江蘇省新沂市人民檢察院　

起?訴?書

新檢刑二刑訴〔2020〕657號(hào)　

　　被告人曹團(tuán)結(jié)，男，1972年**月**日生，身份證號(hào)碼3203261972********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，無(wú)固定居所（戶籍地江蘇省新沂市**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)），被告人曹團(tuán)結(jié)因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2020年7月21日被新沂市公安局刑事拘留；2020年8月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由新沂市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由新沂市公安局偵查終結(jié)，以被告人曹團(tuán)結(jié)涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人曹團(tuán)結(jié)同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2009年至2011年11月，被告人曹團(tuán)結(jié)以投資汽車生意等項(xiàng)目名義，以高息為吸引，通過(guò)口口相傳等方式，向李某某、陳某某等社會(huì)不特定公眾共計(jì)十余人借款本金人民幣1107.1萬(wàn)元，因投資項(xiàng)目無(wú)果且支付利息，造成人民幣798.5萬(wàn)元無(wú)法歸還。

被告人曹團(tuán)結(jié)借款本金及欠款情況如下：借陳某某本金186萬(wàn)元，目前仍欠186萬(wàn)元；借李某某本金237萬(wàn)元，目前仍欠150萬(wàn)元；借孫某甲本金45萬(wàn)元，目前仍欠30萬(wàn)元；借王某甲本金70萬(wàn)元，目前仍欠45萬(wàn)元；借張某某本金50萬(wàn)元，目前仍欠44萬(wàn)元；借臧某某本金5萬(wàn)元，目前仍欠5萬(wàn)元；借陸某甲本金52萬(wàn)元，目前仍欠30萬(wàn)元；借陸某乙本金10萬(wàn)元，目前仍欠5萬(wàn)元；借蔣某某本金78萬(wàn)元，目前仍欠40萬(wàn)元；借吳某某本金50萬(wàn)元，目前仍欠42萬(wàn)元；借徐某某本金32萬(wàn)元，目前仍欠20萬(wàn)元；借郭某甲本金40萬(wàn)元，目前仍欠35萬(wàn)元；借王某乙本金25萬(wàn)元，目前仍欠25萬(wàn)元；借范某某本金6.6萬(wàn)元，目前仍欠6萬(wàn)元；借郭某乙本金35萬(wàn)元，目前仍欠35萬(wàn)元；借顧某某本金5.5萬(wàn)元，目前仍欠5.5萬(wàn)元；借毛某某本金40萬(wàn)元，目前仍欠15萬(wàn)元；借孫某乙本金140萬(wàn)元，目前仍欠90萬(wàn)元。

案發(fā)后，新沂市公安局對(duì)被告人曹團(tuán)結(jié)人民幣12520元依法扣押。

被告人曹團(tuán)結(jié)于2020年7月21日在沐陽(yáng)縣豐潤(rùn)名苑小區(qū)被新沂市公安局民警抓獲歸案，到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、借條、債權(quán)債務(wù)確認(rèn)書等書證；

2、證人李某某、陳某某等人證言；

3、被告人曹團(tuán)結(jié)的供述；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹團(tuán)結(jié)對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹團(tuán)結(jié)以高額利息為吸引，以項(xiàng)目建議為名義，通過(guò)口口相傳的方式向社會(huì)公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹團(tuán)結(jié)認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人曹團(tuán)結(jié)的行為符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新沂市人民法院　

檢察官：葛濤

2020年10月31日　

附件：

1.被告人曹團(tuán)結(jié)現(xiàn)羈押于新沂市看守所

2.案卷材料四冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份