可以互相轉(zhuǎn)讓（對沖）。

“JVI教育基金”分靜態(tài)收益和動態(tài)收益兩種模式。靜態(tài)收益即投資者向平臺投資購買美金從而產(chǎn)生利息上的收益，該項投資分為活期（隨存隨取）和定期（三個月、六個月、九個月、十二個月）兩種方式。平臺根據(jù)會員賬戶投資的金額，每日產(chǎn)生約0.8%左右的收益（每月收益22天），自動計算賬戶的收益并顯示、充值到會員賬戶內(nèi)，定期利率根據(jù)時長高于活期利率。動態(tài)收益：根據(jù)推薦人發(fā)展的下限人數(shù)，按不同比例收取不同層級會員投資日收益（靜態(tài)收益）的百分比提成，稱為推薦獎勵，吸引更多的會員注冊并投資。直推獎勵層級限制在五代以內(nèi)，平臺以下線投資人的靜態(tài)收益為基數(shù)計算百分比提成直接獎勵給推薦人，推薦人可以拿取第一層推薦人靜態(tài)收益的10%，第二層靜態(tài)收益的6%，第三層靜態(tài)收益的2%，第四層靜態(tài)收益的1%，第五層靜態(tài)收益的0.5%。下線注冊成功后，下線購買或者預(yù)約美金的資金是通過銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬或第三方支付寶、現(xiàn)金方式上交至體系創(chuàng)始人，體系創(chuàng)始人再將下線轉(zhuǎn)來的資金轉(zhuǎn)入余某甲控制并使用的多個賬號或者按照指示提取現(xiàn)金交給余某甲、胡某某等人。截至案發(fā)，“JVI教育基金”平臺共發(fā)展全國各地會員注冊賬戶24781個，組成上下線關(guān)系層級達(dá)27層，累計收取資金3億余元。

被告人曹某為慧總體系主要負(fù)責(zé)人之一，該體系是余某甲在黃山市境內(nèi)直推的八大體系之一，其在整個傳銷組織中處于第二層，伙同潘某某（另案處理）成立報單中心“慧總體系”，用曹某、曹某h、徐某某三個賬號注冊，下線總數(shù)為2029人（包含潘某某下線1716人），發(fā)展下線層數(shù)為20層。通過微信群對體系實(shí)現(xiàn)日常管理，并轉(zhuǎn)發(fā)視頻、語音等資料在微信群及朋友圈宣傳、推薦JVT教育基金，以吸引、招攬更多的下線會員參與投資“JVI教育基金”，積極參加余某甲在全國各地舉辦的部分招商會等活動，為該傳銷組織發(fā)展進(jìn)行宣傳、造勢。按照余某甲的要求，其提供多張銀行卡、支付寶交易賬戶、微信交易賬戶用于體系預(yù)約美金的收款，提現(xiàn)上交給余某甲、胡某某等人或轉(zhuǎn)賬至余某甲指定的賬戶，曹某銀行、支付寶和微信交易賬戶三項交易合計：所有“JVI教育基金”注冊會員轉(zhuǎn)入金額12.447.432.53元，轉(zhuǎn)回“JVI教育基金”注冊會員金額8.572.611.58元，收到“JVI教育基金”注冊會員凈轉(zhuǎn)入金額合計3.874.820.95元。主要資金去向為轉(zhuǎn)出至“JVI教育基金”注冊會員、現(xiàn)金取出、購買證券、消費(fèi)等，為傳銷體系的建立、擴(kuò)大起到了關(guān)鍵作用。

被告人王某甲為徽龍體系主要負(fù)責(zé)人之一，伙同余某乙（另案處理）、朱某甲、王某乙建立報單中心“徽龍體系”，在整個傳銷組織中處于第五層，用王某甲、黃某某、王某丙三個賬號注冊，發(fā)展下線會員595人，發(fā)展下線層數(shù)為21層，參加余某甲在全國各地舉辦的部分招商會。通過微信群對體系實(shí)現(xiàn)日常管理，并轉(zhuǎn)發(fā)視頻、語音、圖片等資料在微信群及朋友圈宣傳、推薦JVT教育基金，以吸引、招攬更多的下線會員參與投資“JVI教育基金”。按照余某甲的要求，其提供多張銀行卡、支付寶交易賬戶、微信交易賬戶用于體系預(yù)約美金的收款，提現(xiàn)上交給余某甲、胡某某、余小豪等人或轉(zhuǎn)賬至余某甲指定的賬戶，王某甲銀行卡、支付寶和微信交易賬戶三項交易合計：所有“JVI教育基金”注冊會員轉(zhuǎn)入金額10.859.408.13元，轉(zhuǎn)回至“JVI教育基金”注冊會員金額9.962.335.28元，收到“JVI教育基金”注冊會員凈轉(zhuǎn)入金額合計897.072.85元。主要資金去向為現(xiàn)金取出、實(shí)物購買、消費(fèi)等，為傳銷體系的建立、擴(kuò)大起到了關(guān)鍵作用。

被告人朱某甲為徽龍體系主要負(fù)責(zé)人之一，伙同王某甲、余某乙、王某乙一起建立報單中心“徽龍體系”，在整個傳銷組織中處于第六層，使用張某甲、朱某乙、王某丁、朱某丙、張某某五個賬號，發(fā)展下線會員509人，發(fā)展下線層數(shù)20層，通過微信群對體系實(shí)現(xiàn)日常管理，并轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)資料在微信群及朋友圈宣傳、推薦JVT教育基金，以吸引、招攬更多的下線會員參與投資“JVI教育基金”。按照余某甲的要求，其提供多張銀行卡、支付寶交易賬戶、微信交易賬戶用于體系預(yù)約美金的收款，提現(xiàn)上交或轉(zhuǎn)賬至余某甲指定的賬戶，朱某甲銀行、支付寶和微信交易賬戶三項交易合計：所有“JVI教育基金”注冊會員轉(zhuǎn)入金額3.918.530.60元，轉(zhuǎn)回至“JVI教育基金”注冊會員金額3.070.069.48元，收到“JVI教育基金”注冊會員凈轉(zhuǎn)入848.461.12元。主要資金去向為轉(zhuǎn)入其他自然人賬戶、消費(fèi)、購買基金等，為傳銷體系的建立、擴(kuò)大起到了關(guān)鍵作用。

被告人王某乙為徽龍體系主要負(fù)責(zé)人之一，伙同王某甲、余某乙、朱某甲共同成立報單中心“徽龍體系”，在整個傳銷組織中處于第九層，使用朱某戊、朱某己、朱某庚、倪某某四個賬號注冊，發(fā)展下線213人。發(fā)展下線層數(shù)17層，通過微信群對體系實(shí)現(xiàn)日常管理，并轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)資料在微信群及朋友圈宣傳、推薦JVT教育基金，以吸引、招攬更多的下線會員參與投資“JVI教育基金”。按照余某甲的要求，其提供多張銀行卡、支付寶交易賬戶、微信交易賬戶用于體系預(yù)約美金的收款，提現(xiàn)上交或轉(zhuǎn)賬至余某甲指定的賬戶，王某乙銀行卡、支付寶和微信交易賬戶三項交易合計：所有“JVI教育基金”注冊會員轉(zhuǎn)入金額6.303.283.25元，轉(zhuǎn)回至“JVI教育基金”注冊會員金額5.688.497.67元，收到“JVI教育基金”注冊會員凈轉(zhuǎn)入金額為614.785.58元。主要資金去向為實(shí)物購買、理財、轉(zhuǎn)入其他自然人賬戶，為傳銷體系的建立、擴(kuò)大起到了關(guān)鍵作用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、戶籍信息、調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易明細(xì)、扣押物品清單等；

2.證人陳某甲、陳某乙、陳某丙、王某某、黃某某、祁某某等人的證言；

3.被告人曹某、王某甲、朱某甲、王某乙的供述與辯解；

4.鑒定意見；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)、視頻資料等。

在偵查階段，被告人曹某退出違法所得5萬元，王某甲退出違法所得14萬，朱某甲退出違法所得15萬，王某乙退出違法所得13萬。

本院認(rèn)為，被告人曹某、王某甲、朱某甲、王某乙以推銷商品等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)、引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究四被告人刑事責(zé)任。余某甲在組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中起主要作用，是主犯，本案四被告人在組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六、第二十七條之規(guī)定。被告人王某甲、朱某甲、王某乙自動到案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，被告人曹某、王某甲、朱某甲、王某乙認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省黃山市屯溪區(qū)人民法院

檢察官：張文

檢察官助理：曹奇2020年7月30日

附：

1.被告人曹某現(xiàn)羈押于黃山市看守所。被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徲邳S山市屯溪區(qū)**小區(qū)**棟**室。被告人朱某甲現(xiàn)取保候?qū)徲邳S山市屯溪區(qū)屯**鎮(zhèn)**村**號。被告人王某乙現(xiàn)取保候?qū)徲邳S山市屯溪區(qū)屯**鎮(zhèn)**村**號。

2.偵查卷四冊、檢察卷一冊。

3.賬本二本。

4.鑒定意見書一冊。

5．《量刑建議書》三份。

6.光盤一張