湖南省衡東縣人民檢察院

起?訴?書

東檢公訴刑訴〔2020〕100號

被告人易某甲，曾用名：易某甲，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼：4304241969********，漢族，初中文化，中共黨員，商人，原**鎮(zhèn)**村支部書記兼村主任，戶籍所在地、住址地：衡東縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月22日被衡東縣公安局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)本院批準逮捕，同日由衡東縣公安局執(zhí)行逮捕。

辯護人付鳳鳴，湖北楚尚律師事務(wù)所律師。

辯護人林彬華，湖南楚云律師事務(wù)所律師。

本案由衡東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人易某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月20日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清，本院分別于2020年1月3日、2020年3月18日將該案退回偵查機關(guān)補充偵查，衡東縣公安局補充偵查完畢后分別于2020年2月3日、4月17日將該案重新移送審查起訴。因案情復雜，本院分別于2019年12月21日、2020年3月4日、2020年5月18日決定延長審查起訴期限各半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2014年，衡東縣**鎮(zhèn)**供水工程列入湖南省農(nóng)村飲水安全工程2014年中央預(yù)算內(nèi)投資計劃和省配套投資計劃。之后，通過招投標，衡東縣**水利電力工程建設(shè)有限公司（以下簡稱“**公司”）以總價7858353.02元中標衡東縣2014年農(nóng)村安全飲水工程（土建及管道安裝），承包包括****水廠在內(nèi)的10個水廠的土建及管道安裝，其中****水廠工程費上限金額為602787.07元。同年12月13日，時任**村村支部書記的被告人易某甲以易某乙的名義與**公司簽訂勞務(wù)施工合同，實際上系由被告人易某甲分包該工程。**公司派劉某某（另案處理）作為項目經(jīng)理負責監(jiān)督，衡陽市水利水電工程建設(shè)監(jiān)理服務(wù)有限公司系監(jiān)理單位。被告人易某甲在**公司、監(jiān)理單位的監(jiān)督下按照設(shè)計要求和施工規(guī)范進行施工。該工程于2015年1月份開始施工，2015年5月份完工，并于2016年10月完成工程驗收，該工程財政審定的總金額592763.33元。**公司在收到每一期工程款后，扣除稅費和管理費，將剩余工程款共計51.58萬元通過劉某某支付給被告人易某甲（其中3萬元系劉某某代被告人易某甲支付消毒設(shè)備）。在該工程施工過程中，經(jīng)村民協(xié)商決定由村民自籌資金完成供水入戶。

2015年2月，在**鎮(zhèn)**水廠已由水利部門在興建過程中，被告人易某甲又虛構(gòu)“**村村委會決定興建**自來水廠，該項目需投入資金200萬元，除自籌一部分外，還有百余萬元的資金缺口”的事實，向縣移民開發(fā)局請求解決移民安全飲水項目資金80萬元。2015年3月，湖南**項目管理有限公司根據(jù)被告人易某甲的要求出具了“**鎮(zhèn)**村供水工程施工設(shè)計”，根據(jù)該設(shè)計，此次工程主要為供水入戶。衡東縣移民開發(fā)局于2015年3月24日向湖南省水庫移民開發(fā)管理局移送《關(guān)于請求解決我縣**庫區(qū)**水廠工程建設(shè)資金的報告》。湖南省水庫開發(fā)管理局于2015年11月9日向衡東縣移民局下達50萬元（后扶資金）。之后，被告人易某甲為了非法占有移民局撥付的資金，找到**公司負責人趙某某稱其已從移民局搞到一筆資金用于**水廠供水入戶和擴網(wǎng)，讓**公司給予支持。趙某某遂安排劉某某配合被告人易某甲。同時，被告人易某甲向劉某某謊稱其已墊付了供水入戶的資金。2016年11月，被告人易某甲虛構(gòu)一個工程主要內(nèi)容為取水工程、輸水工程、凈水工程等，供水規(guī)模為400m3/d的工程項目（項目概算投資約121萬元，移民局后扶資金為50萬元，地方配套71萬元），未通過**村村委會，私下找管理**村公章的村干部楊某某蓋章后私自以**鎮(zhèn)**村村委會的名義向衡東縣發(fā)改局報送《衡東縣**鎮(zhèn)**村供水工程招標方案》，并私自以招標人**村村委會的名義委托衡陽旭源工程管理有限公司對**水廠的工程以邀請招標的方式進行招標。劉某某代表**公司參與投標，并中標。2016年12月15日，被告人易某甲私自以**村村委會的名義與劉某某代表的**公司簽訂了虛假的工程承包合同。之后，被告人易某甲又安排劉某某制作虛假的項目驗收資料。劉某某根據(jù)被告人易某甲的安排及其提供的工程量制作了虛假的工程驗收鑒定書、質(zhì)量保證書等資料。而后，被告人易某甲未通過**村村委會，又私自以村委會的名義向縣移民開發(fā)局出具了“關(guān)于**鎮(zhèn)**村供水工程項目完工驗收后期管護責任說明”及付款委托函。**公司應(yīng)被告人易某甲的要求亦向縣移民開發(fā)局出具了申請撥付該項目后扶資金的證明，并開具了該虛假工程的發(fā)票。2017年1月5日，**鎮(zhèn)政府及衡東縣移民局相關(guān)負責人未認真履職，便對該虛假的工程進行了完工驗收。衡東縣移民局于2017年1月6日、2018年5月9日分別將47.5萬元、2.5萬元的工程款到付到**公司的賬戶，**公司扣留1萬元“管理費”后，將剩余的49萬元通過劉某某支付給被告人易某甲，扣除水廠周邊綠化、水泥路硬化、井蓋、鐵板等用于**水廠開支的10萬余元外，剩余的30余萬元被被告人易某甲非法占有。

被告人易某甲于2019年8月22日被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.銀行流水、勞務(wù)施工合同、戶籍資料等書證；2.證人楊某某、秦某某、喻某某等人的證言；3.被告人易某甲的供述和辯解；4.視聽資料。

本院認為，被告人易某甲詐騙公私財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省衡東縣人民法院檢察官：陽永恒

檢察官助理：陽麗娟

2020年5月28日

附件：

1.被告人易某甲現(xiàn)羈押在衡東縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)7冊，光盤2張。

3.證人的名單_。