江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧江檢訴刑訴〔2020〕387號

被告人晏金發(fā)，男，1987年**月**日生，身份證號碼5223251987********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地貴州省貞豐縣，住貴州省貞豐縣**鎮(zhèn)**村**組。

被告人張某甲，女，1989年**月**日生，身份證號碼5223221989********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地貴州省興仁縣，住貴州省興仁縣**鎮(zhèn)**村**組。

上列二被告人因涉嫌詐騙罪，于2020年1月8日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年2月14日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人晏金發(fā)、張某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人、辯護人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年5月14日決定將本案退回南京市公安局江寧分局補充偵查，2020年6月12日該分局重新移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月2日至24日間，他人通過電信網(wǎng)絡(luò)虛構(gòu)華潤信托APP投資平臺，并以投資返利的方式誘騙被害人李某某通過手機銀行向他人提供的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，被告人晏金發(fā)收買被告人張某甲的工商銀行卡并販賣給他人使用。2019年12月10日，被害人李某某被騙款項20萬元轉(zhuǎn)入該銀行賬戶內(nèi),他人因操作不當導致該賬戶密碼被鎖，后他人聯(lián)系被告人晏金發(fā)，要求其通知被告人張某甲補辦該銀行卡并將涉案款項轉(zhuǎn)出，2019年12月11日，被告人晏金發(fā)、張某甲補辦該銀行卡，晏金發(fā)通過取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬的方式將該銀行卡內(nèi)涉案金額全部轉(zhuǎn)入其個人銀行賬戶內(nèi)。

2020年1月7日，被告人晏金發(fā)、張某甲被公安機關(guān)抓獲歸案，被告人張某甲到案后如實供述自己的主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案及抓獲經(jīng)過等書證；

2.證人張某乙、劉某某的證人證言；

3.被害人李某某的陳述；

4.被告人晏金發(fā)、張某甲的供述和辯解；

5.南京市公安局江寧分局制作的搜查筆錄；

6.南京市公安局江寧分局調(diào)取的視聽資料監(jiān)控錄像。

本院認為，被告人晏金發(fā)、張某甲明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人晏金發(fā)、張某甲共同實施掩飾、隱瞞犯罪所得的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。被告人張某甲如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢??察??官：湯筱嫻

檢察官助理：余義豐

2020年7月9日

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附：

????1.被告人晏金發(fā)現(xiàn)羈押于南京市江寧區(qū)看守所；被告人張某甲現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊；

3.光盤3張；

4.《量刑建議書》1份。