黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

哈里檢三部刑訴〔2020〕68號(hào)　

被告人曲某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301031987********，漢族，大專文化，系上海**資產(chǎn)管理有限公司哈爾濱分公司負(fù)責(zé)人，住黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)**街**號(hào)**小區(qū)**期**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地：哈爾濱市道里區(qū)**街**號(hào)副**號(hào)）。2019年11月1日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年11月21日經(jīng)本院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道里分局偵查終結(jié)，以被告人曲某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院審查后，于2020年3月5日、5月5日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于同年4月5日、6月5日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，本院于2020年2月19日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人曲某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月至2016年3月，被告人曲某某在道里區(qū)**路*號(hào)上海**資產(chǎn)管理有限公司哈爾濱分公司擔(dān)任負(fù)責(zé)人，該公司未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過發(fā)放傳單等方式向社會(huì)公開宣傳，承諾7%-13%的高額回報(bào)，以銷售理財(cái)產(chǎn)品名義向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。經(jīng)審計(jì)，曲某某任職期間吸收公眾存款33人，投資金額人民幣8,350,000元，實(shí)際損失人民幣7,872,502元。案發(fā)后曲某某將違法所得人民幣10,000元返還。

經(jīng)偵查，被告人曲某某于2019年11月1日向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1．書證受案登記表、案件偵破經(jīng)過、**財(cái)富宣傳單、報(bào)紙宣傳文章、**財(cái)富門面照片、上海**資產(chǎn)管理有限公司哈爾濱分公司工商檔案、扣押物品、文件清單、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)；

2．證人宿某某、程某某等人證言；

3．被告人曲某某供述和辯解；

4．黑龍江晨旭會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曲某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曲某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人曲某某自動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪的主要事實(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰；被告人曲某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定對(duì)其依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院

檢察員：賈玉鳳

?????????????????????????????????2020年7月5日

附：

1．被告人曲某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市道里區(qū)看守所；?

2．全部卷宗和證據(jù)材料；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份；

4．《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

　　犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料?！?/span>