上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕1216號

被告人曹某某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼3205831987********，漢族，研究生文化，原系上海**院員工，戶籍地在**鎮(zhèn)**路**弄**號公共戶,因涉嫌詐騙罪于2019年8月7日由上海市公安局浦東分局刑事拘留，2019年8月9日延長刑事拘留期限至三十日,2019年9月11日經(jīng)本院批準逮捕,次日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕，2019年10月30日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人曹某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月11日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權委托辯護人，并告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2020年1月21日本案退回補充偵查一次，同年2月18日上海市公安局浦東分局補充偵查終結，再次移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2019年期間，被告人曹某某以換房缺資金周轉等理由，向潘某某、程某某、丁某某、羅某某、郭某某等21人借款共計人民幣（以下幣種均為人民幣)4,169,050元，未如約清償；其中，被告人曹某某隱瞞自己賭球揮霍的經(jīng)濟狀況及名下新舊房產(chǎn)的變動情況，以哥哥生意賠本、父親住院需手術等虛假理由，以借款名義從被害人潘某某、楊某某、張某甲、曹某某、張某乙、董某某、張某丙、劉某甲、金某某、徐某某、崔某某、劉某乙、吳某某、游某某、王某某、馮某某、李某某處共計騙取約177萬余元以上，實際用于賭球揮霍、歸還個人債務、貸款等他處，至案發(fā)未歸還。具體分述如下：

1、2016年4月至8月，被告人曹某某以換房急需資金周轉為由,以借款的名義從被害人潘某某處獲取錢款共計19萬元，用于他處，至案發(fā)分文未還。

2、2016年8月至2018年1月，被告人曹某某以換房急需資金周轉、父母生病為由，以借款名義從被害人楊某某處獲取錢款共計38萬元，將其中約10萬元用于購買彩票揮霍，后共計還款約14.88萬元，余款至案發(fā)未歸還。

3、2016年10月，被告人曹某某以換房急需資金周轉為由，從張某甲處借款15萬元，用于購房；2017年4月至2019年3月，被告人曹某某以哥哥生意賠錢、父母生病為由，以借款名義從被害人張某甲處獲取錢款共計31萬元，用于歸還個人債務等他處，后共計還款約4萬余元，余款至案發(fā)未歸還。

4、2016年10月至11月，被告人曹某某以購房為由，以借款名義從被害人曹某某處獲取錢款共計40萬元，將其中約20萬元用于歸還個人債務及購買彩票揮霍，后其本人共計還款約5萬余元，另通過從張某乙、劉某甲處借款共計歸還10萬元，余款至案發(fā)未歸還。

5、2016年10月，被害人曹某某隱瞞其賭球揮霍的實情，以購新房需還舊貸為由，以借款名義從被害人張某乙處獲取錢款共計30萬元，于2016年底將其名下位于楊思路502弄4號601室的房產(chǎn)轉讓出售，但始終隱瞞該房產(chǎn)已轉讓回款的事實以逃避追償，后共計還款約4.8萬余元，余款至案發(fā)未歸還。

6、2017年2月，被告人曹某某以哥哥生意賠本為由，以借款名義從被害人董某某處獲取錢款共計約30.9萬余元，將該款項用于歸還個人貸款及購買彩票揮霍，后共計歸還約22.1萬余元，余款至案發(fā)未歸還。

7、2017年2月至2018年7月，被告人曹某某以家中急事需用錢、哥哥生意賠本為由，以借款名義從被害人張某丙處獲取錢款共計7.15萬元，將該款項用于歸還個人債務及信用卡還款，后共計歸還約4.05萬元，余款至案發(fā)未歸還。

8、2017年4月至2019年6月，被告人曹某某隱瞞其賭球揮霍及名下房產(chǎn)變動的實情，以支付房貸為由，以借款名義從被害人劉某甲處獲取錢款共計44.2萬元，將該款項用于歸還網(wǎng)貸、信用卡還款及個人債務，后于2019年5月歸還1.5萬元，余款至案發(fā)未歸還。

9、2017年11月至2018年2月，被告人曹某某以手頭緊、哥哥家里出事為由，以借款名義從被害人金某某處獲取錢款共計3萬元，將該款項用于歸還個人小額貸款，后于2018年7月歸還0.5萬元，余款至案發(fā)未歸還。

10、2018年3至4月，被告人曹某某隱瞞其名下房產(chǎn)變動的實情，以購房需用錢為由，以借款名義從被害人徐某某處獲取錢款共計2萬元，將該款項用于歸還個人債務，至案發(fā)分文未還。

11、2018年4月至8月，被告人曹某某隱瞞其名下房產(chǎn)變動的實情，以舊房尚未出手缺資金周轉、父母生病住院需手術費用等理由，以借款名義從被害人崔某某處獲取錢款共計16萬元，將該款項用于歸還個人債務、還貸及購買彩票揮霍，至案發(fā)分文未還。

12、2018年4月，被告人曹某某以購房欠債需資金周轉為由從劉某乙處借款共計1.5萬元;2018年8月,被告人曹某某以其父母生病住院需手術費用為由，以借款名義從被害人劉某乙處獲取錢款共計6萬元，將該款項用于歸還個人債務，后于2018年9月歸還2.5萬元，余款至案發(fā)未歸還。

13、2018年5月，被告人曹某某隱瞞其名下房產(chǎn)變動的實情，以購房急需首付為由，以借款名義從被害人吳某某處獲取錢款共計約29.8萬余元，將該款項用于歸還個人債務及信用卡還款，后共計歸還約21.8萬余元，余款至案發(fā)未歸還。

14、2018年7月，被告人曹某某以家里困難、父母生病、老家買公寓等理由，以借款名義從被害人游某某處獲取錢款共計2萬元，將該款項用于歸還小額貸款，后失聯(lián)，至案發(fā)分文未還。

15、2019年1月，被告人曹某某隱瞞其名下房產(chǎn)變動的實情，以購房急需資金周轉為由，以借款名義從被害人王某某處獲取錢款共計2.3萬元，將該款項用于歸還小額貸款，后失聯(lián)，至案發(fā)分文未還。

16、2019年2月，被告人曹某某隱瞞其名下房產(chǎn)變動的實情，以購房急需資金周轉為由，以借款名義從被害人馮某某處獲取錢款共計8萬元，后將該款項用于歸還小額貸款，后失聯(lián)，至案發(fā)分文未還。

17、2019年3月，被告人曹某某在喪失清償能力情況下，以家中有急事需資金周轉為由，以借款名義從李某某處獲取錢款共計3萬元，將該款項用于歸還小額貸款，一再拖延還款后失聯(lián)，至案發(fā)分文未還。

2019年7月至8月期間，上述多名被害人報案稱被告人曹某某欠款失聯(lián)，公安機關立案偵查。2019年8月6日，被告人曹某某被公安機關抓獲，后如實供述上述主要犯罪事實，但否認自己行為系詐騙犯罪。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被害人潘某某的陳述、相關銀行賬戶明細等報案材料證實，被告人曹某某利用其對同學、同事的信任關系，以換房借款名義騙取其錢款分文未還的情況。

2、被害人楊某某的陳述、相關銀行對賬單、轉賬憑證等報案材料證實，被告人曹某某利用其對同事的信任關系，編造理由以借款名義騙取其錢款的情況。

3、被害人張某甲的陳述、相關銀行賬戶明細等報案材料證實，被告人曹某某利用其對同學的信任關系，編造理由以借款名義騙取其錢款的情況。

4、被害人曹某某的陳述、相關銀行賬戶明細、轉賬憑證等報案材料證實，被告人曹某某利用其對同事的信任關系，以購房借款名義騙取其錢款的情況。

5、被害人張某乙的陳述、相關銀行賬戶明細、轉賬憑證、音頻材料證實，被告人曹某某利用其對同事的信任關系，隱瞞其賭球、名下房產(chǎn)變動等實際情況，以借款名義騙取其錢款拒不清償?shù)那闆r。

6、被害人董某某的陳述、相關銀行賬戶明細等報案材料證實，被告人曹某某利用其對同事的信任關系，編造理由以借款名義騙取其錢款的情況。

7、被害人張某丙的陳述、相關銀行賬戶明細、轉賬憑證等報案材料證實，被告人曹某某利用其對同事的信任關系，編造理由以借款名義騙取其錢款的情況。

8、被害人劉某甲的陳述、相關銀行賬戶明細、轉賬憑證、聊天記錄、音頻材料證實，被告人曹某某利用其對同事的信任關系，隱瞞其賭球、名下房產(chǎn)變動等實際情況，以借款名義騙取其錢款拒不清償?shù)那闆r。

9、被害人金某某的陳述、相關轉賬憑證等報案材料證實，被告人曹某某利用其對同事的信任關系，編造理由以借款名義騙取其錢款的情況。

10、被害人徐某某的陳述、相關轉賬憑證、聊天記錄證實，被告人曹某某利用其對同事的信任關系，以換房借款名義騙取其錢款分文未還的情況。

11、被害人崔某某的陳述、相關轉賬憑證等報案材料證實，被告人曹某某利用其對同事的信任關系，編造理由以借款名義騙取其錢款分文未還的情況。

12、被害人劉某乙的陳述、相關銀行賬戶明細、轉賬憑證等報案材料證實，被告人曹某某利用其對同事的信任關系，編造理由以借款名義騙取其錢款的情況。

13、被害人吳某某的陳述、相關銀行賬戶明細、對賬單證實，被告人曹某某利用其對同事的信任關系，以購房借款名義騙取其錢款的情況。

14、被害人游某某的陳述、相關轉賬憑證、聊天記錄證實，被告人曹某某利用其對同事的信任關系，編造理由以借款名義騙取其錢款分文未還的情況。

15、被害人王某某的陳述、相關轉賬憑證證實，被告人曹某某利用其對同事的信任關系，以購房借款名義騙取其錢款分文未還的情況。

16、被害人馮某某的陳述、相關賬戶明細證實，被告人曹某某利用其對同事的信任關系，以購房借款名義騙取其錢款分文未還的情況。

17、被害人李某某的陳述、相關轉賬及聊天記錄證實，被告人曹某某利用其對同事的信任關系，隱瞞其喪失清償能力的實情，以借款名義騙取其錢款的情況。

18、上海**事務所有限公司出具的審計意見證實，被告人曹某某與眾多涉案人員之間的資金往來及致?lián)p情況。

19、公安機關出具的協(xié)查財產(chǎn)通知書、上海市不動產(chǎn)登記信息證實，2016年底被告人曹某某名下房產(chǎn)的實際變動情況。

20、涉案音頻材料證實，被告人曹某某隱瞞自己賭球揮霍的經(jīng)濟狀況及名下新舊房產(chǎn)的變動實情，頻繁舉債，失去償付能力的情況。

21、公安機關出具的協(xié)查財產(chǎn)通知書、被告人曹某某名下的銀行賬戶明細、上海市不動產(chǎn)登記信息證實，案發(fā)時被告人曹某某名下的實際資產(chǎn)情況。

22、相關案發(fā)經(jīng)過證實，被告人曹某某的到案情況。

23、相關戶籍信息證實，被告人曹某某的身份情況。

24、被告人曹某某的供述證實，其隱瞞實情及編造理由從涉案多名被害人處借款未還的事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。

被告人曹某某對上述主要犯罪事實如實供述，但否認其行為構成犯罪。

本院認為，被告人曹某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人曹某某被抓獲到案后能如實供述自己的主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：李勇

2020年3月12日

附：

1.被告人曹某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.偵查卷宗五冊。

3.《量刑建議書》一式二份。

4.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條......犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

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