上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬寶檢三部刑訴〔2019〕1236號(hào)

被告人晏某某，男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4127281983********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在河南省漯河市**區(qū)**路**號(hào)**號(hào)**單元**號(hào)。2019年5月14日因涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪被上海市公安局寶山分局刑事拘留。

被告人晏某某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4127281990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在河南省**縣**莊**鎮(zhèn)**莊**村**村**號(hào)。2019年5月14日因涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪被上海市公安局寶山分局刑事拘留。

被告人朱計(jì)闊，男，1977年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3421271977********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在安徽省**縣**鄉(xiāng)**組**號(hào)。2012年因非法經(jīng)營(yíng)罪被上海市普陀區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。2017年6月21日被假釋?zhuān)?017年9月4日假釋考驗(yàn)期滿(mǎn)。2019年5月9日因涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪被上海市公安局寶山分局刑事拘留。

被告人高貴寶，男，1974年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3424231974********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在安徽省**縣**鎮(zhèn)**村**樓組。2019年5月9日因涉嫌銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品罪被上海市公安局寶山分局刑事拘留。

上述四名被告人均于2019年6月13日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3412251984********，漢族，初中文化，戶(hù)籍在安徽省阜陽(yáng)市阜南縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)，現(xiàn)住安徽省阜南縣**棟**室，案發(fā)前掛靠銀海物流公司跑長(zhǎng)途運(yùn)輸。2019年6月30日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪由上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年7月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人晏某某、晏某某、朱計(jì)闊、高貴寶、劉某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年9月12日移送本院審查起訴。上海市人民檢察院第二分院于2019年11月7日將案件指定本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人對(duì)本案均同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人晏某某、晏某某在未取得煙草專(zhuān)賣(mài)許可證的情況下，以非法牟利為目的，對(duì)外出售走私香煙。2018年11月至2019年2月，未取得煙草專(zhuān)賣(mài)許可證的被告人朱計(jì)闊以非法牟利為目的，從被告人晏某某、晏某某處，以低價(jià)購(gòu)得走私香煙，販賣(mài)給上海的個(gè)體攤販，經(jīng)營(yíng)額累計(jì)達(dá)4,585,800元；2019年3月至案發(fā)，被告人朱計(jì)闊雇傭劉某某等多名物流司機(jī)，將從晏某某、晏某某處收購(gòu)的走私香煙通過(guò)陸路運(yùn)輸至上海交予被告人高貴寶，由高貴寶在上海負(fù)責(zé)發(fā)貨與收款，經(jīng)營(yíng)額累計(jì)達(dá)2,889,100元，上述兩項(xiàng)合計(jì)7,474,900元。2019年5月9日，民警從高貴寶處當(dāng)場(chǎng)查扣香煙1350條（經(jīng)上海市寶山區(qū)煙草專(zhuān)家局估值為242,794.5元）。另查明，被告人朱計(jì)闊、高貴寶曾向非法從事煙草經(jīng)營(yíng)的朱某甲、董某某(另案處理)出售香煙，銷(xiāo)售金額79,900元。

被告人劉某某在明知他人非法經(jīng)營(yíng)煙草的情況下，為牟取高額報(bào)酬，于2019年4月13日、4月19日、4月23日，三次為朱計(jì)闊運(yùn)輸香煙，累計(jì)運(yùn)輸香煙貨值378,750元。

被告人晏某某、晏某某、朱計(jì)闊、高貴寶先后被抓獲，后如實(shí)供述了基本犯罪事實(shí)，被告人劉某某自動(dòng)投案，后在第二次供述中如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，主要有以下證據(jù)證實(shí):?

1.上海市公安局寶山分局《搜查筆錄》、《扣押筆錄》、《扣押決定書(shū)》、《扣押清單》、上海市煙草專(zhuān)賣(mài)局《移送財(cái)物清單》、《證據(jù)先行登記保存通知書(shū)》、《現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)工作記錄》、《固定電子數(shù)據(jù)清單》證實(shí)，對(duì)晏某某、晏某某的住所廣東省廣州市**區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)**室進(jìn)行搜查，查獲并扣押晏某某持有的手機(jī)二部、晏某某持有的手機(jī)三部及賬本二本。對(duì)朱計(jì)闊所在安徽省潁上市**區(qū)**路**號(hào)樓**單元**室進(jìn)行搜查，查獲并扣押朱計(jì)闊手機(jī)一部；從高貴寶處扣押到手機(jī)二部、ESSECHANGE（硬細(xì)支）250條、ESSE（硬綠）550條、ESSELIGHTS（硬細(xì)支）250條、小熊貓（10mg專(zhuān)供出口）75條、小熊貓（軟紅專(zhuān)供出口10mg）75條、芙蓉王（硬專(zhuān)供出口11mg）150條，從朱某乙處扣押到筆記本電腦一臺(tái)、賬本三本、手機(jī)一部，對(duì)朱某乙的華碩筆記本電腦進(jìn)行了勘驗(yàn)，提取出相關(guān)文件并形成壓縮包一個(gè)并保存至存儲(chǔ)媒介。上述卷煙已移送上海市寶山區(qū)煙草專(zhuān)賣(mài)局進(jìn)行登記保存。

2.上海市煙草質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)站出具的《鑒別檢驗(yàn)報(bào)告》、上海市寶山區(qū)煙草專(zhuān)家局涉案卷煙價(jià)值估計(jì)申請(qǐng)及意見(jiàn)書(shū)證實(shí)，從高貴寶處扣押到的卷煙除150條芙蓉王（硬）專(zhuān)供出口系假冒注冊(cè)商標(biāo)且偽劣卷煙外，均系真品卷煙，貨值242,797.50元。

3.上海**有限公司《司法鑒定意見(jiàn)書(shū)》及相關(guān)銀行流水、賬目記錄等書(shū)證證實(shí)，本案的犯罪數(shù)額。

4.證人朱某乙的證言證實(shí)，其自2019年3月起，幫其叔叔朱計(jì)闊的香煙生意記賬。

5.證人趙某某的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，其自2018年1月起至2019年2月過(guò)年前，從安徽人小朱處進(jìn)購(gòu)香煙，其需要假煙和走私煙時(shí)就跟小朱聯(lián)系，小朱會(huì)派小高送到其延長(zhǎng)西路的門(mén)店內(nèi)，其將貨款付給小高。經(jīng)辨認(rèn)，朱計(jì)闊即是“小朱”，高貴寶即是“小高”。

6.證人孫某某的證言證實(shí)，其于2019年5月7日凌晨運(yùn)送14個(gè)紙箱的貨從廣州到上海，后在**路海關(guān)門(mén)前卸貨時(shí)被民警查獲，發(fā)現(xiàn)里面裝的是香煙。

7.相關(guān)微信聊天記錄證實(shí)，五名被告人就非法經(jīng)營(yíng)煙草的相關(guān)事務(wù)相互溝通等過(guò)程。

8.被告人晏某某、晏某某、朱計(jì)闊、高貴寶、劉某某對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

9.上海市公安局寶山分局出具的《辦案說(shuō)明》、廣州市公安局**分局**派出所出具的《被告人到案經(jīng)過(guò)》、阜陽(yáng)市公安局潁東分局刑警大隊(duì)出具的《抓獲經(jīng)過(guò)》證實(shí)，被告人劉某某系自動(dòng)投案，被告人晏某某、晏某某、朱計(jì)闊、高貴寶系被抓獲。

上述證據(jù)來(lái)源及收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議，被告人晏某某、晏某某、朱計(jì)闊認(rèn)罪認(rèn)罰，被告人高貴寶、劉某某認(rèn)罪不認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人晏某某結(jié)伙晏某某，被告人朱計(jì)闊結(jié)伙高貴寶、劉某某，違反國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)管理法律法規(guī)，未經(jīng)煙草專(zhuān)賣(mài)行政部門(mén)許可，非法經(jīng)營(yíng)煙草專(zhuān)賣(mài)品，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一項(xiàng)、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人晏某某、朱計(jì)闊、高貴寶在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款，系主犯，應(yīng)當(dāng)按其所參與的全部犯罪處罰；被告人晏某某、劉某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人朱計(jì)闊曾因故意犯罪被判處有期徒刑，又在假釋期滿(mǎn)后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人晏某某、晏某某、朱計(jì)闊、高貴寶、劉某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察員：陳麗莉

2019年11月29日

附：

1.被告人晏某某、晏某某、朱計(jì)闊、高貴寶、劉某某現(xiàn)均羈押于上海市寶山區(qū)看守所

2.偵查卷宗五冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。

5.《量刑建議書(shū)》二份。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十五條被判處有期徒刑以上刑罰的犯罪分子，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以?xún)?nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰，但是過(guò)失犯罪和不滿(mǎn)十八周歲的人犯罪的除外。

前款規(guī)定的期限，對(duì)于被假釋的犯罪分子，從假釋期滿(mǎn)之日起計(jì)算。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十五條違反國(guó)家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營(yíng)行為之一，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

（一）未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、行政法規(guī)規(guī)定的專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)賣(mài)物品或者其他限制買(mǎi)賣(mài)的物品的；

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料?！?