云南省普洱市思茅區(qū)人民檢察院?

起?訴?書

思檢二部刑訴〔2020〕10號?

被告單位普洱****集團有限公司，曾用名普洱********有限公司（起止時間：2013年5月14日至2013年11月14日）、普洱******有限公司（2013年11月15日至2016年8月8日），統(tǒng)一社會信用代碼：9153080006********，注冊號：5327001********，住所云南省普洱市思茅區(qū)**屏鎮(zhèn)**村**村民小組，法定代表人黃某某、執(zhí)行董事、經(jīng)理。

被告人黃某某，男，1974年**月**日出生，身份證號碼5327011974********，漢族，高中文化，普洱****集團有限公司法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理，戶籍所在地云南省普洱市思茅區(qū)**鎮(zhèn)**大道**號**幢**單元***室，現(xiàn)住云南省玉溪市**區(qū)******小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2019年5月29日被普洱市公安局思茅分局取保候?qū)彛驹菏芾砗?，?019年6月25日辦理取保候?qū)彛黄斩泄簿炙济┓志謭?zhí)行。

本案由普洱市公安局思茅分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌犯非法吸收公眾存款罪，于2019年6月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師刀晨曦的意見，審查了全部案件材料。被告人黃某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>本院于2019年8月9日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年9月9日第一次補查重報；本院于2019年10月24日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年11月22日第二次補查重報。本院于2019年7月26日、2019年10月10日、2019年12月23日依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：2015年8月至2016年11月份，被告人黃某某在擔(dān)任被告單位普洱********有限公司法定代表人負責(zé)管理公司日常經(jīng)營活動期間，普洱********有限公司在公司、酒店、公共場所、種植基地等地方，通過召開推介會、客戶見面會、客戶聯(lián)誼會等形式，發(fā)放宣傳單、播放宣傳視頻、現(xiàn)場簽訂合同等向社會公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物的方式還本付利，向社會公眾吸收資金：

1.以在景洪市**鄉(xiāng)的**葡萄莊園下的葡萄基地“產(chǎn)權(quán)”及地上的葡萄作物對外承包，期限為一年，每年承包費用為2萬元/每畝，期限屆滿退還“產(chǎn)權(quán)”承包費用；承包人將葡萄地委托給該公司進行管理及對產(chǎn)出的葡萄成品進行銷售，并按每畝不低于3000元或以同等價格的葡萄實物作價支付承包人的收益；另外，在葡萄成熟季期間，該公司按600元/畝向承包人提供葡萄實物作為附加利益。經(jīng)西雙版納群豐司法鑒定所進行鑒定：收葡萄產(chǎn)權(quán)認購金91人次，金額5,195,200.00元，退姚某某、刀某某等4人認購金88,000.00元，未退認購金89人次，金額5,107,200.00元。

2.以在景谷縣**鎮(zhèn)**村**社的古茶樹對外進行“認養(yǎng)”，期限為三年或五年，認養(yǎng)人將認養(yǎng)的古茶樹委托該公司進行管護并對產(chǎn)出的茶葉進行儲存、銷售，認養(yǎng)、委托管理費用為3200元/株（三年期）或4600/株（五年期），按每年每棵茶樹6公斤干茶提供給認養(yǎng)人；認養(yǎng)人委托儲存、銷售的茶葉由普洱********有限公司進行運作，按壹年陳茶每公斤預(yù)售價不低于200元、按貳年陳茶每公斤預(yù)售價不低于260元、按叁年陳茶每公斤預(yù)售價不低于330元、按肆年陳茶每公斤預(yù)售價不低于400元、按伍年陳茶每公斤預(yù)售價不低于470元的價格支付收益給投資人；委托銷售費用以銷售總額扣除前期投入成本后利潤的10%支付，委托儲存費用按每公斤茶葉10元/年支付。經(jīng)西雙版納群豐司法鑒定所進行鑒定：收古樹茶認養(yǎng)收入12人次，金額127,?200.00元，未退古樹茶認養(yǎng)金額127,200.00元。

3.以在普洱市思茅區(qū)**村**村民小組的蔬菜種植土地對外租賃，期限為一年，承租人可自行在承租的土地上進行種菜體驗，也可以在承租后將土地委托給該公司代為種植蔬菜，每年租金為960元/10M2或1280元/10M2。經(jīng)聘請西雙版納群豐司法鑒定所進行鑒定：收體驗式租賃代理費收入3人次，金額108,000.00元，退吳某某體驗式租賃費30,000.00元，退萬某某的部份體驗式代理費20,000.00元，未退體驗式租賃代理費2人次，金額58,000.00元。

經(jīng)聘請西雙版納群豐司法鑒定所進行鑒定：2015年8月至2016年11月期間，普洱********有限公司共向106人次社會公眾吸收資金5,430,400.00元，所吸收的資金用于該公司**葡萄基地、**基地、項目部、網(wǎng)絡(luò)運營部、工程部的費用及員工工資、他人借款等共計5,467,608.78元，現(xiàn)有103人次5,292,400.00元的資金未能歸還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表，被告人黃某某正側(cè)面照，戶口證明，無犯罪記錄證明，到案經(jīng)過，《產(chǎn)權(quán)分包合同》，收據(jù)，《葡萄種植基地委托管理合同》，《律師見證書》，《財產(chǎn)保險分割協(xié)議》，《中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司保險單》，宣傳資料，銀行明細賬，記賬憑證，會計報表，《古茶樹經(jīng)營認養(yǎng)合同》，《**古茶樹成品茶葉委托存儲、銷售協(xié)議》，《**萬株古茶園客戶單株冠名認養(yǎng)風(fēng)險保障承諾函》，《租賃合同》，《情況說明》，扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、扣押照片，《內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表》，中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司林業(yè)保險材料，《景洪市發(fā)展和改革和工業(yè)信息化局關(guān)于西雙版納****發(fā)展有限公司葡萄種植開發(fā)建設(shè)項目備案的通知》，《云南省投資項目審批事項準予許可意見書》，《中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證》，《營業(yè)執(zhí)照》，《稅務(wù)登記證》，《情況說明》，《資產(chǎn)評估明細表》，《景洪市氣象局證明》，《開戶許可證》等書證；2.證人證言：證人周某某、梁某某、邱某某，趙某某、陶某某、白某某等人證言；3.被告人的供述與辯解：被告人黃某某的供述與辯解；4.鑒定意見：鑒定聘請書，西雙版納群豐司法鑒定所司法鑒定意見書，鑒定意見通知書；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤2張，電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場提取筆錄、電子數(shù)據(jù)提取固定清單、提取電子數(shù)據(jù)照片，光盤制作說明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告單位普洱****集團有限公司違反國家金融管理法規(guī)，公開向社會公眾宣傳，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物的方式還本付利，以葡萄基地“產(chǎn)權(quán)”及地上的葡萄作物對外承包、古茶樹認養(yǎng)、體驗式蔬菜土地租賃名義，變向吸收公眾存款，數(shù)額巨大，在單位犯罪中，被告人黃某某系該單位非法吸收公眾存款犯罪行為的主要負責(zé)人，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一、二款、第三十條、第三十一條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人黃某某犯罪后自動投案，如實供述犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，屬自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

普洱市思茅區(qū)人民法院

檢察員：畢佳意

?2020年1月6日

附：

????1．被告人現(xiàn)在云南省玉溪市**區(qū)******小區(qū)**幢**單元**室取保候?qū)彙?/span>

2．案卷材料和證據(jù)14冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。

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