天津市津南區(qū)人民檢察院

起訴書

津津南檢三部刑訴〔2020〕25號

被告人曹某彬，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼1324281972********，河北省人，漢族，大學本科文化，上海**金融信息服務(wù)有限公司天津**分公司董事長、實際經(jīng)營人，戶籍地及現(xiàn)住址：天津市河西區(qū)**路**園**號樓**號，于2019年11月8日被天津市公安局津南分局刑事拘留，于2019年12月13日經(jīng)天津市津南區(qū)人民檢察院批準，由天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼1201021983********，天津市人，漢族，大學本科文化，上海**金融信息服務(wù)有限公司天津**分公司總經(jīng)理，戶籍地及現(xiàn)住址：天津市河東區(qū)**路**里**號樓**門**號。因本案于2019年8月26日被天津市公安局津南分局刑事拘留，于2019年9月30日經(jīng)天津市津南區(qū)人民檢察院批準，由天津市公安局津南分局執(zhí)行逮捕。

被告人傅某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼1201031980********，天津市人，漢族，碩士研究生文化，上海**金融信息服務(wù)有限公司天津**分公司銷售總監(jiān)，戶籍地及現(xiàn)住址：天津市河西區(qū)**道**里**門**號，2019年12月28日被公安局津南分局取保候?qū)彙?020年2月13日由本院決定取保候?qū)彶⒂商旖蚴泄簿纸蚰戏志謭?zhí)行。

本案由天津市公安局津南分局偵查終結(jié)，以被告人趙某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴；以被告人曹某彬、傅某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已分別于2019年11月29日、2020年2月14日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因證據(jù)不足，趙某甲案退回公安機關(guān)補充偵查兩次，曹某彬、傅某某案退回公安機關(guān)補充偵查一次。因案情復雜，趙某甲案延長審查起訴期限兩次，曹某彬、傅某某案延長審查起訴期限一次。兩案于2020年5月12日合并。被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月至2018年7月期間，天津**電子科技有限公司（以下簡稱“*甲公司”）法定代表人趙某乙（另案處理）經(jīng)與楊某某、梁某某（均另案處理）等人商議，在未獲得金融許可的情況下，以該公司上市募集資金為名，以高額利息為誘餌，利用*甲公司的產(chǎn)品進行推廣營銷，向社會不特定公眾變相吸收資金。在此期間，被告人曹某彬與趙某乙的*甲公司出現(xiàn)股權(quán)糾紛。后為回籠資金，被告人曹某彬在經(jīng)營上海**金融信息服務(wù)有限公司天津**分公司（以下簡稱“*乙公司”）時，對外以*甲公司名義向不特定群眾出售*甲公司股權(quán)，簽訂股權(quán)質(zhì)押借款協(xié)議，變相高息吸存攬儲。被告人趙某甲、傅某某作為*乙公司總經(jīng)理、銷售總監(jiān)，幫助曹某彬完成對外銷售任務(wù)并從中提點獲取傭金報酬。吸收的資金基本用于兌付集資參與人到期本息、支付給趙某乙及公司日常經(jīng)營花費、員工工資等。經(jīng)審計核算，本案涉及投資人數(shù)63名，吸存金額共計人民幣20669250.00元，造成集資人損失共計人民幣14466116.88元。

案發(fā)后，被告人曹某彬、趙某甲、傅某某陸續(xù)被傳喚、抓獲歸案。后均對犯罪事實供認不諱。經(jīng)工作，被告人曹某彬退繳涉案款人民幣100萬元，被告人趙某甲退繳部分違法所得人民幣30萬元，被告人傅某某退繳全部違法所得人民幣17.5795萬元，均被扣押在案。被告人曹某彬、趙某甲名下的房產(chǎn)、銀行賬戶均被查封、凍結(jié)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.案件來源及抓獲經(jīng)過、主體身份證明、投資咨詢與服務(wù)協(xié)議、銀行交易流失等書證；

2.證人趙某乙、秦某某等人的證言，集資參與人證言；

3.被告人曹某彬、趙某甲、傅某某的供述與辯解；

4.審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曹某彬、趙某甲、傅某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曹某彬、趙某甲、傅某某未經(jīng)國家金融管理部門許可，向不特定社會公眾吸收存款，擾亂國家金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其共同犯罪的刑事責任。鑒于被告人曹某彬、趙某甲、傅某某均如實供述全部犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，屬坦白，可以從輕處罰。鑒于被告人趙某甲、傅某某在共同犯罪中起次要和輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，屬從犯，應(yīng)當從輕、減輕或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市津南區(qū)人民法院

檢??察??官：王富生

檢察官助理：付姚姚

2020年5月20日

附件：

1、被告人曹某彬、趙某甲現(xiàn)羈押于津南區(qū)看守所；被告人傅某某現(xiàn)在家候?qū)彛?/span>

2、案卷材料和證據(jù)33冊；

3、認罪認罰具結(jié)書；

4、量刑建議書。