江西省上高縣人民檢察院

起?訴?書

上檢一部刑訴〔2020〕80號

被告人晏某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3622281992********，漢族，高中文化，個體，戶籍所在地江西省上高縣，住上高縣**街道**道**號**棟**單元**室。因涉嫌非法經營罪于2019年9月11日被上高縣公安局刑事拘留，同年10月18日經本院批準逮捕，同日由上高縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人甘某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼5116231989********，漢族，大專文化，軟件工程師，戶籍所在地四川省廣安市鄰水縣，住重慶市九龍坡區(qū)**小區(qū)**棟**室。2019年9月11日因涉嫌非法經營罪被臨時羈押在重慶市九龍坡區(qū)看守所，同月12日被上高縣公安局刑事拘留，同年10月18日經本院批準逮捕，同日由上高縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某甲，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼5002311988********，漢族，大專文化，軟件工程師，戶籍所在地重慶市墊江縣，住重慶市九龍坡區(qū)**街道**路**號。2019年9月11日因涉嫌非法經營罪被臨時羈押在重慶市九龍坡區(qū)看守所，同月12日被上高縣公安局刑事拘留，同年10月18日經本院批準逮捕，同日由上高縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3622281993********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省上高縣，住上高縣敖陽街道朝陽**路**號**棟**室。因涉嫌非法經營罪于2019年9月11日被上高縣公安局刑事拘留，同年10月18日經本院批準逮捕，同日由上高縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人晏某乙，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3622281990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省上高縣，住上高縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌非法經營罪于2019年9月11日被上高縣公安局刑事拘留，同年10月18日經本院批準逮捕，同日由上高縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某乙，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3622331990********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省銅鼓縣，住銅鼓縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法經營罪于2019年9月11日被上高縣公安局刑事拘留，同月30日被取保候審，同年12月19日由本院重新作出取保候審決定。

被告人聶某某，男性，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3622281995********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省上高縣，住上高縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經營罪于2019年9月11日被上高縣公安局刑事拘留，同年10月18日經本院批準逮捕，同日由上高縣公安局執(zhí)行逮捕，2020年1月19日由本院決定取保候審。

被告人謝某丙，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3622331990********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省銅鼓縣，住銅鼓縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌非法經營罪于2019年9月11日被上高縣公安局刑事拘留，同月30日被取保候審，同年12月19日由本院重新作出取保候審決定。

被告人吳某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3622281992********，漢族，高中文化，務工，戶籍所在地江西省上高縣，住上高縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經營罪于2019年9月11日被上高縣公安局刑事拘留，同月30日被取保候審，同年12月19日由本院重新作出取保候審決定。

本案由上高縣公安局偵查終結，以被告人晏某甲、甘某某、謝某甲、陳某某、晏某乙、謝某乙、聶某某、謝某丙、吳某某涉嫌非法經營罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知九被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了九被告人，聽取了九被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間退回公安機關補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。

經依法審查查明：

2018年12月份以來，被告人晏某甲通過網絡結識了被告人甘某某，并與甘某某就使用“百益付”平臺進行資金結算達成合作協(xié)議，由晏某甲組建工作室召集人員進行網上的資金結算，甘某某負責提供網上支付平臺的技術支持、系統(tǒng)維護，綽號為“大藏”、“阿衛(wèi)”（二人真實身份待查明）負責提供非法網站的資金收入來源，并約定所得收益由三方按照平臺過賬的2%至2.8%進行扣除，其中0.4%由晏某甲支付給甘某某，0.8%由晏某甲支付給“大藏”，剩余的由晏某甲的工作室所得。期間，被告人謝某甲應甘某某要求還開發(fā)出“千益付”、收款助手APP等軟件以方便晏某甲等人進行網上資金結算，被告人謝某乙、謝某丙、吳某某、陳某某、晏某乙、聶某某等人還提供自己的銀行卡方便進行網絡資金結算。經查，九名被告人所使用的“百益付”、“千益付”網絡平臺并未取得相應的資質要求。

經查實，2018年12月至2019年9月，被告人晏某甲陸續(xù)糾集王洪濤（在逃）、被告人謝某乙、謝某丙、吳某某、陳某某、晏某乙、聶某某等人在上高縣“天一創(chuàng)想”酒店一客房、上高縣新城區(qū)萬家一出租屋內、宜春袁州區(qū)水寨小區(qū)出租屋等地，利用“百益付”、“千益付”網絡平同進行非法資金結算業(yè)務。其中，被告人晏某甲、甘某某、謝某甲參與金額為4000余萬元，被告人謝某乙、謝某丙參與金額為3000余萬元，被告人陳某某、晏某乙、聶某某、吳某某參與金額為1300余萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證；2、證人證言；3、被告人晏某甲、甘某某、謝某甲、陳某某、晏某乙、謝某乙、聶某某、謝某丙、吳某某的供述與辯解；4、鑒定意見；5、電子勘驗、辨認筆錄；6、視聽資料。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人謝某甲、陳某某、晏某乙、謝某乙、聶某某、謝某丙、吳某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人晏某甲、甘某某、謝某甲、陳某某、晏某乙、謝某乙、聶某某、謝某丙、吳某某非法從事資金支付結算業(yè)務，其中被告人晏某甲、甘某某、謝某甲、謝某乙、謝某丙，屬情節(jié)特別嚴重，被告人晏某乙、陳某某、聶某某、吳某某，屬情節(jié)嚴重，九被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第三項之規(guī)定，應當以非法經營罪追究其刑事責任。本案屬共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。被告人晏某甲、甘某某系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，被告人謝某甲、陳某某、晏某乙、謝某乙、聶某某、謝某丙、吳某某系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人晏某甲、甘某某、謝某甲、陳某某、晏某乙、謝某乙、聶某某、謝某丙、吳某某到案后能如實供述，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人謝某甲、陳某某、晏某乙、謝某乙、聶某某、謝某丙、吳某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人謝某甲有期徒刑二年八個月，并處罰金十五萬元，建議判處被告人陳某某、晏某乙有期徒刑一年零八個月，并處罰金六萬元，建議判處被告人謝某乙有期徒刑二年三個月，緩刑三年，并處罰金六萬元，建議判處被告人謝某丙有期徒刑二年月，緩刑二年，并處罰金兩萬二千元，建議判處被告人聶某某有期徒刑一年零六個月，緩刑二年，并處罰金六萬元，建議判處被告人吳某某有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金一萬八千元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省上高縣人民法院

檢察官：冷建軍

2020年7月3日

附件：

1.被告人晏某甲、甘某某、謝某甲、陳某某、晏某乙現羈押在上高縣看守所；被告人謝某乙、聶某某、謝某丙、吳某某現取保候審在家。

2.案卷材料和證據六冊。

3.《認罪認罰具結書》七份。

4.公安機關扣押被告人晏某甲違法所得款項202600元，扣押被告人甘某某違法所得款項246200元，扣押謝某甲違法所得款項30000元，扣押被告人吳某某違法所得款項10000元，扣押被告人謝某丙違法所得款項10000元，扣押被告人謝某乙違法所得款項3400元。檢察機關扣押被告人聶某某違法所得款項50000元。建議對以上款項予以沒收。