紹興市柯某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紹柯檢一刑訴〔2020〕1295號

被告人曹某某（綽號“遼寧”），男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3412211983********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村委會**號。2009年3月11日因賭博被諸暨市公安局罰款五百元；2011年6月15日因犯賭博罪被諸暨市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金人民幣一萬二千元；2018年10月26日因犯尋釁滋事罪被諸暨市人民法院判處有期徒刑一年；2019年6月23日因毆打他人被諸暨市公安局行政拘留十五日。因本案于2019年7月7日被諸暨市公安局刑事拘留，同月30日被指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)諸暨市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年11月27日被依法逮捕。

辯護人駱可風(fēng)，浙江博凡律師事務(wù)所律師。

被告人張某某（綽號“奧巴馬”），男，1979年**月**日出生，公民身份號碼1305211979********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住河北省邢臺市邢臺縣**鄉(xiāng)**村**號。2006年12月29日因犯搶劫罪被河北省高級人民法院判處有期徒刑十一年，剝奪政治權(quán)利一年，并處罰金人民幣三萬元，于2012年9月8日刑滿釋放；2018年10月26日因犯尋釁滋事罪被諸暨市人民法院判處有期徒刑十個月。因本案于2019年7月6日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)諸暨市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月3日被依法逮捕。

被告人吳金剛，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3421221979********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**行政村**號。2006年7月21日因犯尋釁滋事罪被諸暨市人民法院判處有期徒刑二年；2010年8月6日因犯搶劫罪、尋釁滋事罪被諸暨市人民法院判處有期徒刑五年六個月，并處罰金人民幣三千元，于2013年11月30日刑滿釋放。因本案于2019年6月27日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)諸暨市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月3日被依法逮捕。

辯護人周旭光，浙江月白律師事務(wù)所律師。

被告人張從彬（綽號“小胡子”），男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3421221980********，漢族，初中文化，農(nóng)民，中共黨員，住安徽省臨泉縣**鄉(xiāng)**行政村**號。2016年4月14日因犯開設(shè)賭場罪被諸暨市人民法院判處有期徒刑二年六個月，緩刑三年，并處罰金人民幣四萬元。因本案于2019年8月2日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)諸暨市人民檢察院批準(zhǔn)，于同月28日被依法逮捕。

辯護人毛炬東，浙江振邦律師事務(wù)所律師。

被告人任現(xiàn)龍（綽號“大兵”），男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3704061987********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住山東省棗莊市山亭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2008年6月13日因犯綁架罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪被山東省滕州市人民法院判處有期徒刑八年，并處罰金人民幣七千元，于2014年10月28日刑滿釋放；2018年10月26日因犯尋釁滋事罪被諸暨市人民法院判處有期徒刑十一個月。因本案于2019年7月5日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)諸暨市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月3日被依法逮捕。

被告人于小海，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼1308281987********，滿族，初中文化，居民，住河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣**鄉(xiāng)**村**組。2005年6月因犯故意傷害罪被判處有期徒刑一年；2007年7月11日因犯盜竊罪、搶劫罪被北京市朝陽區(qū)人民法院判處有期徒刑十四年，剝奪政治權(quán)利三年，并處罰金人民幣一萬八千元，于2016年10月20日刑滿釋放。因本案于2019年7月5日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)諸暨市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月3日被依法逮捕。

被告人楊孝和，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4305271989********，苗族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住湖南省綏寧縣**鄉(xiāng)**村**組**。2013年5月8日因犯賭博罪被諸暨市人民法院判處有期徒刑七個月，并處罰金人民幣二千元。因本案于2019年7月26日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)諸暨市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月28日被依法逮捕。

被告人王剛（別名“王飛”），男，1974年**月**日出生，公民身份號碼3421221974********，漢族，文盲，農(nóng)民，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村委會**號。因本案于2019年12月20日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)諸暨市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被依法逮捕。

被告人孔慶華（綽號“大超”），男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3421221981********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住安徽省臨泉縣**鄉(xiāng)**行政村**號**戶。2019年6月24日因毆打他人被諸暨市公安局行政拘留十日。因本案于2019年7月3日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)諸暨市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月3日被依法逮捕。

被告人曹元軍（綽號“二哥”），男，1970年**月**日出生，公民身份號碼3421221970********，漢族，文盲，農(nóng)民，住安徽省臨泉縣**鎮(zhèn)**村委會**號。因本案于2019年11月25日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)諸暨市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年12月31日被依法逮捕。

被告人何奇斌，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3306811991********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住諸暨市**鎮(zhèn)**村**號。2008年9月18日因犯盜竊罪被諸暨市人民法院判處有期徒刑一年八個月，于2009年8月16日刑滿釋放；2010年7月29日因犯搶劫罪被紹興市越城區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五千元，于2014年1月25日刑滿釋放。因本案于2019年7月7日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)諸暨市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月3日被依法逮捕。

被告人趙勇（綽號“小猛”），男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3403211989********，漢族，文盲，農(nóng)民，住安徽省蚌埠市懷遠縣**鎮(zhèn)**村**號。2006年4月3日因犯搶劫罪被安徽省蚌埠市龍子湖區(qū)人民法院判處有期徒刑二年；2008年4月25日因?qū)め呑淌?、吸毒被諸暨市公安局行政拘留二十日；2008年5月28日因?qū)め呑淌卤恢T暨市公安局行政拘留十日；2009年6月8日因吸毒被上海市公安局松江分局強制戒毒兩年；2013年6月18日因吸毒被諸暨市公安局行政拘留十五日，同年7月2日被諸暨市公安局強制隔離戒毒兩年，2015年2月10日提前解除強制隔離戒毒；2015年3月13日因吸毒被安徽省懷遠縣公安局行政拘留十五日；2015年8月10日因犯容留他人吸毒罪被安徽省懷遠縣人民法院判處有期徒刑七個月，于2015年10月12日刑滿釋放；2017年2月14日因吸毒、提供毒品被諸暨市公安局行政拘留二十日，同月24日被強制隔離戒毒二年；2017年5月27日因犯容留他人吸毒罪被諸暨市人民法院判處有期徒刑九個月，并處罰金人民幣五千元，2017年11月30日刑滿釋放；2018年5月29日被諸暨市公安局繼續(xù)強制隔離戒毒，2019年6月18日提前解除。因本案于2019年9月17日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)諸暨市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年10月17日被依法逮捕。

本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人張某某涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、非法拘禁罪、賭博罪，被告人吳金剛、孔慶華、于小海涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、賭博罪，被告人張從彬涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪，被告人任現(xiàn)龍涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪，被告人楊孝和涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪，被告人何奇斌、趙勇涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，于2020年2月18日向本院移送起訴，本院于2020年4月2日、6月15日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月30日、7月15日補充偵查完畢移送起訴；以被告人曹某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、賭博罪，被告人曹元軍涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、非法拘禁罪、賭博罪，被告人王剛涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪，于2020年5月22日向本院移送起訴，本院于2020年7月7日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年7月15日補充偵查完畢移送起訴。本院受理后，決定對上述兩案并案處理，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織

被告人曹某某自2011年始在諸暨市店口鎮(zhèn)一帶聚眾賭博、打架斗毆、逞勇斗狠，在當(dāng)?shù)仡H具聲名。2015年7月，被告人曹某某利用其在當(dāng)?shù)氐挠绊懥?，謀得店口鎮(zhèn)“好萊屋”KTV（以下簡稱“好萊屋”KTV）看場職位后，先后網(wǎng)羅和招攬被告人張某某、任現(xiàn)龍、于小海、楊孝和、王剛、曹元軍、何奇斌等刑滿釋放人員和社會閑散人員，充當(dāng)該KTV“地下執(zhí)法隊”，收取“保護費”，由被告人張某某負責(zé)人員管理，并以此為幌，在該KTV內(nèi)外肆意毆打他人、損毀占用財物等。為攫取更大的經(jīng)濟利益，被告人曹某某預(yù)謀奪取從杭州市蕭山區(qū)至諸暨市店口鎮(zhèn)一帶傾倒土方的運輸生意，糾集被告人張某某、吳金剛、張從彬、任現(xiàn)龍、于小海、楊孝和、王剛、孔慶華、何奇斌在杭州市蕭山區(qū)前往店口鎮(zhèn)的主干道必經(jīng)之地湄池圓盤處，通過暴力、威脅等方式，攔截未與其聯(lián)系的運輸車隊，或強迫車隊與其合作傾倒土方，逐步壟斷蕭山前往店口一帶的土方運輸行業(yè)，確立了其強勢地位。2017年1月，被告人曹某某成立諸暨市廣義運輸有限公司（以下簡稱“廣義公司”），公司化從事土方運輸，被告人張從彬、吳金剛負責(zé)車輛調(diào)度管理，有組織地獲取穩(wěn)定經(jīng)濟來源。期間，被告人曹某某為進一步達到非法斂財目的，與被告人吳金剛等人共謀，在店口鎮(zhèn)附近聚眾賭博，從中抽頭獲利。該組織通過暴力、威脅或其他手段，實施了大量有組織犯罪活動，形成了以諸暨店口為主要活動區(qū)域，以被告人曹某某為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人張某某、吳金剛、張從彬為積極參加者，被告人任現(xiàn)龍、于小海、楊孝和、王剛、孔慶華、曹元軍、何奇斌、趙勇等人為一般參與者的黑社會性質(zhì)組織。

為加強組織管理，擴大組織影響力，被告人曹某某對其組織成員采取恩威并施的管理手段，通過日常管理和有組織實施一系列違法犯罪活動，逐漸形成了一套約定俗成和普遍認(rèn)同的組織紀(jì)律，所有成員均須服從被告人曹某某領(lǐng)導(dǎo)，手機開機，有事隨叫隨到，不允許與同行接觸緊密。被告人曹某某給組織成員發(fā)放工資、提供車輛、出事出面解決、坐牢經(jīng)濟補償?shù)确绞綄M織成員予以拉攏、控制。

該犯罪組織在被告人曹某某的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，以暴力、威脅等手段，有組織地實施違法犯罪活動，其中尋釁滋事22起，致4人輕傷，2人輕微傷，強迫交易10起，敲詐勒索1起，非法拘禁1起，聚眾賭博2起，為非作惡、欺壓百姓，非法控制壟斷了杭州蕭山至諸暨店口一帶的土方運輸業(yè)，稱霸一方，嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟、社會秩序。具體事實如下：

（一）尋釁滋事

1、2015年下半年的一天，被告人曹某某在“好萊屋”KTV內(nèi)酒后滋事，無故打砸該KTV房間內(nèi)的電視機等物品。

2、2016年1月1日晚上，被告人張某某、任現(xiàn)龍、楊孝和、曹元軍在“好萊屋”KTV看場時，因顧客蔣某甲、宣某某等人與服務(wù)員發(fā)生爭執(zhí)，遂結(jié)伙毆打蔣某甲、宣某某。經(jīng)鑒定，蔣某甲的傷勢為輕傷二級。

3、2016年1月份左右的一天，被告人曹某某因“好萊屋”KTV顧客何某甲酒后鬧事，遂糾集被告人張某某、任現(xiàn)龍、何奇斌、楊孝和結(jié)伙毆打何某甲。

4、2016年的一天，被告人曹某某在未征得“好萊屋”KTV同意的情況下，指使被告人楊孝和等人將KTV所有的1臺“優(yōu)冠”牌電視機搬到其家中使用。

5、2016年10月15日，被告人張從彬、曹元軍、王剛、王某丙（另案處理）在店口鎮(zhèn)斗門小顧家某工地做工時，因附近魚塘承包主顧某某、彭某某夫婦前來理論工地泥水排放問題，遂結(jié)伙持鐵鍬、竹竿等工具毆打顧某某、彭某某，顧某某見狀逃離現(xiàn)場報警，彭某某被扔進池塘。被告人曹元軍又電話告知被告人曹某某尋求幫助，被告人曹某某遂糾集被告人任現(xiàn)龍、何奇斌、趙勇、楊孝和等人趕至現(xiàn)場，在民警已出警的情況下，又結(jié)伙毆打顧某某。經(jīng)鑒定，彭某某的傷勢為輕傷一級，顧某某的傷勢為輕微傷。

6、2016年下半年的一天，被告人曹某某因“好萊屋”KTV顧客金某甲等人失手弄斷陪唱小姐的項鏈，遂糾集被告人于小海等人趕至包廂包圍金某甲等人，被告人于小海手持啤酒瓶威脅、恐嚇金某甲等人。

7、2016年11月25日，被告人曹某某等人在“好萊屋”KTV888包廂唱歌時，因KTV樓面經(jīng)理謝某某指引民警到該包廂搜查逃犯，心生不滿，指使被告人于小海等人毆打謝某某。事后被告人曹某某繼續(xù)言語威脅謝某某，謝某某被迫請客吃飯。

8、2016年年底的一天，被告人曹某某在“好萊屋”KTV內(nèi)與顧客何某乙等人因敬酒問題發(fā)生爭執(zhí)，遂糾集被告人于小海等人結(jié)伙毆打何某乙等人。

9、2017年2月11日，被告人曹某某、趙勇與田某甲、田某乙等人在“好萊屋”KTV喝酒時，因田某甲同伴將前來敬酒的被告人何奇斌帶至KTV外毆打，為發(fā)泄不滿，遂與被告人任現(xiàn)龍、于小海等人結(jié)伙毆打田某甲、田某乙等。經(jīng)鑒定，田某甲的傷勢為輕傷二級。

10、2017年上半年的一天，被告人曹某某因其索要免費包廂的無理要求未被滿足，心生不滿，遂糾集被告人于小海、吳金剛等人趕至“好萊屋”KTV，被告人曹某某、于小海肆意損壞KTV內(nèi)垃圾桶等物品，被告人吳金剛用掐脖等手段毆打樓面經(jīng)理謝某某。

11、2017年5、6月份，被告人曹某某因杭州*甲市政工程有限公司所派車隊負責(zé)人沈某甲未通過其聯(lián)系店口一帶土方卸點，遂指使被告人張某某糾集人員至湄池圓盤處攔截沈某甲的車隊2次。

12、2017年6、7月份，被告人曹某某因杭州市蕭山區(qū)**土石方工程有限公司車隊長史某某未通過其聯(lián)系店口一帶土方卸點，遂指使被告人張某某糾集人員至湄池圓盤處攔截史某某的車隊。

13、2017年8月份左右，被告人曹某某因店口某卸點負責(zé)人楊某甲、蔣某乙未通過其而直接與蕭山相關(guān)公司合作土方傾倒生意，遂糾集被告人張某某、張從彬、任現(xiàn)龍、于小海、曹元軍等人攜棍棒等趕至店口鎮(zhèn)斗門村附近攔截楊某甲、蔣某乙聯(lián)系的運輸車隊。

14、2017年8月份左右的一天，被告人曹某某、吳金剛因在店口鎮(zhèn)凱嘉城希某某經(jīng)營的羊肉串店欲插隊未果，為發(fā)泄不滿，被告人曹某某手持消防斧打砸店內(nèi)財物，被告人吳金剛毆打并持兇器追趕希某某等人。

15、2017年9、10月份，被告人曹某某因杭州*乙市政工程有限公司負責(zé)人楊某乙未通過其聯(lián)系店口一帶土方卸點，遂指使被告人張某某糾集人員至湄池圓盤處攔截楊某乙的車隊2次。

16、2017年9、10月份，被告人曹某某因杭州蕭山**運輸有限公司車隊負責(zé)人金某乙未通過其聯(lián)系店口一帶土方卸點，遂指使被告人張某某糾集人員至湄池圓盤處攔截金某乙的車隊2次，又糾集被告人張某某、任現(xiàn)龍、楊孝和、何奇斌等人結(jié)伙攔截1次。

17、2017年下半年的一天，被告人曹某某因店口附近某卸點負責(zé)人錢某甲未通過其而直接與蕭山相關(guān)公司合作土方傾倒生意，遂指使被告人張某某糾集人員至湄池圓盤處攔截錢某甲聯(lián)系的車隊。

18、2017年的一天，被告人曹某某因店口附近某卸點負責(zé)人陳某甲未通過其而直接與蕭山相關(guān)公司合作土方傾倒生意，遂糾集被告人吳金剛、任現(xiàn)龍等人至諸暨米果果獼猴桃基地附近攔截陳某甲聯(lián)系的車隊。

19、2017年12月16日凌晨，被告人趙勇在“好萊屋”KTV內(nèi)，因陪唱小姐“爽約”，為發(fā)泄不滿，將該KTV房間內(nèi)的空調(diào)等物品損毀。

20、2018年4月16日，被告人吳金剛在“好萊屋”KTV內(nèi)結(jié)賬時，無故毆打工作人員王某甲。

21、2019年5月份左右，被告人曹某某因不滿掛靠在“廣義公司”的車主陳某乙替店口鎮(zhèn)村民姚某某跑運輸，遂對陳某乙、姚某某進行威脅、恐嚇。

22、2019年6月22日晚上，被告人吳金剛、孔慶華在“好萊屋”KTV內(nèi)為替其老鄉(xiāng)葛某某出頭與被告人于小海發(fā)生爭執(zhí)并互毆，被告人曹某某、趙勇聞訊后到達現(xiàn)場，又結(jié)伙毆打葛某某。經(jīng)鑒定，被告人于小海的傷勢為輕傷二級，葛某某的傷勢為輕微傷。

（二）強迫交易

1、2016年下半年至2017年，諸暨市浣東街道一復(fù)墾項目負責(zé)人李某某因未通過被告人曹某某而直接與諸暨市姚江鎮(zhèn)人壽某某聯(lián)系蕭山相關(guān)公司合作土方傾倒生意，被告人曹某某獲悉后，遂糾集被告人王剛等人攔截壽某某聯(lián)系的車隊，李某某被迫與被告人曹某某合作，由被告人曹某某直接聯(lián)系蕭山傾倒土方的運輸車隊，強迫交易數(shù)額5萬余元。

2、2017年上半年，被告人曹某某因杭州**建設(shè)工程有限公司負責(zé)人吳某某未通過其聯(lián)系店口一帶土方卸點，遂糾集被告人張某某、任現(xiàn)龍、何奇斌、楊孝和等人至湄池圓盤處攔截吳某某的車隊，并以扣車為要挾迫使吳某某與其合作，由被告人曹某某聯(lián)系土方卸點，強迫交易數(shù)額10萬余元。

3、2017年下半年，被告人曹某某因店口某卸點負責(zé)人楊某甲、蔣某乙未通過其而直接與蕭山相關(guān)公司合作土方傾倒生意，遂糾集人員到楊某甲、蔣某乙所在工地言語威脅，又以楊某甲的家人安全為要挾，迫使楊某甲、蔣某乙與其合作，由被告人曹某某聯(lián)系蕭山傾倒土方的運輸車隊，強迫交易數(shù)額3萬余元。

4、2017年下半年的一天，被告人曹某某因店口附近某卸點負責(zé)人陳某甲、錢某甲未通過其而直接與蕭山相關(guān)公司合作土方傾倒生意，遂糾集被告人張某某、吳金剛、張從彬、于小海、孔慶華、王剛等人至湄池圓盤攔截陳某甲、錢某甲聯(lián)系的土方車隊并進行威脅，陳某甲、錢某甲被迫與被告人曹某某合作，由被告人曹某某聯(lián)系蕭山傾倒土方的運輸車隊，強迫交易數(shù)額24萬余元。

5、2017年下半年的一天，被告人曹某某因店口附近某卸點負責(zé)人方某某未通過其而直接與蕭山相關(guān)公司合作土方傾倒生意，遂糾集被告人張某某、吳金剛、張從彬、于小海、孔慶華、王剛等人至湄池圓盤攔截方某某聯(lián)系的土方車隊并進行威脅，方某某被迫與被告人曹某某合作，由被告人曹某某聯(lián)系蕭山傾倒土方的運輸車隊，強迫交易數(shù)額4萬余元。

6、2017年下半年，被告人曹某某因浙江**建設(shè)工程有限公司負責(zé)人章某某未通過其聯(lián)系店口一帶土方卸點，遂糾集人員攔截章某某的車隊，章某某被迫與被告人曹某某合作，由被告人曹某某聯(lián)系土方卸點，強迫交易數(shù)額3萬余元。

7、2017年10月，被告人曹某某應(yīng)其朋友劉某某（另案處理）所托，在杭州**土石方有限公司（以下簡稱“**公司”）競得諸暨店口碧桂園土石方工程后，以人身安全為要挾，恐嚇“**公司”負責(zé)人將該工程交由劉某某?！?*公司”方被迫與被告人曹某某及劉某某商談，退出該工程，由劉某某接手，強迫交易數(shù)額至少500余萬元。

8、2017年年底，被告人曹某某因杭州*甲市政工程有限公司（以下簡稱“*甲公司”）未通過其聯(lián)系店口一帶土方卸點，遂糾集人員攔截該公司車隊，后“*甲公司”被迫與被告人曹某某合作，由被告人曹某某聯(lián)系土方卸點，強迫交易數(shù)額6萬余元。

9、2019年5、6月份，被告人曹某某獲悉錢某乙、錢某丙等人合伙承包諸暨市浦陽江二期土方工程，遂采用威脅手段強行以低于市場價的價格在該卸點傾倒由其聯(lián)系的土方，強迫交易數(shù)額3萬余元。

10、2019年5、6月份，被告人曹某某獲悉胡某某為諸暨市浦陽江工程提供綠化土，糾集他人到工程工地威脅胡某某，后又糾集被告人張某某等人到諸暨華球大酒店威脅胡，胡某某被迫退出該工程。

（三）敲詐勒索

2016年11月初，被告人任現(xiàn)龍在“好萊屋”KTV與顧客陳某丙等人打架后受傷，被告人曹某某遂與被告人任現(xiàn)龍、楊某丙（另案處理）合謀以“自傷”加重傷勢敲詐錢財，由楊某丙拳擊被告人任現(xiàn)龍鼻部，造成被告人任現(xiàn)龍雙側(cè)鼻骨骨折，后以輕傷為要挾向陳某丙索要賠償，陳某丙及“好萊屋”KTV共賠償10萬元及3.5萬元醫(yī)藥費。

（四）非法拘禁

2015年下半年的一天，被告人曹某某因樊某某手下石某某等人曾在“好萊屋”KTV鬧事，遂通知樊某某至該KTV,并糾集被告人張從彬、張某某、任現(xiàn)龍、何奇斌、楊孝和、趙勇、曹元軍等人到包廂，在樊某某、石某某等人到達之后，非法限制樊某某、石某某等人的人身自由，并威脅、辱罵和毆打石某某，直至石某某不堪忍受、以自殺相逼才放其等人離開，持續(xù)時間2個多小時。

（五）賭博

1、2017年9、10月份，被告人曹某某、吳金剛與王某乙、鐘某某（均另案處理）等人經(jīng)事先商量，由被告人吳金剛出面替被告人曹某某進行管理，被告人吳金剛安排被告人張某某、于小海、孔慶華、曹元軍等人負責(zé)尋找場地、抽頭、看場、洗牌、接送賭客等事務(wù)，多次組織社會人員在店口鎮(zhèn)及附近等地以麻將牌“二八杠”的形式進行賭博，從中非法抽頭獲利10萬余元，其中被告人孔慶華參與期間抽頭獲利4萬余元。

2、2017年9、10月份，被告人曹某某在其位于店口鎮(zhèn)狀元名府的住處及“廣義公司”辦公室，多次組織社會人員以“小九”形式進行賭博，由被告人吳金剛抽頭，非法抽頭獲利2.4萬余元。

二、其他尋釁滋事

1、2013年11月19日晚上，被告人曹某某獲悉貴州籍人付某某對其表達不滿，遂糾集人員到諸暨市湄池汽車站附近毆打付某某。經(jīng)鑒定，付某某的傷勢為輕傷二級。

2、2014年11月30日，被告人曹某某獲悉劉某某之子被打，應(yīng)劉某某電話糾集，趕至諸暨湄池汽車站附近，伙同他人毆打袁某某、陳某丁兩人。

3、2017年夏天，被告人吳金剛在安徽省臨泉縣土陂鄉(xiāng)與老鄉(xiāng)孫某某等人在吃飯時發(fā)生口角，遂與他人結(jié)伙毆打?qū)O某某。

4、2018年8、9月份的一天，被告人何奇斌與他人在“好萊屋”KTV內(nèi)消費時，因不滿服務(wù)員張某某通知打烊，伙同他人沖出包廂，在他人毆打張某某時加油助威并辱罵。

案發(fā)后，被告人孔慶華接公安機關(guān)電話通知主動投案，如實供述了尋釁滋事的犯罪事實。被告人曹某某、于小海檢舉他人犯罪，經(jīng)查證屬實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證、書證：扣押清單及照片、協(xié)助查封通知書、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、刑事判決書、罪犯檔案資料、人口信息等；

2.證人證言：證人陳某戊、沈某乙等人的證言，歸案經(jīng)過；

3.被害人陳某甲、方某某等人的陳述；

4.被告人曹某某、張某某、吳金剛、張從彬、任現(xiàn)龍、于小海、楊孝和、王剛、孔慶華、曹元軍、何奇斌、趙勇的供述和辯解；

5.鑒定意見：法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書；

6.辨認(rèn)筆錄：被害人李某某、蔣某甲等人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人曹某某組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織，被告人張某某、吳金剛、張從彬積極參加黑社會性質(zhì)組織，被告人任現(xiàn)龍、于小海、楊孝和、王剛、孔慶華、曹元軍、何奇斌、趙勇參加黑社會性質(zhì)組織；被告人曹某某逞強耍橫，多次領(lǐng)導(dǎo)或糾集組織內(nèi)成員隨意毆打他人，攔截、恐嚇?biāo)嘶蛉我鈸p毀、占用公私財物，嚴(yán)重破壞社會秩序；被告人張某某、吳金剛、張從彬、任現(xiàn)龍、于小海、楊孝和、王剛、孔慶華、曹元軍、何奇斌、趙勇隨意毆打他人情節(jié)惡劣，攔截、辱罵、恐嚇?biāo)饲楣?jié)惡劣，或任意損毀、占用公私財物情節(jié)嚴(yán)重；被告人曹某某、張某某、吳金剛、張從彬、任現(xiàn)龍、于小海、楊孝和、王剛、孔慶華、何奇斌采用暴力、威脅手段強攬工程，強迫他人提供或接受服務(wù)，強迫他人退出特定經(jīng)營活動，均系情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人曹某某、任現(xiàn)龍敲詐勒索公私財物，數(shù)額巨大；被告人曹某某、張某某、張從彬、任現(xiàn)龍、楊孝和、曹元軍、何奇斌、趙勇非法拘禁他人；被告人曹某某、吳金剛、張某某、于小海、孔慶華、曹元軍以營利為目的聚眾賭博；上述犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分。對被告人曹某某應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、賭博罪追究刑事責(zé)任；對被告人張某某應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、非法拘禁罪、賭博罪追究刑事責(zé)任；對被告人吳金剛、孔慶華、于小海應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、賭博罪追究刑事責(zé)任；對被告人張從彬、楊孝和、何奇斌應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、非法拘禁罪追究刑事責(zé)任；對被告人任現(xiàn)龍應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪追究刑事責(zé)任；對被告人王剛應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強迫交易罪追究刑事責(zé)任；對被告人曹元軍應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、賭博罪追究刑事責(zé)任；對被告人趙勇應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪追究刑事責(zé)任；被告人張某某、吳金剛、張從彬、任現(xiàn)龍、于小海、楊孝和、王剛、孔慶華、曹元軍、何奇斌、趙勇在部分共同犯罪中起次要作用，系從犯；被告人曹某某、張某某、吳金剛、任現(xiàn)龍、于小海、楊孝和、何奇斌、趙勇曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，在刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯。被告人孔慶華主動投案，如實供述尋釁滋事的犯罪事實，對尋釁滋事罪構(gòu)成自首。被告人曹某某、于小海揭發(fā)他人犯罪，經(jīng)查證屬實，屬有立功表現(xiàn)。被告人曹某某、張某某、吳金剛、張從彬、任現(xiàn)龍、于小海、楊孝和、王剛、孔慶華、曹元軍、何奇斌、趙勇均一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人張從彬在緩刑考驗期限內(nèi)犯新罪，在判決宣告前還有其他罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。故對以上被告人應(yīng)分別依照《中華人民共和國刑法》第二百九十四條、第二百九十三條、第二百二十六條、第二百七十四條、第二百三十八條、第三百零三條第一款、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第六十五條、第六十七條、第六十八條、第六十九條、第七十七條之規(guī)定處罰。被告人張某某、吳金剛、任現(xiàn)龍、于小海、楊孝和、曹元軍、何奇斌、趙勇認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

紹興市柯某區(qū)人民法院

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副檢察長???何??紅

檢?察?員???朱益超

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2020年7月30日

附：

1.被告人曹某某現(xiàn)羈押于嵊州市看守所；被告人張某某、吳金剛、張從彬、任現(xiàn)龍、于小海、楊孝和、王剛、孔慶華、曹元軍、何奇斌、趙勇現(xiàn)羈押于諸暨市看守所；

2.移送公安偵查卷柒拾冊、檢察卷叁冊；

3.移送《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》捌份、《量刑建議書》壹份；

4.移送物品詳見清單。