武寧縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

武檢一部刑訴〔2020〕218號(hào)

被告人易某甲，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301211986********，漢族，初中文化，湖南省長(zhǎng)沙市**有限公司職工，戶籍所在地湖南省長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙縣，住長(zhǎng)沙縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)武寧縣公安局決定，于2020年4月23日被武寧縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月29日被武寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4301211992********，漢族，大專文化，湖南省**有限責(zé)任公司技術(shù)總監(jiān)，戶籍所在地湖南省長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙縣，住長(zhǎng)沙縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)武寧縣公安局決定，于2020年4月23日被武寧縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月29日被武寧縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由武寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人易某甲、徐某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年10月30日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年8月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月24日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年10月24日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月，被告人易某甲提供銀行卡幫易某乙（在逃）提取電信詐騙款，并許以取款金額的1%作為報(bào)酬。后因銀行卡被多次凍結(jié)，易某甲便于2019年12月邀請(qǐng)被告人徐某某一起幫易某乙提取電信詐騙款，許諾給徐某某取款金額的1%作為報(bào)酬。截止2020年1月，易某甲取款金額共計(jì)541.47萬(wàn)元，徐某某取款金額共計(jì)363.6296萬(wàn)元?，F(xiàn)查明詐騙事實(shí)如下：

1.2020年1月14日至15日，被害人韓某某受騙先后四次向“飛垚網(wǎng)”APP提供的王某甲建設(shè)銀行賬戶共計(jì)打款42000元，隨后上述被騙資金被轉(zhuǎn)移至被告人徐某某、任某謀、易某丙等多個(gè)銀行賬戶，其中徐某某取出26000元、被告人易某甲取出16000元，統(tǒng)一由易某甲轉(zhuǎn)交給易某乙。

2.2020年1月15日，被害人何某某受騙向王某乙農(nóng)業(yè)銀行賬戶打款70200元，隨后上述被騙資金中的69999元被轉(zhuǎn)移至被告人徐某某銀行卡內(nèi)，并被徐某某取出交給被告人易某甲，易某甲轉(zhuǎn)交給易某乙。

3.2020年1月15日至16日，被害人王某某受騙先后三次向“國(guó)益網(wǎng)”APP提供的曾某某工商銀行賬戶打款62000元，隨后上述被騙資金中的51000元被逐級(jí)轉(zhuǎn)移至被告人徐某某銀行卡內(nèi)，并被徐某某取出交給被告人易某甲，易某甲轉(zhuǎn)交給易某乙。

綜上所述，被告人易某甲共計(jì)騙得人民幣162999元，被告人徐某某共計(jì)騙得人民幣146999元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：立案決定書(shū)、歸案說(shuō)明、戶籍信息等；2.證人證言：任某謀、易某丙、張某某的證言；3.被害人陳述：被害人王某某、韓某某、何某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人易某甲、徐某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄及照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人易某甲、徐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人易某甲、徐某某以非法占有為目的，明知他人實(shí)施詐騙犯罪，而幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人易某甲、徐某某在本案中起次要作用或輔助作用，為從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人易某甲、徐某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人易某甲、徐某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

武寧縣人民法院

檢察官：周江波

檢察官助理：劉園輝

????????????????????????????????2020年11月5日

附件：

1.被告人易某甲、徐某某現(xiàn)羈押于武寧縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份；

4.《量刑建議書(shū)》二份。

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