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起訴書(普洱某某有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案)

2021-09-22 塵埃 評論0

云南省普洱市思茅區(qū)人民檢察院?

起?訴?書

思檢二部刑訴〔2020〕10號?

被告單位普洱****集團有限公司,曾用名普洱********有限公司(起止時間:2013年5月14日至2013年11月14日)、普洱******有限公司(2013年11月15日至2016年8月8日),統(tǒng)一社會信用代碼:9153080006********,注冊號:5327001********,住所云南省普洱市思茅區(qū)**屏鎮(zhèn)**村**村民小組,法定代表人黃某某、執(zhí)行董事、經(jīng)理。

被告人黃某某,男,1974年**月**日出生,身份證號碼5327011974********,漢族,高中文化,普洱****集團有限公司法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理,戶籍所在地云南省普洱市思茅區(qū)**鎮(zhèn)**大道**號**幢**單元***室,現(xiàn)住云南省玉溪市**區(qū)******小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪于2019年5月29日被普洱市公安局思茅分局取保候?qū)彛驹菏芾砗?,?019年6月25日辦理取保候?qū)彛黄斩泄簿炙济┓志謭?zhí)行。

本案由普洱市公安局思茅分局偵查終結(jié),以被告人黃某某涉嫌犯非法吸收公眾存款罪,于2019年6月25日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年6月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及值班律師刀晨曦的意見,審查了全部案件材料。被告人黃某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>本院于2019年8月9日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查,偵查機關(guān)于2019年9月9日第一次補查重報;本院于2019年1024日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查,偵查機關(guān)于2019年1122第二次補查重報。本院于2019年7月26日、2019年10月10日、2019年12月23日依法延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明:2015年8月至2016年11月份,被告人黃某某在擔(dān)任被告單位普洱********有限公司法定代表人負責(zé)管理公司日常經(jīng)營活動期間,普洱********有限公司在公司、酒店、公共場所、種植基地等地方,通過召開推介會、客戶見面會、客戶聯(lián)誼會等形式,發(fā)放宣傳單、播放宣傳視頻、現(xiàn)場簽訂合同等向社會公開宣傳,承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物的方式還本付利,向社會公眾吸收資金:

1.以在景洪市**鄉(xiāng)的**葡萄莊園下的葡萄基地“產(chǎn)權(quán)”及地上的葡萄作物對外承包,期限為一年,每年承包費用為2萬元/每畝,期限屆滿退還“產(chǎn)權(quán)”承包費用;承包人將葡萄地委托給該公司進行管理及對產(chǎn)出的葡萄成品進行銷售,并按每畝不低于3000元或以同等價格的葡萄實物作價支付承包人的收益;另外,在葡萄成熟季期間,該公司按600元/畝向承包人提供葡萄實物作為附加利益。經(jīng)西雙版納群豐司法鑒定所進行鑒定:收葡萄產(chǎn)權(quán)認購金91人次,金額5,195,200.00元,退姚某某、刀某某等4人認購金88,000.00元,未退認購金89人次,金額5,107,200.00元。

2.以在景谷縣**鎮(zhèn)**村**社的古茶樹對外進行“認養(yǎng)”,期限為三年或五年,認養(yǎng)人將認養(yǎng)的古茶樹委托該公司進行管護并對產(chǎn)出的茶葉進行儲存、銷售,認養(yǎng)、委托管理費用為3200元/株(三年期)或4600/株(五年期),按每年每棵茶樹6公斤干茶提供給認養(yǎng)人;認養(yǎng)人委托儲存、銷售的茶葉由普洱********有限公司進行運作,按壹年陳茶每公斤預(yù)售價不低于200元、按貳年陳茶每公斤預(yù)售價不低于260元、按叁年陳茶每公斤預(yù)售價不低于330元、按肆年陳茶每公斤預(yù)售價不低于400元、按伍年陳茶每公斤預(yù)售價不低于470元的價格支付收益給投資人;委托銷售費用以銷售總額扣除前期投入成本后利潤的10%支付,委托儲存費用按每公斤茶葉10元/年支付。經(jīng)西雙版納群豐司法鑒定所進行鑒定:收古樹茶認養(yǎng)收入12人次,金額127,?200.00元,未退古樹茶認養(yǎng)金額127,200.00元。

3.以在普洱市思茅區(qū)**村**村民小組的蔬菜種植土地對外租賃,期限為一年,承租人可自行在承租的土地上進行種菜體驗,也可以在承租后將土地委托給該公司代為種植蔬菜,每年租金為960元/10M2或1280元/10M2。經(jīng)聘請西雙版納群豐司法鑒定所進行鑒定:收體驗式租賃代理費收入3人次,金額108,000.00元,退吳某某體驗式租賃費30,000.00元,退萬某某的部份體驗式代理費20,000.00元,未退體驗式租賃代理費2人次,金額58,000.00元。

經(jīng)聘請西雙版納群豐司法鑒定所進行鑒定:2015年8月至2016年11月期間,普洱********有限公司共向106人次社會公眾吸收資金5,430,400.00元,所吸收的資金用于該公司**葡萄基地、**基地、項目部、網(wǎng)絡(luò)運營部、工程部的費用及員工工資、他人借款等共計5,467,608.78元,現(xiàn)有103人次5,292,400.00元的資金未能歸還。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.書證:受案登記表,被告人黃某某正側(cè)面照,戶口證明,無犯罪記錄證明,到案經(jīng)過,《產(chǎn)權(quán)分包合同》,收據(jù),《葡萄種植基地委托管理合同》,《律師見證書》,《財產(chǎn)保險分割協(xié)議》,《中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司保險單》,宣傳資料,銀行明細賬,記賬憑證,會計報表,《古茶樹經(jīng)營認養(yǎng)合同》,《**古茶樹成品茶葉委托存儲、銷售協(xié)議》,《**萬株古茶園客戶單株冠名認養(yǎng)風(fēng)險保障承諾函》,《租賃合同》,《情況說明》,扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、扣押照片,《內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表》,中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司林業(yè)保險材料,《景洪市發(fā)展和改革和工業(yè)信息化局關(guān)于西雙版納****發(fā)展有限公司葡萄種植開發(fā)建設(shè)項目備案的通知》,《云南省投資項目審批事項準予許可意見書》,《中華人民共和國組織機構(gòu)代碼證》,《營業(yè)執(zhí)照》,《稅務(wù)登記證》,《情況說明》,《資產(chǎn)評估明細表》,《景洪市氣象局證明》,《開戶許可證》等書證;2.證人證言:證人周某某、梁某某、邱某某,趙某某、陶某某、白某某等人證言;3.被告人的供述與辯解:被告人黃某某的供述與辯解;4.鑒定意見:鑒定聘請書,西雙版納群豐司法鑒定所司法鑒定意見書,鑒定意見通知書;5.視聽資料、電子數(shù)據(jù):光盤2張,電子數(shù)據(jù)現(xiàn)場提取筆錄、電子數(shù)據(jù)提取固定清單、提取電子數(shù)據(jù)照片,光盤制作說明。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告單位普洱****集團有限公司違反國家金融管理法規(guī),公開向社會公眾宣傳,承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物的方式還本付利,以葡萄基地“產(chǎn)權(quán)”及地上的葡萄作物對外承包、古茶樹認養(yǎng)、體驗式蔬菜土地租賃名義,變向吸收公眾存款,數(shù)額巨大,在單位犯罪中,被告人黃某某系該單位非法吸收公眾存款犯罪行為的主要負責(zé)人,其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一、二款、第三十條、第三十一條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人黃某某犯罪后自動投案,如實供述犯罪行為,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定,屬自首,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

普洱市思茅區(qū)人民法院

檢察員:畢佳意

?2020年1月6日

附:

????1.被告人現(xiàn)在云南省玉溪市**區(qū)******小區(qū)**幢**單元**室取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)14冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

4.普洱******有限公司銀行賬戶交易明細電子數(shù)據(jù)光盤1碟,會計賬套電子數(shù)據(jù)光盤1碟,會計憑證17冊,普洱******有限公司綠色食品標志使用申請書1冊,****萬畝葡萄莊園宣傳冊3冊,**農(nóng)莊邀請函100份,土地經(jīng)營權(quán)承包合同2份,**古茶樹單株管護責(zé)任書1份,U盤2個,普洱****集團有限公司股東會決議1份,普洱****集團有限公司章程修正案1份,土地經(jīng)營權(quán)轉(zhuǎn)讓合同2份,西雙版納****發(fā)展有限公司2015年地租發(fā)放登記表(2015年12月16日)隨案移送。

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