上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2020〕1022號

被告人易某某，男，1994年**月**日出生，公民身份證號碼：5002261994********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在重慶市榮昌區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2020年1月17日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留，2020年1月19日延長刑事拘留期限至三十日。2020年2月18日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1997年**月**日出生，公民身份證號碼：5002261997********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在重慶市榮昌區(qū)**路**號**幢7-6。2020年1月14日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留，2020年1月16日延長刑事拘留期限至三十日。2020年2月18日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1989年**月**日出生，公民身份證號碼：5002261989********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在重慶市榮昌區(qū)**街道**組**號。2020年1月14日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留，2020年1月16日延長刑事拘留期限至三十日。2020年2月18日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，2000年**月**日出生，公民身份證號碼：5002262000********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在重慶市榮昌區(qū)**街**號**單元5-2。2020年1月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局閔行分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至七三十日。2020年2月18日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人易某某、楊某某、劉某某、鄧某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月13日移送本院審查起訴。本院受理后，告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果；告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。2020年5月7日上海市人民檢察院第一分院指定本院管轄。四名被告人同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至7月間，張某某（另案處理）等人在柬埔寨西哈努克設(shè)立電信詐騙窩點，采取提供底薪加提成的模式，招聘數(shù)百人，組成“大本營組、小林組、小建組”等團伙，使用QQ、電話等工具對國內(nèi)公司實施詐騙行為。在“大本營組”詐騙團伙中，被告人易某某、楊某某、劉某某、鄧某某等人作為“一線”話務(wù)員，楊某甲（已起訴）等人作為“二線”操作員，通過“企查查”獲取被害公司信息，由“一線”話務(wù)員使用電話假冒“廣典科技”等公司財務(wù)人員，以支付預(yù)付款的名義與被害公司財務(wù)人員建立QQ關(guān)系并發(fā)送虛假付款憑證，再由“二線”操作員通過QQ建群冒充被害公司老板指示被害公司財務(wù)人員向指定銀行賬戶匯款的方式，騙取了上海**實業(yè)有限公司共計人民幣3529萬元。

2020年1月14日，被告人楊某某、劉某某、鄧某某被公安機關(guān)抓獲，2020年1月16日被告人易某某被公安機關(guān)抓獲，四人到案后均如實供述了上述事實。

上述事實，有以下證據(jù)證實：

1．被害單位財務(wù)人員朱某某、陸某某的陳述，相關(guān)QQ聊天記錄，被騙資金流水，涉案人員張某某、何某某、周某某、趙某某、馮某某、曾某某、伍某某、陳某某、嚴某某、陳某甲、王某某、楊某甲、陳某乙、敖某某、羅某某、盧某某、羅某甲、李某某、唐某某、周某甲、張某甲、周某乙等人的供述及相關(guān)辨認筆錄，出入境記錄等證據(jù)證實，被告人易某某、楊某某、劉某某、鄧某某等人在“大本營組”詐騙團伙工作期間參與詐騙上海**實業(yè)公司的情況。

2、公安機關(guān)出具的工作情況、情況報告、抓獲經(jīng)過、人口信息資料證實，本案發(fā)案、被告人到案及其戶籍身份情況。

3、被告人易某某、楊某某、劉某某、鄧某某的供述證實，本案事實。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實，足以認定指控事實。被告人楊某某、鄧某某對指控的事實和證據(jù)均無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人易某某、楊某某、劉某某、鄧某某與他人結(jié)伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究刑事責(zé)任，且屬于共同犯罪。被告人易某某、楊某某、劉某某、鄧某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當減輕處罰。被告人易某某、楊某某、劉某某、鄧某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人楊某某、鄧某某自愿認罪認罰，并簽字具結(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人楊某某、鄧某某三年有期徒刑，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察官：朱智勇

2020年5月13日

附：

1.被告人易某某、楊某某、劉某某、鄧某某現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)五冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》二份。

5.《聽取律師意見書》一份。

6.《量刑建議書》一份。

7.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。　?