徐州市人民檢察院

起?訴?書

徐檢三部刑訴〔2019〕12號

被告人曹為民，男，1964年**月**日出生，居民身份證號碼3203031964********，漢族，大學本科，沛縣**原**，沛縣**原**、**，曾任徐州市**原**分局**派出所（以下簡稱**派出所）**、徐州市**分局（以下簡稱**分局）**、徐州市**分局（以下簡稱**分局）**、**風景名勝區(qū)（以下簡稱**區(qū)）**、**會**、徐州市**分局（以下簡稱**分局）**，住徐州市云龍區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍地徐州市鼓樓區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室）。被告人曹為民因涉嫌包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪，于2018年8月24日被邳州市公安局監(jiān)視居住，因涉嫌受賄罪于2019年1月3日被徐州市監(jiān)察委員會留置，當月28日經(jīng)邳州市人民檢察院決定逮捕，當日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曹為民涉嫌受賄案由徐州市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，于2019年7月31日向本院移送審查起訴。被告人曹為民涉嫌包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織案由邳州市公安局偵查終結(jié)，于2019年6月28日向邳州市人民檢察院移送審查起訴，該院于同年8月6日將該案報送至本院審查起訴。本院受理后，告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月15日將被告人曹為民涉嫌受賄案退回補充調(diào)查，于當月21日將被告人曹為民包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織案退回補充偵查，同年10月15日、10月21日分別被重新移送審查起訴。因案情重大、復雜，本院于2019年8月31日、11月15日對被告人曹為民涉嫌受賄罪依法延長審查起訴期限半個月，于同年9月6日、11月21日對被告人曹為民涉嫌包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織案依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

一、受賄

2002年至2018年，被告人曹為民利用擔任**派出所**、**分局**、**分局**、**黨工委**、**會**、**分局**、沛縣**、沛縣**、**的職務(wù)便利，或利用本人職權(quán)、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為，為孫某甲、王某甲、張某甲、孟某某等個人或犯罪組織、單位在違法經(jīng)營賣淫、賭博場所、承攬工程、案件協(xié)調(diào)等方面提供幫助，本人或通過特定關(guān)系人先后收受孫某甲、王某甲、孟某某等人賄賂的財物，折合人民幣共計213.6957萬元。具體事實分述如下：

1.2002年至2018年初，被告人曹為民利用擔任**派出所**、**分局**、**分局**、**黨工委**、管委會**、**分局**、沛縣**、沛縣**、**的職務(wù)便利，為孫某甲、孫某乙等人及其組織、領(lǐng)導的黑社會性質(zhì)組織在違法經(jīng)營賣淫場所、協(xié)調(diào)案件、承攬工程、賭博場所查處等方面提供幫助。2009年底至2016年1月，被告人曹為民本人或通過特定關(guān)系人先后40次收受孫某甲、孫某乙以支付購房款、購車款、現(xiàn)金等方式賄賂的財物共計人民幣76.7245萬元。

2018年7月，孫某甲被公安機關(guān)查處，被告人曹為民退還給孫某甲妻子袁某某人民幣10萬元。

2.2007年至2018年初，被告人曹為民利用擔任**分局**、**黨工委**、管委會**、**分局**、沛縣**、沛縣**、**的職務(wù)便利，或利用本人職權(quán)、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為，為王某甲及其組織、領(lǐng)導的黑社會性質(zhì)組織在違法經(jīng)營賣淫場所、協(xié)調(diào)案件等方面提供幫助。2007年上半年至2017年上半年，被告人曹為民先后8次收受以購物卡、玉、現(xiàn)金等方式賄賂的財物，折合人民幣共計31.8萬元。

2018年6月，王某甲被公安機關(guān)查處，被告人曹為民將王某甲所送的兩塊玉分別交給沛縣**紀委、滕某某。

3.2008年至2016年，被告人曹為民利用擔任**分局**、**分局**的職務(wù)便利，為張某甲及其組織、領(lǐng)導的黑社會性質(zhì)組織在違法經(jīng)營賣淫場所等方面謀取利益。2008年至2017年，被告人曹為民先后5次收受張某甲以人民幣、澳元、支付機票、火車票等方式賄賂的財物，折合人民幣共計5.2512萬元。

4.2009年至2016年，被告人曹為民利用擔任**分局**、**分局**的職務(wù)便利，為王某乙及其組織、領(lǐng)導的黑社會性質(zhì)組織在違法經(jīng)營賭博場所方面提供幫助。2009年中秋節(jié)至2017年春節(jié)，被告人曹為民先后14次收受王某乙以現(xiàn)金方式賄賂的財物共計人民幣14萬元。

5.2010年至2015年，被告人曹為民利用擔任**分局**、**分局**的職務(wù)便利，為龐某某及其組織、領(lǐng)導的黑社會性質(zhì)組織在違法經(jīng)營賭博場所方面提供幫助。2010年5月至2013年3月，被告人曹為民先后25次收受龐某某以現(xiàn)金方式賄賂的財物共計人民幣12.5萬元。

6.2014年至2016年，被告人曹為民利用擔任**分局**、沛縣**、沛縣**、**的職務(wù)便利，為孟某某及其惡勢力犯罪集團在違法經(jīng)營賣淫場所、承攬工程、案件協(xié)調(diào)等方面提供幫助。2014年1月至2017年2月，被告人曹為民先后25次收受孟某某以現(xiàn)金方式賄賂的財物共計人民幣40萬元。

7.2008年至2015年，被告人曹為民利用擔任**分局**、**分局**的職務(wù)便利，為孫某丙在經(jīng)營KTV、酒店及案件協(xié)調(diào)等方面謀取利益。2008年春節(jié)至2015年中秋節(jié)，被告人曹為民先后7次收受孫某丙以購物卡方式賄賂的財物共計人民幣2.8萬元。

8.2014年至2015年，被告人曹為民利用擔任**分局**的職務(wù)便利，為靖某某在經(jīng)營KTV方面謀取利益。2014年中秋節(jié)至2015年中秋節(jié)，被告人曹為民先后3次收受靖某某以購物卡方式賄賂的財物共計人民幣1.5萬元。

9.2014年至2017年，被告人曹為民利用擔任**分局**、沛縣**、**的職務(wù)便利，為陳某某在經(jīng)營養(yǎng)生會所、承攬工程等方面提供幫助。2014年中秋節(jié)至2016年春節(jié)，被告人曹為民先后4次收受陳某某以現(xiàn)金、購物卡方式賄賂的財物共計人民幣6萬元。

10.2017年，被告人曹為民利用擔任沛縣**、沛縣**、**的職務(wù)便利，或利用本人職權(quán)、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為，為**有限公司及其實際控制人李某甲在汽車銷售、案件協(xié)調(diào)等方面提供幫助。2017年底，被告人曹為民收受李某甲以玉的方式賄賂的財物折合人民幣2.8萬元。

11.2017年下半年，被告人曹為民利用擔任沛縣**、**的職務(wù)便利，為**有限公司在案件協(xié)調(diào)方面提供幫助。2018年1月，被告人曹為民收受該公司法定代表人楊某甲以支付購置手表費用方式賄賂的財物折合人民幣20.32萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.玉等物證；

2.任職文件、銀行交易明細、工商查詢資料等書證；

3.證人孫某甲、王某甲、張某甲、王某乙、龐某某、孟某某等人的證言；

4.被告人曹為民的供述和辯解等；

5.檢測報告等鑒定意見。

二、包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織

2002年至2018年初，被告人曹為民在擔任**派出所**、**分局**、**分局**、**黨工委**、**會**、**分局**、沛縣**、沛縣**、**期間，明知孫某甲、王某甲、張某甲、王某乙、龐某某等人在徐州市區(qū)及周邊有組織的實施組織賣淫、開設(shè)賭場等違法犯罪活動，不依法履行場所管理、案件查處等職責，還采取說情打招呼等方式為上述人員或黑社會性質(zhì)組織尋求照顧、干預查處，多次包庇、縱容上述人員組織、領(lǐng)導的黑社會性質(zhì)組織進行違法犯罪活動。具體事實分述如下：

（一）2002年至2018年初，被告人曹為民在擔任**派出所**、**分局**、**分局**、**黨工委**、**會**、**分局**、沛縣**、沛縣**、**期間，明知孫某甲、孫某乙等人實施組織賣淫、開設(shè)賭場等違法犯罪活動，不依法履行場所管理、案件查處等職責，還利用職權(quán)為孫某甲打擊競爭對手，采取說情打招呼的方式尋求照顧、干預查處，多次包庇、縱容孫某甲組織、領(lǐng)導的黑社會性質(zhì)組織進行違法犯罪活動。

1.2002年，孫某甲與聶某某因爭搶客運線路多次斗毆，為保護孫某甲、防止在**派出所轄區(qū)發(fā)生惡性案件，被告人曹為民以聶某某在**派出所轄區(qū)有案件為由安排民警對聶某某實施抓捕，后聶某某因涉嫌其他犯罪被處理。

2.2005年3月，孫某甲等人因吸毒被**分局**派處所抓獲，被告人曹為民向該所時任副所長李某乙說情打招呼，希望能獲得從輕處理。

3.2010年左右，被告人曹為民受孫某甲請托，約徐州市**分局**派出所時任所長吳某某吃飯，希望對孫某甲黑社會性質(zhì)組織經(jīng)營的**洗浴場所進行照顧,以逃避查處。

4.2012年左右，**洗浴因存在賣淫嫖娼行為被徐州市**支隊和**派出所聯(lián)合查處。事后，被告人曹為民請治安支隊副支隊長王某丙等人吃飯，希望**支隊不再查處**洗浴，之后**支隊未再對該場所進行查處。

5.2012年左右，被告人曹為民受孫某甲請托，給徐州市**分局分管治安的時任副局長胡某某打電話，介紹其與孫某甲認識，希望胡某某照顧**洗浴,以逃避查處。

6.2015年底，孫某甲與他人合伙在泉山區(qū)泰山西坡經(jīng)營**洗浴場所，并在該場所從事組織賣淫違法犯罪活動。2015年底或2016年初，孫某甲以給朋友幫忙為由，請被告人曹為民喊管轄該區(qū)域的**分局**派出所民警吃飯以尋求照顧、逃避查處，被告人曹為民安排**分局干警張某乙請該所民警吃飯。

7.2016年至2017年，被告人曹為民受孫某甲請托，先后2次送給徐州市**支隊支隊長邱某某人民幣2萬元，希望其對**洗浴場所進行照顧,以逃避查處。

8.2017年下半年，孫某甲與他人合伙在沛縣經(jīng)營**電玩城，受孫某甲請托，被告人曹為民給沛縣**派出所**羅某某打電話讓其幫助孫某甲辦理手續(xù)。2018年春節(jié)前，被告人曹為民得知該電玩城內(nèi)有賭博機，給孫某甲打電話讓其關(guān)門，而未依法進行查處。

（二）2008年底至2018年初，被告人曹為民在擔任**分局**、**分局**、沛縣**等職務(wù)期間，明知王某甲等人有組織的實施組織賣淫等違法犯罪活動，不依法履行場所管理、案件查處等職責，還采取說情打招呼的方式干預查處，多次包庇、縱容王某甲組織、領(lǐng)導的黑社會性質(zhì)組織進行違法犯罪活動。

1.2017年5月，**洗浴技師經(jīng)理王某丁（化名高某某）、賣淫女朱某某等人因吸毒被徐州市**分局抓獲。因擔心王某丁供出**洗浴存在賣淫的事實，王某甲和曾向王某丁購買毒品的滕某某一起找到被告人曹為民幫忙，被告人曹為民向**分局時任局長呂某某說情打招呼，呂某某答應(yīng)幫忙，后**分局對王某丁等人作治安處罰。

2.2017年初，被告人曹為民受王某甲請托，在和**分局時任局長李某丙一起吃飯時，讓李某丙對王某甲黑社會性質(zhì)組織經(jīng)營的**洗浴場所予以關(guān)照,以逃避查處。

3.2017年，王某甲黑社會性質(zhì)組織經(jīng)營的**洗浴場所重裝開業(yè)后，**分局**派出所時任所長李某丁安排人員對該場所進行檢查，受王某甲請托，被告人曹為民向李某丁說情打招呼，后李某丁安排民警僅例行檢查了硬件設(shè)施。2017年底或2018年初，被告人曹為民受王某甲請托，約李某丁吃飯，希望其對**洗浴場所予以關(guān)照,以逃避查處。

（三）2007年底至2017年初，被告人曹為民在擔任**分局**、**分局**等職務(wù)期間，明知張某甲等人有組織的實施組織賣淫等違法犯罪活動，不依法履行場所管理、案件查處等職責，縱容張某甲組織、領(lǐng)導的黑社會性質(zhì)組織進行違法犯罪活動。

（四）2010年至2016年，被告人曹為民在擔任**分局**、**分局**期間，明知王某乙等人有組織的實施開設(shè)賭場等違法犯罪活動，仍在相關(guān)單位查處過程中，采取說情打招呼的方式干預查處，多次包庇王某乙組織、領(lǐng)導的黑社會性質(zhì)組織進行違法犯罪活動。

1.2010年2月，王某乙黑社會性質(zhì)組織經(jīng)營的鐘鼓樓**賭博機店被**分局**派出所查處、關(guān)停，受王某乙請托，被告人曹為民向該所時任所長魏某某說情、打招呼，希望能夠重新開業(yè)。

2.2011年3月，王某乙黑社會性質(zhì)組織經(jīng)營的青年路**賭博機店被**分局**派出所查處，受王某乙請托，被告人曹為民向該所時任所長尤某某說情、打招呼，希望能獲得從輕處理，后該案獲得從輕處理。

3.2016年8月，王某乙黑社會性質(zhì)組織經(jīng)營的鐘鼓樓**賭博機店被**分局**派出所查處，受王某乙請托，被告人曹為民向該所時任所長楊某乙說情、打招呼，希望獲得從輕處理。

（五）2010年5月至2015年初，被告人曹為民在擔任**分局**、**分局**期間，明知龐某某等人有組織的實施開設(shè)賭場等違法犯罪活動，仍在相關(guān)單位查處過程中，采取說情打招呼的方式尋求照顧或干預查處，包庇龐某某等人組織、領(lǐng)導的黑社會性質(zhì)組織進行違法犯罪活動。

1.2010年5月，為逃避查處，被告人曹為民受龐某某黑社會性質(zhì)組織成員李某戊請托，約**分局**大隊時任**王某戊、**派出所時任所長王某己等人吃飯，讓王某戊、王某己等人對龐某某黑社會性質(zhì)組織經(jīng)營的**賭博機店予以照顧。

2.2015年初，龐某某黑社會性質(zhì)組織經(jīng)營的**賭博機店被**分局**派出所查處，受王某乙請托，被告人曹為民安排該所時任所長李某己從輕處理，后該案未經(jīng)法定程序，僅作罰款處理。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、行政處罰決定書、起訴書等書證；

2.證人孫某甲、王某甲、張某甲、王某乙、龐某某等人的證言；

3.被告人曹為民的供述和辯解等。

三、濫用職權(quán)

2014年至2016年，被告人曹為民在擔任**分局**期間，明知孟某某等人實施組織賣淫等違法犯罪活動，不依法履行場所管理、案件查處等職責，還通過阻撓查處、牽線搭橋、說情打招呼等方式為孟某某及其經(jīng)營的**洗浴場所提供幫助，致使孟某某惡勢力犯罪集團坐大成勢，造成惡劣社會影響。具體事實分述如下：

1.2014年4月，孟某某犯罪集團經(jīng)營的**洗浴場所因有人涉嫌吸毒被**分局**派出所查處，受孟某某請托，被告人曹為民給**派出所時任所長李某庚說情打招呼，要求其對該場所從輕處理。

2.2014年中秋節(jié)前，受孟某某請托，被告人曹為民分別給**分局下屬的**派出所時任**李某庚、**派出所時任**李某己打電話牽線，讓孟某某給派出所送慰問品，以尋求在經(jīng)營**洗浴過程中獲得照顧、逃避查處。

3.2014年的一天，被告人曹為民在一次**分局科所隊長會議上，要求查處**等五星級酒店需要向其本人和時任分管**王某庚報備，使孟某某犯罪集團在**洗浴場所實施的組織賣淫等違法犯罪活動長期未得到查處。

4.2014年或2015年的一天，**分局時任**王某庚、治安**劉某某到達**酒店準備對**洗浴場所進行檢查時，被告人曹為民受孟某某請托，打電話將王某庚、劉某某軍等人召回，阻撓其對**洗浴場所的查處。

1.受案登記表、行政處罰決定書、起訴書等書證；

2.證人孟某某、王某庚、李某庚、李某己等人的證言；

3.被告人曹為民的供述和辯解等。

本院認為，被告人曹為民身為國家機關(guān)工作人員，利用職務(wù)上的便利，或利用其職權(quán)、地位形成的便利條件，為他人謀取利益，本人或通過特定關(guān)系人非法收受他人財物，數(shù)額巨大；通過說情打招呼、阻撓查處、不依法履行查禁職責等方式多次包庇、縱容多個黑社會性質(zhì)組織進行違法犯罪活動，情節(jié)嚴重；濫用職權(quán)，不依法履行查禁職責，通過阻撓查處、牽線搭橋等方式為惡勢力犯罪集團提供幫助，造成惡劣社會影響。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十八條、第三百八十三條第一款第（三）項、第二百九十四條第三款、第四款、第三百九十七條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以受賄罪、包庇、縱容黑社會性質(zhì)組織罪、濫用職權(quán)罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省徐州市中級人民法院

檢察員：莊光勝

2019年11月30日

附：

1.被告人曹為民現(xiàn)羈押于邳州市看守所；

2.全部案卷材料。