衡陽市石鼓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

石檢公訴刑訴〔2020〕91號(hào)

被告人晉某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103291963********，漢族，初中文化，原珠海**有限公司衡陽**公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，群眾，戶籍所在地河南省伊川縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)，住址**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月27日至2019年12月5日羈押在伊川縣看守所，于2019年12月6日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留，2020年1月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由衡陽市公安局石鼓分局執(zhí)行逮捕。2020年3月4日經(jīng)衡陽市人民檢察院院決定延長偵查羈押期限一個(gè)月（自2020年3月11日至2020年4月10日）。

被告人胡某某，曾用名胡**，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304041975********，漢族，大學(xué)專科文化，原珠海**有限公司衡陽**公司法定代表人，群眾，戶籍所在地湖南省衡陽市石鼓區(qū)**路**路**號(hào)**單元**戶，住址**。因吸食毒品，于2017年11月3日被衡陽市公安局石鼓分局決定強(qiáng)制隔離戒毒二年。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月17日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留，2020年1月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由衡陽市公安局石鼓分局執(zhí)行逮捕。2020年3月4日經(jīng)衡陽市人民檢察院院決定延長偵查羈押期限一個(gè)月（自2020年3月11日至2020年4月10日）。

本案由衡陽市公安局石鼓分局偵查終結(jié)，以被告人晉某某、胡某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年5月9日至2020年6月9日）。

經(jīng)依法審查查明：劉某某、張某某、黃某某（三人均已判刑）三人于2012年7月在珠海市成立珠海**投資有限公司（下簡稱**公司），2014年8月26日變更為**有限公司。2013年3月13日，**公司在湖南省衡陽市成立**有限公司衡陽**公司（下簡稱**衡陽**公司），2014年12月18日變更為**有限公司衡陽**公司，從事非法吸收公眾存款事宜，**衡陽**公司的經(jīng)營及財(cái)務(wù)由劉某某與張某某實(shí)際掌控，被告人胡某某擔(dān)任公司法定代表人，負(fù)責(zé)公司行政的全面工作，2014年2月8日，被告人晉某某擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，主管公司財(cái)務(wù)工作，并直接對(duì)劉某某、張某某負(fù)責(zé)。該公司成立后采取聘用業(yè)務(wù)員對(duì)外派發(fā)宣傳單的推廣手段，以月收益率0.8%-1.5%的高額回報(bào)為誘餌，對(duì)外大量吸收公眾存款，后以高息對(duì)外放貸。2013年3月13日至2015年初，被告人胡某某共吸收了羅某某、唐某某、陳某某等149人存款共計(jì)人民幣21008289元，其中被告人胡某某親屬投資共計(jì)1630000元，已經(jīng)退還投資人投資款及利息8707498.07元，被告人晉某某在任職期間（2014年2月8日至2014年11月15日）共吸收投資人資金13357999元。

2019年12月17日，被告人胡某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接報(bào)案登記表、抓獲經(jīng)過、到案說明、認(rèn)定函、投資理財(cái)居間合同、收款收據(jù)、常住人口信息表等書證；2.證人劉某某、張某某、趙某某、蔣某某、唐某某、陳某某等人的證言；3.被告人晉某某、胡某某的供述與辯解；4.鑒定意見；5.搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人胡某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人晉某某、胡某某參與向不特定對(duì)象非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其二人行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人晉某某、胡某某二人在共同犯罪中起次要作用，均系從犯，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。被告人胡某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

衡陽市石鼓區(qū)人民法院

檢察官：劉海燕

2020年6月29日

附：

1、被告人晉某某、胡某某現(xiàn)被羈押在衡陽市看守所。

2、案卷材料肆拾肆冊(cè)。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書壹份。

4、證人、鑒定人名單壹份。_?