湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

長(zhǎng)芙檢刑訴刑訴〔2017〕680號(hào)

被告人晉某某，男，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4103291989********，河南省**縣人，漢族，本科文化，中共黨員，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地及住所地均在河南省**縣**路**園**棟**門(mén)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年12月11日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局刑事拘留，2017年1月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局偵查終結(jié)，以被告人晉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2017年4月27日、7月11日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，長(zhǎng)沙市公安局芙蓉分局補(bǔ)充偵查終結(jié)后分別于2017年5月26日、8月10日重新移送本院審查起訴。審查期間，本院分別于2017年4月10日、6月19日、9月9日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2013年3月，被告人晉某某實(shí)際出資并實(shí)際控股，在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**路**號(hào)**城**、**、**幢**房設(shè)立**湖南**投資擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），向公眾融資后借錢(qián)給**集團(tuán)（**洛陽(yáng)**氣體有限公司、**機(jī)械有限公司、**洛陽(yáng)**科技有限公司等三家公司，從中賺取利息差價(jià)，并承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。晉某某以月息1分3厘至1分8厘不等為誘餌，承諾在三個(gè)月、半年等一定期限內(nèi)還本付息或者給付回報(bào)的方式，采取發(fā)宣傳單等方式向社會(huì)不特定人群吸納資金，以此誘惑曹某某、陳某甲等44人向上述三家公司投資，總金額為930萬(wàn)元。因資金周轉(zhuǎn)不濟(jì)，無(wú)力償還被害人本息，2015年6月，被告人晉某某將**公司關(guān)閉，并于2015年9月與部分被害人達(dá)成了還款協(xié)議。2016年12月10日，公安機(jī)關(guān)民警在**河南省洛陽(yáng)市九江**路附近將被告人晉某某抓獲歸案。案發(fā)前，被告人晉某某已歸還部分本息158萬(wàn)余元。目前，涉案資金尚未完全追回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.線索來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明及前科證明、情況說(shuō)明、回復(fù)函、工商注冊(cè)登記資料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、借款擔(dān)保合同、收據(jù)、還款計(jì)劃書(shū)、保證書(shū)、銀行流水清單等書(shū)證；2.辨認(rèn)等筆錄；3.證人梁某某、劉某某、余某某等人的證言；4.被害人范某某、吳某某、陳某甲、朱某某、王某某、陳某乙、徐某某、陳某丙、鐘某某、胡某某、曾某某、黎某某、彭某某等人的陳述；5.被告人晉某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人晉某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪依法追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院

檢察員：郭沫杉

2017年9月18日

附：

1.被告人晉某某現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市第一看守所；

2.隨案移送全部案卷和證據(jù)材料9冊(cè)。