江蘇省昆山市人民檢察院

起?訴?書

昆檢訴刑訴〔2019〕2016號(hào)

被告人晁某坤，男，1988年**月**日生，身份證號(hào)碼3203811988********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省新沂市**街道**村**隊(duì)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月13日被昆山市公安局刑事拘留，2019年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人楊海燕，上海鈞智律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人戈宜兵，江蘇蘇沂律師事務(wù)所律師。

被告人姚某甲，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼2206021989********，漢族，?？莆幕瑹o(wú)業(yè)，住吉林省白山市渾江區(qū)**街**委**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月15日被昆山市公安局刑事拘留，2019年3月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人夏雪珂，北京志霖（昆山）律師事務(wù)所律師。

被告人邵某某，男，1999年**月**日生，身份證號(hào)碼3706811999********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住山東省龍口市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月13日被昆山市公安局刑事拘留，2019年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人孟某某，男，1996年**月**日生，居民身份證號(hào)碼1427031996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住山西省河津市鋁基地曙光區(qū)**棟**門**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月16日被昆山市公安局刑事拘留，2019年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人寧琦，江蘇朋德律師事務(wù)所律師。

被告人馬某某，男，1989年**月**日生，身份證號(hào)碼3203811989********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省新沂市**街道**村**隊(duì)**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，于2019年2月22日被昆山市公安局刑事拘留，2019年3月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人吳培春，江蘇正四方律師事務(wù)所律師。

被告人李某某，男，1990年**月**日生，居民身份證號(hào)碼6229271990********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住甘肅省積石山市保安族東鄉(xiāng)族撒拉族自治縣**鄉(xiāng)**村**社**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月8日被昆山市公安局刑事拘留，2019年3月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人施某某，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼3209241984********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省射陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月7日被昆山市公安局刑事拘留，2019年3月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人王小青，江蘇漫修（昆山）律師事務(wù)所律師。

被告人姚某乙，男，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼3706811997********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住山東省龍口市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月13日被昆山市公安局刑事拘留，2019年2月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由昆山市公安局偵查終結(jié)，以被告人晁某坤、姚某甲、邵某某、孟某某、施某某、馬某某、姚某乙、李某某涉嫌詐騙罪，于2019年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月22日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能產(chǎn)生的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院先后于2019年6月3日、2019年8月15日兩次將本案退回昆山市公安局補(bǔ)充偵查。因案情重大復(fù)雜，本院先后于2019年5月20日、2019年8月3日、2019年10月13日三次延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月至2019年1月間，被告人晁某坤招募被告人姚某甲、邵某某、孟某某、施某某、馬某某、姚某乙、李某某等人，通過(guò)散發(fā)辦貸款的小廣告等方式吸引被害人，在昆山、蘇州、上海等地多次實(shí)施詐騙。該團(tuán)伙以幫助被害人辦理貸款、刷流水的名義，要求被害人提供手機(jī)、身份信息、銀行卡和支付寶的賬戶及密碼后，由操作手使用被害人手機(jī)下載網(wǎng)貸平臺(tái)辦理貸款，并在被害人不知情的情況下，將到賬貸款部分或全部轉(zhuǎn)移至被告人賬戶并刪除相關(guān)轉(zhuǎn)賬記錄，同時(shí)對(duì)未轉(zhuǎn)走的貸款剩余部分要求被害人支付所謂手續(xù)費(fèi)，已核實(shí)被害人28名，詐騙金額共計(jì)人民幣78000余元。

其中，被告人晁某坤的涉案金額為人民幣78000余元，被告人姚某甲的涉案金額為人民幣71000余元，被告人邵某某的涉案金額為人民幣62000余元，被告人孟某某的涉案金額為人民幣44000余元，被告人施某某的涉案金額為人民幣45000余元，被告人李某某的涉案金額為人民幣47000余元，被告人馬某某的涉案金額為人民幣64000余元，被告人姚某乙的涉案金額為人民幣13000余元。

被告人姚某甲、邵某某、孟某某、施某某、姚某乙、李某某歸案后如實(shí)供述了犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、轉(zhuǎn)賬截圖、銀行流水等；

2.證人趙某某、郭某某、肖某某等人的證言；

3.被害人呂某某、萬(wàn)某某、崔某某等人的陳述；

4.被告人姚某甲、邵某某、孟某某等人的供述與辯解；

5.昆山市公安局制作的搜查筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄等；

6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人姚某甲、邵某某、馬某某、孟某某、施某某、姚某乙、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人晁某坤、姚某甲、邵某某、孟某某、施某某、馬某某、姚某乙、李某某共同以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段對(duì)多名被害人實(shí)施詐騙，其中，被告人晁某坤的涉案金額為人民幣78000余元，被告人姚某甲的涉案金額為人民幣71000余元，被告人邵某某的涉案金額為人民幣62000余元，被告人馬某某的涉案金額為人民幣64000余元，數(shù)額巨大；被告人孟某某的涉案金額為人民幣44000余元，被告人施某某的涉案金額為人民幣45000余元，被告人李某某的涉案金額為人民幣47000余元，被告人姚某乙的涉案金額為人民幣13000余元，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人晁某坤、姚某甲、邵某某、孟某某、施某某、馬某某、姚某乙、李某某均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，均系主犯。被告人姚某甲、邵某某、孟某某、施某某、姚某乙、李某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別予以判處。

此致

江蘇省昆山市人民法院

檢察員：蔡濤

2019年10月25日

附：

????1.被告人晁某坤、姚某甲、邵某某、孟某某、施某某、馬某某、姚某乙、李某某現(xiàn)羈押于昆山市看守所。

2.全部證據(jù)材料。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書7份。